Erden Timur, cựu phó chủ tịch CLB Galatasaray và nhà phát triển bất động sản, đã bị tòa án Istanbul ra lệnh bắt giam chính thức với cáo buộc rửa tiền liên quan đến điều tra cá cược bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có các giao dịch bị nghi ngờ có dính đến nền tảng tiền điện tử.
Vụ việc nằm trong chiến dịch siết chặt cá cược bất hợp pháp, đã kéo theo nhiều vụ bắt giữ trong giới bóng đá và tạo áp lực tài chính lên các doanh nghiệp liên quan, đồng thời làm dấy thêm lo ngại quốc tế về nguy cơ crypto bị lạm dụng cho hoạt động phi pháp.
- Erden Timur bị bắt giam chính thức vì cáo buộc rửa tiền trong hồ sơ điều tra cá cược bất hợp pháp.
- Công ty NEF bị nghi liên quan các giao dịch tài chính đáng ngờ, đôi khi có sử dụng nền tảng tiền điện tử.
- Cổ phiếu Galatasaray giảm hơn 20% trong 2 tháng, giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường truy quét cá cược bất hợp pháp.
Lý do cựu phó chủ tịch Galatasaray bị bắt là cáo buộc rửa tiền
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam chính thức Erden Timur với cáo buộc rửa tiền, trong khuôn khổ điều tra cá cược bất hợp pháp; cơ quan tố tụng cho rằng có các giao dịch tài chính đáng ngờ và một phần giao dịch có liên quan đến nền tảng tiền điện tử.
Erden Timur, 44 tuổi, từng giữ vị trí phó chủ tịch CLB Galatasaray (Istanbul) cho đến năm ngoái trước khi rời hội đồng quản trị. Ông bị tạm giữ vào tuần trước và bị tòa án Istanbul ra lệnh bắt giam chính thức vào thứ Ba.
Bên công tố nghi ngờ công ty bất động sản chính của Timur là NEF (tên pháp lý: Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS) đã tham gia các giao dịch tài chính đáng ngờ với các nghi phạm khác trong vụ án cá cược bất hợp pháp. Theo thông tin được nêu, các giao dịch này đôi khi có liên quan đến các nền tảng tiền điện tử.
Hồ sơ hiện được chuyển cho các đơn vị tư pháp chuyên xử lý các vụ việc tài trợ khủng bố và rửa tiền. Trong lời khai, Timur phủ nhận sai phạm và nói rằng các khoản chuyển tiền bị điều tra thực chất là thanh toán của khách hàng mua nhà từ công ty của ông.
Theo ước tính của Forbes, tài sản cá nhân của Timur vượt 550 triệu USD.
NEF hủy kế hoạch bán nợ ngắn hạn sau diễn biến pháp lý
NEF đã hủy việc bán 250 triệu lira (8,5 triệu USD) nợ ngắn hạn với lý do “điều kiện thị trường và các diễn biến gần đây”, cho thấy vụ bắt giữ có thể tạo tác động tài chính tức thời tới hoạt động huy động vốn.
Doanh nghiệp cho biết cùng ngày đã dừng giao dịch phát hành nợ ngắn hạn trị giá 250 triệu lira. Dù vậy, đơn vị truyền thông của công ty xác nhận NEF đã thực hiện khoản thanh toán 320 triệu lira cho nhà đầu tư liên quan một đợt phát hành nợ trước đó đến hạn.
Giới quan sát xem đây là tín hiệu sớm về hệ quả tài chính sau vụ bắt giữ, đặc biệt khi doanh nghiệp vừa muốn duy trì hoạt động bình thường vừa phải đối mặt với rủi ro pháp lý tăng cao đối với người sáng lập.
Trong thông cáo sau việc Timur bị tạm giữ, NEF kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội và quá trình tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, việc hủy bán nợ cho thấy kế hoạch “duy trì vận hành” có thể đang gặp trở ngại.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường truy quét cá cược bất hợp pháp, thị trường chứng khoán phản ứng mạnh
Chiến dịch điều tra cá cược bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn tới nhiều vụ bắt giữ trong giới bóng đá và khiến cổ phiếu các CLB chịu áp lực, trong đó Galatasaray giảm hơn 20% trong 2 tháng dù chỉ số BIST 100 lại tăng 2% cùng giai đoạn.
Nhà chức trách đã bắt giữ một số cầu thủ, trọng tài và lãnh đạo CLB khi mở rộng điều tra. Trên thị trường, cổ phiếu Galatasaray giảm hơn 20% trong hai tháng kể từ khi bê bối cá cược dần lộ diện.
Đối thủ của Galatasaray là Fenerbahce cũng ghi nhận cổ phiếu giảm khoảng 8% trong cùng giai đoạn, dù không có liên hệ trực tiếp với cuộc điều tra. Trong khi đó, chỉ số chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ BIST 100 lại tăng 2% trong cùng khoảng thời gian, cho thấy tác động mang tính “sự kiện” tập trung vào nhóm liên quan bóng đá.
Dù chi tiết về vai trò của các nền tảng tiền điện tử trong cáo buộc rửa tiền hiện chưa được làm rõ, việc crypto xuất hiện trong mô tả giao dịch đang làm tăng chú ý quốc tế về nguy cơ lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Những câu hỏi thường gặp
Erden Timur bị bắt vì lý do gì?
Ông bị bắt giam chính thức ở Istanbul với cáo buộc rửa tiền, liên quan cuộc điều tra cá cược bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ; nhà chức trách cho rằng có các giao dịch tài chính đáng ngờ, đôi khi liên quan đến nền tảng tiền điện tử.
NEF bị nghi liên quan thế nào đến tiền điện tử?
Công ty NEF bị nghi đã tham gia các giao dịch tài chính đáng ngờ với các nghi phạm khác, và một số giao dịch được cho là có liên quan đến các nền tảng tiền điện tử, dù mức độ cụ thể hiện chưa được công bố rõ.
Vụ việc tác động ra sao đến Galatasaray và thị trường?
Cổ phiếu Galatasaray giảm hơn 20% trong 2 tháng kể từ khi bê bối cá cược lan rộng; Fenerbahce giảm khoảng 8%, trong khi chỉ số BIST 100 tăng 2% cùng giai đoạn.