Tether đã đóng băng 182 triệu USD stablecoin trên mạng TRON, khóa 5 ví TRC-20 bị liên hệ với các giao dịch bất hợp pháp.
Động thái này phản ánh xu hướng các nhà phát hành stablecoin tăng cường truy vết, chặn dòng tiền từ lừa đảo và tấn công ví cá nhân. Tuy nhiên, việc “đóng băng” cũng đặt ra tranh luận về kiểm duyệt, vì đây thường là biện pháp hiếm hoi để ngăn thất thoát khi tiền đã rời khỏi nạn nhân.
- Tether đóng băng 182 triệu USD USDT trên TRON, gắn với các giao dịch bất hợp pháp và lừa đảo stablecoin.
- Giai đoạn 2023–2025, Tether cho biết đã đóng băng tổng cộng 3,3 tỷ USD stablecoin và đưa 7.268 địa chỉ vào danh sách chặn.
- Nguồn cung USDT trên TRON vượt 82 tỷ token, với mô hình giao dịch mang tính chu kỳ và nhiều rủi ro lừa đảo trong P2P, ứng dụng giả mạo.
Tether đóng băng 182 triệu USD USDT trên TRON và khóa 5 ví
Tether đã thực hiện một giao dịch để đóng băng 5 ví trên TRON, tổng cộng 182 triệu USD stablecoin, sau khi phát hiện dấu hiệu liên quan giao dịch bất hợp pháp.
Các khoản tiền bị đóng băng được mô tả là liên quan tới những dạng lừa đảo phổ biến dùng stablecoin, trong đó đáng chú ý là tấn công ví cá nhân và “confidence scam” (lừa đảo tạo niềm tin). Việc khóa đồng loạt 5 ví trong một lần cho thấy Tether có thể cập nhật danh sách chặn theo cụm địa chỉ có liên hệ dữ liệu on-chain tương đồng.
Trong thực tế, cơ chế đóng băng của stablecoin phụ thuộc vào quyền kiểm soát hợp đồng token của nhà phát hành. Điều này giúp ngăn dòng tiền tiếp tục luân chuyển, nhưng không đồng nghĩa tự động hoàn trả cho nạn nhân nếu không có quy trình điều tra, xác minh và phối hợp với các bên liên quan.
Tether cho biết đã đóng băng 3,3 tỷ USD stablecoin giai đoạn 2023–2025
Tether tuyên bố đã truy vết và đóng băng tổng cộng 3,3 tỷ USD stablecoin trong giai đoạn 2023–2025 như một phần nỗ lực bảo vệ người dùng.
Nhà phát hành stablecoin cho biết đã đưa 7.268 địa chỉ vào danh sách chặn. Theo dữ liệu tổng hợp, có 4.505 địa chỉ nằm trên mạng Ethereum, tương ứng khoảng 1,5 tỷ USD. Trong một số trường hợp, Tether có thể tái phát hành (re-mint) stablecoin sau khi điều tra заверш tất, tùy theo kết luận xử lý.
Dù các nỗ lực “thu hồi” từ lừa đảo đang tăng tốc trong vài năm gần đây, đây vẫn chỉ là phần nhỏ so với tổng thiệt hại. Thông tin trong bài cũng nêu stablecoin vẫn chiếm tới 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Một số vụ đóng băng ví được cho là liên quan thiếu KYC hoặc hoạt động gắn với công dân Iran và các vận hành tài chính có nguồn gốc từ Iran, theo chia sẻ được dẫn lại từ mạng xã hội.
Đóng băng stablecoin vừa là biện pháp chống lừa đảo, vừa làm dấy lên tranh luận kiểm duyệt
Việc đóng băng stablecoin có thể bị xem là kiểm duyệt, nhưng thường là lựa chọn hiếm hoi để hạn chế tổn thất từ lừa đảo khi dòng tiền còn truy vết kịp.
Bài viết cho biết Tether và TRON đang hợp tác, nhưng không có thỏa thuận tự động cho việc đóng băng tiền từ sàn giao dịch hoặc các giao thức DeFi. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xác định được luồng tiền đáng ngờ, việc phong tỏa còn phụ thuộc vào quy trình, ngữ cảnh vụ việc và khả năng định danh địa chỉ mục tiêu.
Đơn vị T2 Financial Crime Unit của Tether và TRON đã truy vết 300 triệu USD từ 09/2024
Tether cho biết T2 Financial Crime Unit (hợp tác với TRON) đã truy vết được 300 triệu USD kể từ khi ra mắt vào tháng 09/2024.
Hoạt động cứu vãn stablecoin được mô tả là diễn ra không liên tục và chỉ hiệu quả khi có thể lần theo dòng tiền kịp thời. Một đặc điểm thường gặp là tiền bị chia nhỏ sang nhiều ví phụ, khiến việc gắn kết với thực thể cụ thể hoặc nguồn gốc khai thác/lỗ hổng trở nên khó hơn theo thời gian.
Nguồn cung USDT trên TRON vượt 82 tỷ token, trong khi Ethereum vượt 102 tỷ token
USDT trên TRON đã vượt 82 tỷ token, còn USDT trên Ethereum vượt 102 tỷ token theo dữ liệu blockchain explorer.
Dữ liệu nguồn cung được liên kết trực tiếp từ explorer: TRON hiển thị hơn 82 tỷ token, còn Ethereum hiển thị hơn 102 tỷ token. Sự chênh lệch phản ánh việc USDT tồn tại đa chuỗi, với vai trò khác nhau giữa thanh toán P2P và hệ sinh thái giao dịch.
Giao dịch USDT trên TRON mang tính chu kỳ và thường đến từ ví nhỏ
Giao dịch USDT trên TRON được mô tả có nhịp chuyển tiền theo ngày, trùng giờ giao dịch và quyết toán ở thị trường châu Á, với đa số chuyển khoản từ ví dưới 100 USDT.
Dù vậy, hoạt động mạng vẫn bị theo dõi về khả năng có lưu lượng không tự nhiên. Bất chấp các nghi vấn, USDT trên TRON vẫn là tài sản quan trọng cho thanh toán P2P phổ thông nhờ phí thấp và tốc độ chuyển khoản.
Về quy mô giao dịch, mức phổ biến trên TRON thường nằm trong khoảng 100–1.000 USD, trong khi các chuyển khoản USDT trên Ethereum thường dưới 100 USD. Bài viết cũng cho rằng USDT TRON ít hiện diện hơn trên sàn tập trung, nhưng lại được dùng rộng hơn cho thanh toán như một công cụ fintech thay thế.
USDT TRON gắn với rủi ro lừa đảo trong chợ phi tập trung, P2P và ứng dụng giả mạo
USDT trên TRON được nêu là xuất hiện nhiều trong các chợ phi tập trung và kịch bản rửa tiền, khiến khả năng thu hồi chỉ đạt một phần nhỏ do tiền nhanh chóng bị phân tán.
Khi dòng tiền được chia sang nhiều ví nhỏ, việc liên kết đến thực thể hoặc nguồn lừa đảo trở nên khó khăn, nhất là nếu thiếu dữ liệu ngoài chuỗi. Đây là lý do nhiều chiến dịch thu hồi chỉ thành công khi phát hiện sớm, trước khi kẻ tấn công “xé nhỏ” và luân chuyển qua nhiều lớp trung gian.
Bài viết cũng đề cập USDT TRON thường bị đóng băng trong các ứng dụng lừa đảo mới tạo hoặc được yêu cầu làm phương thức thanh toán bởi người bán trên Telegram. Hoán đổi P2P và dịch vụ bán hàng qua trung gian được xem là môi trường có rủi ro cao đối với USDT trên TRON.
Những câu hỏi thường gặp
Tether đóng băng 182 triệu USD trên TRON vì lý do gì?
Tether cho biết đã truy vết các giao dịch bất hợp pháp trên TRON và đóng băng 182 triệu USD stablecoin, liên hệ tới các hình thức lừa đảo dùng stablecoin như tấn công ví cá nhân và lừa đảo tạo niềm tin.
Có bao nhiêu ví bị khóa trong đợt đóng băng 182 triệu USD này?
Có 5 ví TRON bị khóa trong một giao dịch duy nhất và được đưa vào danh sách chặn.
Tether nói đã đóng băng bao nhiêu stablecoin trong giai đoạn 2023–2025?
Tether cho biết đã đóng băng tổng cộng 3,3 tỷ USD stablecoin trong giai đoạn 2023–2025.
Nguồn cung USDT trên TRON và Ethereum là bao nhiêu?
USDT trên TRON được ghi nhận vượt 82 tỷ token, còn USDT trên Ethereum vượt 102 tỷ token theo các liên kết dữ liệu trên nền tảng explorer.
Vì sao USDT trên TRON thường bị nhắc tới trong bối cảnh lừa đảo?
Bài viết nêu USDT TRON được dùng rộng trong P2P và một số chợ phi tập trung, đồng thời xuất hiện trong ứng dụng giả mạo, giao dịch qua Telegram và các hình thức phân tán tiền sang nhiều ví nhỏ khiến truy vết, thu hồi khó hơn.