Công an Việt Nam xác nhận đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử, giả mạo sàn Nasdaq và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Nhóm bị cáo buộc vận hành mô hình lừa đảo từ Campuchia, dùng mạng viễn thông và phương tiện điện tử để dụ nạn nhân nạp tiền lên nền tảng không phép, sau đó hợp thức hóa dòng tiền qua nhiều tài khoản và chuyển đổi sang crypto nhằm che giấu nguồn gốc.
- 7 nghi phạm bị bắt tại khu vực Đà Nẵng, liên quan vụ giả mạo sàn Nasdaq để lừa đảo tiền điện tử.
- Số tiền bị chiếm đoạt theo điều tra ban đầu là hơn 14 tỷ đồng; có nạn nhân mất trên 1,1 tỷ đồng.
- Cơ quan chức năng cảnh báo tránh chuyển tiền vào website/ứng dụng không được cấp phép và báo tin khi thấy dấu hiệu bất thường.
Công an bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo tiền điện tử giả mạo Nasdaq
Nhà chức trách cho biết đã bắt 7 người bị tình nghi tham gia mạng lưới lừa đảo đầu tư crypto, sử dụng nền tảng giả mạo mang tên “Nasdaq” để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Trong thông báo, công an nêu các nghi phạm bị bắt tại khu vực Đà Nẵng, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo thông qua mạng máy tính và phương tiện điện tử. Nhóm này được cho là tổ chức hoạt động từ Campuchia nhưng triển khai nhiều khâu liên lạc, điều phối và thao tác dữ liệu phục vụ kịch bản dụ dỗ nạn nhân tại Việt Nam.
Danh sách người bị bắt được công bố gồm Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do và Ta Van Ba. Cơ quan điều tra cho biết các nghi phạm là người tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc được phát hiện sau khi có nhiều người dân trình báo tại cơ quan công an địa phương.
Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khê (Đà Nẵng) là người nộp đơn trình báo đầu tiên, cho biết bị lừa khi đầu tư tài sản số trên nền tảng tự xưng “Nasdaq”. Sau đó, nhà chức trách tiếp tục nhận thêm phản ánh từ các nạn nhân khác trong khu vực, với nội dung tương tự: được quảng bá rằng đây là kênh “chắc chắn sinh lời” và có thể “đổi đời”.
Nhóm lừa đảo bị cáo buộc vận hành từ Campuchia và tuyển người theo vai trò
Điều tra sơ bộ cho thấy nhóm bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024, tổ chức tại khu vực Bavet (Campuchia), phân công vai trò bài bản và tuyển người Việt tham gia để vận hành đường dây.
Nhà chức trách cho biết Nguyen Van Chung sang Campuchia và bị cáo buộc cấu kết với một người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động tại khu Kim Sa 3, thuộc thành phố biên giới Bavet. Sau đó, nhóm tuyển người Việt và phân công nhiệm vụ theo mô hình có tổ chức, nhằm triển khai các công đoạn từ tiếp cận nạn nhân, tư vấn, hướng dẫn nạp tiền đến xử lý dòng tiền.
Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn tại Mỹ, nổi tiếng với nhiều doanh nghiệp công nghệ. Theo điều tra, nhóm đã lợi dụng độ nhận diện thương hiệu này để tạo nền tảng giao dịch giả, khiến nạn nhân nhầm tưởng đây là kênh đầu tư uy tín.
Kịch bản dụ nạn nhân dùng Zalo, Telegram, tài khoản giả và “chuyên gia” giả mạo
Nhóm bị cáo buộc dùng các nhóm Zalo và Telegram với nhiều tài khoản giả để dựng hoạt động giao dịch, đóng vai chuyên gia và hiển thị lãi ảo nhằm lôi kéo nạn nhân nạp tiền.
Theo mô tả của cơ quan điều tra, sau khi hoàn tất tuyển dụng và bố trí các vị trí quản trị, nhóm thiết lập website giao dịch “Nasdaq” giả mạo. Trên các nhóm chat, họ sử dụng hàng chục tài khoản ảo để đăng tải “lệnh” mua bán, khoe kết quả đầu tư và tạo hiệu ứng đám đông.
Các tài khoản trong nhóm còn bị cáo buộc mạo danh “chuyên gia đầu tư” để hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, đồng thời báo cáo lợi nhuận sai sự thật nhằm thúc đẩy nạn nhân nạp thêm vốn. Đây là mô típ thường thấy của lừa đảo đầu tư trực tuyến: tạo niềm tin bằng số liệu hiển thị trên hệ thống do chính kẻ gian kiểm soát.
Dòng tiền bị che giấu bằng cách chuyển qua nhiều tài khoản rồi đổi sang crypto
Sau khi chiếm đoạt, tiền được cho là chuyển vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển đổi sang tiền điện tử để che giấu nguồn gốc trước khi rút hoặc tẩu tán.
Cơ quan chức năng nêu thủ đoạn gồm nhiều lớp chuyển khoản để làm “mờ” dấu vết, sau đó đổi sang crypto như một bước che giấu nguồn tiền. Cách làm này thường khiến việc lần theo dòng tiền phức tạp hơn nếu không kịp thời phong tỏa tài khoản, thu giữ thiết bị và trích xuất dữ liệu giao dịch liên quan.
Số tiền chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, công an thu nhiều thiết bị và 5,2 tỷ đồng tiền mặt
Kết quả ban đầu ghi nhận nhóm chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng; khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ USB chứa kịch bản lừa đảo, nhiều thiết bị điện tử và hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt.
Nhà chức trách cho biết có 2 nạn nhân thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng. Sau khi nhận nhiều tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích địa điểm liên quan tại khu vực Đà Nẵng, thu giữ nhiều vật chứng gồm USB chứa “kịch bản lừa”, điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay và các dữ liệu điện tử.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ghi nhận có ngoại tệ, nhiều nhẫn kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các dữ liệu liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân và các mắt xích hỗ trợ.
Cảnh báo nhận diện lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên mạng xã hội
Nhà chức trách khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời đầu tư “lãi cao, rủi ro thấp”, không chuyển tiền vào nền tảng không được cấp phép và nhanh chóng trình báo khi có dấu hiệu bất thường.
Theo cảnh báo, các mô hình lừa đảo thường dùng quảng cáo trên mạng xã hội, tạo cảm giác “cơ hội có một không hai”, thúc giục nạn nhân nạp tiền nhanh, hoặc hứa hẹn lợi nhuận đều đặn. Người dùng nên kiểm tra pháp lý của website/ứng dụng, tránh tin vào ảnh chụp “lãi khủng”, nhóm chat khoe lợi nhuận, hay người tự xưng chuyên gia yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Trong trường hợp đã chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin, nên lưu lại bằng chứng (tin nhắn, sao kê, địa chỉ website, ví crypto nếu có) và chủ động liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh.
Những câu hỏi thường gặp
Vụ lừa đảo tiền điện tử giả mạo Nasdaq tại Việt Nam liên quan bao nhiêu nghi phạm?
Cơ quan công an cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử giả mạo nền tảng “Nasdaq” tại khu vực Đà Nẵng.
Số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc là bao nhiêu?
Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt là hơn 14 tỷ đồng; trong đó có 2 nạn nhân được nêu thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng.
Nhóm lừa đảo dụ nạn nhân bằng cách nào?
Nhóm bị cáo buộc lập website giao dịch giả, dùng các nhóm Zalo và Telegram với nhiều tài khoản ảo để khoe giao dịch, mạo danh chuyên gia, báo lãi ảo và thuyết phục nạn nhân nạp tiền.
Vì sao tiền lại được chuyển đổi sang crypto sau khi chiếm đoạt?
Theo mô tả của cơ quan chức năng, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản rồi đổi sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc lần theo dòng tiền.
Người dùng nên làm gì để tránh lừa đảo đầu tư crypto?
Nên cảnh giác với lời mời “lãi cao, rủi ro thấp”, không chuyển tiền vào website/ứng dụng không được cấp phép, không làm theo hướng dẫn chuyển tiền từ người lạ trong nhóm chat và báo cơ quan chức năng khi thấy dấu hiệu đáng ngờ.
Chi tiết vụ việc: bài viết trên VnExpress International.