Các ví liên quan đến Aleksey Bilyuchenko đã chuyển 1.300 Bitcoin (khoảng 114 triệu USD) lên các nền tảng chưa xác định trong tuần qua, theo nhà phân tích Emmett Gallic từ Arkham.
Động thái này làm nóng lại hồ sơ kéo dài hơn một thập kỷ liên quan vụ Mt. Gox và sàn BTC-e, khi các ví nói trên vẫn nắm giữ lượng Bitcoin lớn và Aleksey đang đối mặt cáo buộc tại Mỹ về rửa tiền tiền điện tử.
- Ví gắn với Aleksey Bilyuchenko đã chuyển 1.300 Bitcoin (~114 triệu USD) sang các nền tảng chưa rõ trong tuần qua.
- Các ví này vẫn kiểm soát 4.100 Bitcoin (~360 triệu USD) và 2.300 Bitcoin được cho là đã bán tại thời điểm đưa tin.
- Hồ sơ của Mỹ cáo buộc vai trò trong vận hành BTC-e, rửa tiền, và liên quan đánh cắp khoảng 647.000 Bitcoin từ Mt. Gox.
Các ví liên quan Aleksey Bilyuchenko đã chuyển 1.300 Bitcoin lên nền tảng chưa xác định
Theo nhà phân tích Emmett Gallic của Arkham, các ví gắn với Aleksey Bilyuchenko đã chuyển tổng cộng 1.300 Bitcoin, trị giá khoảng 114 triệu USD, sang các nền tảng không được định danh trong tuần vừa qua.
Thông tin được chia sẻ qua bài đăng dẫn nguồn từ Arkham trên X, trong đó mô tả các luồng chuyển tiền từ các địa chỉ ví liên quan đến Aleksey. Tham chiếu: nguồn trên X (Arkham/Emmett Gallic).
Bên cạnh lượng Bitcoin vừa di chuyển, các ví này được cho là vẫn kiểm soát khoảng 4.100 Bitcoin, định giá gần 360 triệu USD tại thời điểm bài viết gốc đề cập. Ngoài ra, khoảng 2.300 Bitcoin đã được bán tại thời điểm đưa tin.
Vì các “nền tảng chưa xác định” không được nêu đích danh, việc diễn giải mục đích di chuyển (bán, phân tán rủi ro, thay đổi lưu ký, hoặc chuẩn bị rửa tiền) cần bám vào dữ liệu on-chain tiếp theo như điểm đến, hành vi gom/rút, và mối liên hệ với sàn/nhà môi giới.
BTC-e vận hành ngoài quy định của Mỹ và xử lý dòng tiền quy mô rất lớn
Hồ sơ của Mỹ nêu Aleksey bị cáo buộc tham gia vận hành sàn BTC-e từ 2011 đến khi bị Bộ Tư pháp Mỹ đóng cửa vào 7/2017, trong bối cảnh sàn hoạt động không giấy phép và thiếu các kiểm soát bắt buộc.
Theo tài liệu được nhắc đến trong hồ sơ của Mật vụ Mỹ ngày 7/6/2023, Aleksey làm việc cùng Alexander Vinnik và các cá nhân khác để vận hành BTC-e trong giai đoạn 2011–2017.
Trong 6 năm đó, BTC-e được mô tả là một trong những sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới thời điểm bấy giờ, phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.
Công tố viên cáo buộc BTC-e tiếp nhận dòng tiền liên quan xâm nhập máy tính, hacking, ransomware, đánh cắp danh tính, các kế hoạch liên quan quan chức tham nhũng, và mạng lưới phân phối chất cấm. Sàn bị cho là vận hành không giấy phép và không có các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu.
Các cáo buộc đối với Aleksey bao gồm âm mưu rửa tiền và vận hành doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (money services business) không có giấy phép, theo hồ sơ tòa án do Bộ Tư pháp Mỹ nộp.
Cáo buộc liên quan Mt. Gox: khoảng 647.000 Bitcoin bị đánh cắp và được rửa qua nhiều kênh
Hồ sơ cho rằng nhóm liên quan đã gây ra vụ đánh cắp khoảng 647.000 Bitcoin trong giai đoạn 9/2011 đến ít nhất 5/2014, phần lớn là Bitcoin thuộc về khách hàng của Mt. Gox.
Các công tố viên cho biết số Bitcoin bị đánh cắp chủ yếu được rửa qua các địa chỉ liên kết với tài khoản do Aleksey và nhóm của ông kiểm soát tại hai sàn giao dịch trực tuyến khác (được định danh trong hồ sơ là Exchange-1 và Exchange-2), cùng với một tài khoản người dùng Mt. Gox cụ thể.
Mô tả này hàm ý chiến thuật rửa tiền điển hình trong crypto: sử dụng nhiều thực thể trung gian, đẩy tài sản qua các tài khoản/sàn khác nhau, và che giấu nguồn gốc trước khi thanh khoản. Tuy nhiên, các tên sàn “Exchange-1” và “Exchange-2” không được nêu công khai trong đoạn trích, nên không thể khẳng định điểm đến cụ thể chỉ dựa trên nội dung hiện có.
“Hợp đồng quảng cáo” bị cáo buộc là vỏ bọc để chuyển tiền ra nước ngoài và che giấu Bitcoin
Hồ sơ cáo buộc vào 4/2012, Aleksey và Verner đã đàm phán một “Hợp đồng quảng cáo” gian lận với một công ty môi giới Bitcoin tại Khu vực phía Nam New York, nhằm tạo vỏ bọc cho các giao dịch tài chính xuyên biên giới.
Theo nội dung vụ việc, dưới hợp đồng này, công ty môi giới đã thực hiện các lệnh chuyển khoản (wire transfer) giá trị lớn tới các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, bao gồm các tài khoản thuộc các công ty bình phong do nhóm kiểm soát. Trong giai đoạn 3/2012–4/2013, công ty môi giới đã chuyển hơn 6,6 triệu USD ra nước ngoài.
Đổi lại, công ty môi giới nhận được hạn mức tín dụng trên Exchange-1. Thông qua quyền truy cập đó, nhóm bị cáo buộc đã rửa hơn 300.000 Bitcoin lấy từ Mt. Gox, còn “Hợp đồng quảng cáo” đóng vai trò lớp ngụy trang để che giấu và thanh khoản số Bitcoin bị đánh cắp.
“Như cáo buộc, Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner nghĩ rằng họ có thể qua mặt pháp luật bằng cách dùng các vụ hack tinh vi để đánh cắp và rửa một lượng tiền điện tử khổng lồ, một công nghệ còn mới vào thời điểm đó, nhưng các cáo buộc được công bố cho thấy khả năng của chúng tôi trong việc kiên trì truy đuổi các tội phạm bị cáo buộc này, dù kế hoạch của họ có phức tạp thế nào, cho đến khi họ bị đưa ra trước công lý.”
– Damian Williams, Cựu Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ, thông cáo Bộ Tư pháp Mỹ
Những câu hỏi thường gặp
Ai cho biết các ví liên quan Aleksey Bilyuchenko đã chuyển 1.300 Bitcoin?
Nhà phân tích Emmett Gallic của Arkham cho biết các ví liên quan Aleksey Bilyuchenko đã chuyển 1.300 Bitcoin lên các nền tảng chưa xác định trong tuần vừa qua.
Các ví này còn nắm giữ bao nhiêu Bitcoin và đã bán bao nhiêu?
Nội dung nêu các ví vẫn kiểm soát 4.100 Bitcoin (định giá gần 360 triệu USD tại thời điểm đưa tin) và khoảng 2.300 Bitcoin đã được bán tại thời điểm xuất bản.
Mỹ cáo buộc Aleksey Bilyuchenko liên quan gì đến BTC-e?
Hồ sơ của Mỹ nêu Aleksey bị cáo buộc cùng các đối tác vận hành sàn BTC-e từ 2011 đến khi bị Bộ Tư pháp Mỹ đóng cửa vào 7/2017, đồng thời sàn bị cho là hoạt động không giấy phép và thiếu kiểm soát bắt buộc.
Mt. Gox bị cáo buộc thất thoát bao nhiêu Bitcoin trong vụ việc được nhắc tới?
Hồ sơ cho rằng từ 9/2011 đến ít nhất 5/2014, nhóm liên quan đã gây ra vụ đánh cắp khoảng 647.000 Bitcoin, được mô tả là phần lớn Bitcoin nắm giữ cho khách hàng Mt. Gox.