Chi nhánh Tội phạm Ahmedabad đã bắt giữ 6 nghi phạm trong hai vụ án tội phạm mạng, gồm một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử gần 10.000 triệu rupee và một đường dây tráo hàng giao online bằng hàng giả.
Chuỗi triệt phá này diễn ra trong bối cảnh thiệt hại từ gian lận trực tuyến tại Ấn Độ tăng mạnh. Năm 2025, các vụ lừa đảo online gây thiệt hại 22.495 crore rupee và cổng báo cáo tội phạm mạng quốc gia ghi nhận hơn 24 triệu khiếu nại, cho thấy rủi ro lan rộng với nhà đầu tư và người mua sắm.
- Ahmedabad bắt 6 người liên quan lừa đảo tiền điện tử gần 10.000 triệu rupee và “tráo hàng” khi giao nhận thương mại điện tử.
- Nghi phạm chính trong vụ crypto bị cáo buộc hứa lợi nhuận gấp 4 từ Bitcoin và chương trình đào, chiếm tiền của hơn 100 nạn nhân.
- Cảnh sát khuyến cáo tránh lời mời “lợi nhuận đảm bảo”, chỉ dùng nền tảng được quản lý; nghi ngờ lừa đảo gọi 1930.
Vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử gần 10.000 triệu rupee bị lần ra sau gần hai năm
Chi nhánh Tội phạm Ahmedabad bắt một chuyên viên phần mềm bị truy nã từ năm 2021 vì bị cáo buộc lừa hơn 100 nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận gấp 4 từ Bitcoin và chương trình đào, với số tiền gần 10.000 triệu rupee.
Theo hồ sơ, Sujit Shankarrao Dev (còn được biết đến với tên Sujit Shankarrao Jadav) bị tạm giữ ngày 17/02/2026 khi đang sinh sống tại khu Naroda (Ahmedabad). Thông tin bắt giữ được nêu trong bản tin của cơ quan báo chí địa phương.
Nghi phạm bị cáo buộc trở thành đối tượng truy nã từ năm 2021 sau đơn tố cáo tại Dahisar (Mumbai). Cơ quan điều tra cho biết người này đã kêu gọi góp vốn vào Bitcoin và các “chương trình đào”, cam kết lợi nhuận cao, rồi biến mất sau khi gom khoảng 10.000 triệu rupee từ tiền tiết kiệm của hơn 100 người.
Sau gần hai năm lẩn trốn, cảnh sát lần theo dấu vết bằng giám sát điện tử và nguồn tin phối hợp từ cảnh sát Mumbai, trước khi bắt giữ gần sân bay Ahmedabad. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục để truy các đối tượng hỗ trợ vận hành, cùng dòng tiền được chuyển qua ví điện tử ẩn danh, lưu trữ lạnh hoặc chuyển ra nước ngoài.
Về pháp lý, Dev bị khởi tố theo các điều khoản 3 và 4 của Đạo luật Maharashtra Protection of Interest of Depositors, đồng thời bị cáo buộc theo các điều 406, 420, 34 và 120(B) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.
Đường dây “tráo hàng” nhắm vào các đơn mua sắm trên Flipkart và Amazon
Cảnh sát cũng triệt phá một nhóm chuyên đánh tráo hàng giá trị cao trong quá trình vận chuyển đơn thương mại điện tử, bằng cách giả danh nhân viên giao hàng hoặc thông đồng để mở kiện và thay bằng hàng giả trước khi giao đến khách.
Nhà chức trách cho biết nhóm này vận hành mô hình “switch and scam”: chặn kiện trong lúc vận chuyển, lấy laptop, điện thoại, đồng hồ thông minh khỏi hộp, rồi nhét hàng nhái hoặc “hàng độn” vào thay. Sau đó, kiện được dán lại khiến người nhận khó phát hiện ngay tại thời điểm giao.
Thủ đoạn phổ biến là giữ nguyên vẻ ngoài của gói hàng để vượt qua kiểm tra nhanh, còn sản phẩm thật được tuồn ra kênh khác để bán lại. Vụ việc làm nổi bật rủi ro trong quy trình giao nhận, đặc biệt khi khâu xác nhận tình trạng niêm phong không được chuẩn hóa.
Năm nghi phạm bị bắt gồm: Ramlal (còn gọi Romil Gahlot, 27 tuổi), Manoj Kumar Mali (30), Bharat Kumar Sundesha (25), Vishal Hasmukhbhai Panchal (29, từ Surat) và Vishal Kanjibhai Bavri (từ Ahmedabad). Cảnh sát cho biết còn hai người từ Jalore là Rishipal Bhati và Vinod đang bị truy tìm.
Tang vật được thu hồi gồm hàng thật và hàng giả trị giá hơn 2.050.000 rupee, trong đó có 8 điện thoại thật, 25 điện thoại “độn”, 3 tai nghe “độn”, 12 bộ xử lý chơi game “độn”, một ống kính máy ảnh và một máy sấy tóc điện, tổng định giá khoảng 2.052.000 rupee.
Nhóm được cho là có liên hệ với Rajasthan và hoạt động tại Ahmedabad, Vadodara và Surat. Vụ án cũng gợi ra lỗ hổng chính sách đổi trả và giao hàng của nhiều doanh nghiệp, khi quy trình xác minh thường dựa chủ yếu vào khiếu nại của khách thay vì kiểm tra niêm phong hoặc yêu cầu bằng chứng mở hộp.
Báo cáo trong vụ việc nêu ước tính 9–15% tổng số đơn hoàn trả là gian lận, cho thấy gian lận đổi trả có thể là một “điểm rò” đáng kể với thương mại điện tử nếu thiếu cơ chế kiểm soát tại điểm giao nhận.
Thiệt hại gian lận mua online tăng mạnh tại Ấn Độ
Năm 2025, gian lận trực tuyến gây thiệt hại 22.495 crore rupee tại Ấn Độ và Cổng Báo cáo Tội phạm mạng Quốc gia nhận hơn 24 triệu đơn khiếu nại; tổng lỗ lũy kế được nêu là vượt 55.000 crore rupee.
Hai vụ án cho thấy tội phạm mạng hoạt động có tổ chức đang mở rộng, thu hút người từ nhiều bang và dùng chiến thuật rất khác nhau: từ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đến tấn công chuỗi giao hàng. Nhà chức trách nhận định một phần đáng kể thiệt hại năm 2025 đến từ lừa đảo đầu tư crypto, trong khi gian lận giao nhận và đổi trả tiếp tục biến tướng để khai thác hệ thống.
Cảnh sát khuyến cáo người dân cảnh giác với mọi lời mời “lợi nhuận đảm bảo”, ưu tiên nền tảng đầu tư được quản lý. Với mua sắm online, người dùng nên tự quay video khi mở kiện để có bằng chứng nếu phát sinh tranh chấp. Khi nghi ngờ lừa đảo, có thể gọi đường dây nóng quốc gia 1930.
Những câu hỏi thường gặp
Vì sao cảnh sát coi vụ này là lừa đảo đầu tư tiền điện tử?
Vì nghi phạm bị cáo buộc kêu gọi góp vốn liên quan Bitcoin và hoạt động “đào”, cam kết lợi nhuận gấp 4, sau đó chiếm đoạt tiền của hơn 100 người với tổng số gần 10.000 triệu rupee.
Nhóm “tráo hàng” đã thực hiện gian lận giao hàng như thế nào?
Nhóm bị cáo buộc chặn kiện hàng khi đang vận chuyển, giả danh nhân viên giao hàng hoặc phối hợp với người giao, lấy hàng thật giá trị cao ra khỏi hộp và thay bằng hàng giả hoặc “hàng độn”, rồi dán lại để giao như bình thường.
Người mua sắm online nên làm gì để giảm rủi ro bị tráo hàng?
Nên quay video quá trình mở kiện, kiểm tra niêm phong và tình trạng hộp ngay khi nhận. Nếu phát hiện bất thường, lập tức lưu bằng chứng, báo nền tảng và cơ quan chức năng để tăng khả năng xử lý khiếu nại.
Gọi số nào tại Ấn Độ khi nghi ngờ gian lận trực tuyến?
Có thể gọi đường dây nóng quốc gia 1930 nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của lừa đảo hoặc tội phạm mạng.
