Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi, người bị cáo buộc cầm đầu một trong những mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, và dẫn độ ông sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Vụ việc gắn với mô hình lừa đảo “vỗ béo rồi thịt” (pig butchering) và các cơ sở cyber-fraud bị tố ép buộc lao động, nhắm đến nạn nhân toàn cầu. Những cáo buộc và các vụ thu giữ tài sản sau điều tra đang làm dấy lên lo ngại mới về an toàn trong hệ sinh thái crypto.
- Campuchia bắt và dẫn độ Chen Zhi sang Trung Quốc sau điều tra kéo dài nhiều tháng.
- Mạng lưới bị cáo buộc triển khai lừa đảo “pig butchering” và vận hành các điểm lừa đảo có yếu tố cưỡng bức.
- Nhà chức trách Mỹ nói đã tịch thu 127.271 BTC (khoảng 11,6 tỷ USD) liên quan vụ việc và áp lệnh trừng phạt.
Chen Zhi bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc
Chen Zhi bị Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận bắt giữ cùng hai người bị nghi đồng phạm, sau đó bị trục xuất sang Trung Quốc theo đề nghị của Bắc Kinh.
Theo thông tin từ phía Campuchia, Chen là doanh nhân gốc Trung Quốc và từng là công dân Campuchia, nhưng đã bị tước quốc tịch vào tháng 12/2025. Việc bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, tập trung vào vai trò bị cáo buộc của ông trong việc điều phối các hoạt động lừa đảo crypto xuyên biên giới.
Cáo buộc tại Mỹ gồm âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền
Chen bị nêu tên trong các cáo buộc nghiêm trọng tại Mỹ, bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng (wire fraud) và rửa tiền.
Các tài liệu cáo buộc cho rằng người sáng lập và chủ tịch Prince Holding Group tham gia vận hành các trang lừa đảo, nhắm đến nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Sau khi các cáo buộc được đưa ra, nhà chức trách Mỹ nhận định hoạt động phi pháp đã biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng chú ý tại châu Á.
“Pig butchering” là mô hình lừa đảo crypto đánh vào lòng tin
“Pig butchering” thường bắt đầu bằng việc tạo quan hệ giả để xây dựng niềm tin, rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền điện tử trước khi chiếm đoạt.
Một số nạn nhân trong vụ việc nói họ bị buộc phải tuân thủ tại các điểm lừa đảo và bị gây áp lực tham gia các kịch bản lừa đảo crypto. Bài viết liên quan: vụ dẫn độ và cáo buộc lừa đảo crypto.
Thuật ngữ “pig butchering” được giải thích theo hình ảnh “vỗ béo con heo” trước khi “giết thịt”, ám chỉ việc kẻ gian nuôi dưỡng niềm tin và kỳ vọng lợi nhuận của nạn nhân theo thời gian, rồi mới ra tay chiếm đoạt tiền.
127.271 BTC bị nêu là đã bị thu giữ trong điều tra tại Mỹ
Các báo cáo cho biết nhóm của Chen bị cáo buộc đã gom 127.271 BTC, trị giá khoảng 11,6 tỷ USD theo giá thị trường tại thời điểm đề cập, và phía Mỹ đã tịch thu số tài sản này.
Nếu đúng như mô tả, đây là vụ thu giữ lớn trong lĩnh vực liên quan tiền điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt lên người sáng lập/chủ tịch Prince Holding Group và các cá nhân khác bị cho là liên quan, nhằm răn đe những người có ý định triển khai mô hình tội phạm tương tự.
Công nghệ và tổ chức vận hành làm gia tăng rủi ro tội phạm trong crypto
Công nghệ bị cho là giúp điều hành các điểm lừa đảo từ xa, quản lý dữ liệu vận hành và che giấu dòng tiền bằng tiền điện tử.
Các nguồn tin mô tả nhóm của Chen đã đưa hàng trăm nhân sự đến nhiều địa điểm ở Campuchia để vận hành kế hoạch gian lận. Chủ tịch Prince Group bị cáo buộc dùng công nghệ để kiểm soát trực tiếp các địa điểm, đồng thời lưu trữ hồ sơ chi tiết. Ở lớp tài chính, crypto được nhắc đến như công cụ hỗ trợ che giấu doanh thu bất hợp pháp.
Các nội dung cũng nêu cáo buộc rằng Chen và cộng sự đã sử dụng một phần số tiền thu được để mua sắm xa xỉ, bao gồm một bức tranh của Pablo Picasso, và chi tiêu cho các chuyến đi đắt đỏ.
Dữ liệu Chainalysis làm dấy lên lo ngại về an toàn hệ sinh thái
Báo cáo của Chainalysis được trích dẫn cho biết hơn 75 tỷ USD đã được thu từ các hoạt động phạm tội liên quan crypto, tạo áp lực lớn lên vấn đề an toàn người dùng.
Nội dung cũng nêu rằng đến tháng 7, các nhóm tội phạm đã tích lũy gần 15 tỷ USD trong các tài khoản của chính họ. Con số này được mô tả là tăng hơn 300% so với năm 2020, với phần lớn đến từ tiền bị đánh cắp, theo một báo cáo được nhắc đến trong bài.
Những câu hỏi thường gặp
Chen Zhi bị bắt ở đâu và bị dẫn độ đi đâu?
Nhà chức trách Campuchia cho biết đã bắt Chen Zhi tại Campuchia và trục xuất/dẫn độ ông sang Trung Quốc theo yêu cầu từ Bắc Kinh.
“Pig butchering” trong tiền điện tử là gì?
Đó là mô hình lừa đảo xây dựng mối quan hệ hoặc niềm tin giả, sau đó dụ nạn nhân đầu tư hoặc chuyển crypto, rồi chiếm đoạt khi số tiền đủ lớn.
Vụ việc này liên quan bao nhiêu Bitcoin bị thu giữ?
Bài viết nêu đội ngũ của Chen bị cáo buộc đã thu 127.271 BTC (khoảng 11,6 tỷ USD theo giá thị trường tại thời điểm đề cập) và phía Mỹ đã tịch thu số tài sản này.
Chainalysis nói gì về quy mô tội phạm crypto?
Nội dung trích dẫn báo cáo Chainalysis cho biết hơn 75 tỷ USD đã được thu từ các hoạt động phạm tội liên quan crypto, và các nhóm tội phạm được nói là đã tích lũy gần 15 tỷ USD trong tài khoản tính đến tháng 7.