Công tố Hoàng gia Anh (CPS) yêu cầu Seng Hok Ling hoàn trả 7,6 triệu USD từ hoạt động rửa tiền liên quan vụ lừa đảo Bitcoin của Zhimin Qian, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ chịu thêm án tù.
Yêu cầu tịch thu tài sản này nằm trong nỗ lực thu hồi tiền từ tội phạm crypto xuyên biên giới, sau khi nhà chức trách Anh phát hiện lượng Bitcoin bị thu giữ rất lớn và các thủ tục dân sự vẫn đang tranh luận về cách phân bổ.
- CPS đề nghị lệnh tịch thu, buộc Seng Hok Ling trả lại 7,6 triệu USD nếu không muốn chịu thêm hình phạt.
- Ling nhận 83,7 BTC từ Zhimin Qian trong giai đoạn 02–04/2024 và rút tiền tại UAE qua nhiều tài khoản, nền tảng bên thứ ba.
- 61.000 BTC bị thu giữ tại Anh vẫn đang tranh luận về phân bổ, trong khi vụ kiện dân sự liên quan bồi thường nạn nhân tiếp tục.
CPS yêu cầu hoàn trả 7,6 triệu USD từ vụ rửa tiền crypto
CPS đang đề nghị Seng Hok Ling hoàn trả 7,6 triệu USD, số tiền được xác định liên quan đến dòng tiền rửa từ crypto, nếu không người này có thể phải chịu thêm thời gian tù.
Theo thông tin từ CPS, Seng Hok Ling là công dân Malaysia và bị mô tả là một “người rửa tiền chuyên nghiệp”. Cơ quan công tố cho biết Ling đã nhận 83,7 BTC từ Zhimin Qian trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2024.
CPS nêu rằng Ling đã rút khoản Bitcoin này tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau đó chuyển tiền vào các tài khoản đặt tại quốc gia này và thông qua các nền tảng bên thứ ba để chuyển đổi thành tiền mặt.
“Ling đã tham gia vào một hoạt động rửa tiền tinh vi, rửa nhiều triệu bảng Anh từ nguồn thu phạm tội.”
– Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor, CPS Proceeds of Crime Division
Mức án của Seng Hok Ling và Zhimin Qian đã được tuyên trước đó
Seng Hok Ling đã bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù sau khi nhận tội rửa tiền, còn Zhimin Qian (được xác định dùng tên Yadi Zhang) nhận án 11 năm 8 tháng với hai cáo buộc rửa tiền.
Ling bị tuyên án vào tháng 11 năm trước sau khi nhận tội theo một cáo trạng rửa tiền. Qian bị kết án cùng vụ, với mức án dài hơn sau khi nhận tội đối với hai hành vi rửa tiền.
Một bài đăng của CPS trên X cũng nhắc đến lệnh tịch thu nhiều triệu bảng Anh trong vụ việc, với các liên kết công khai như @CPSUK, @metpoliceuk và URL https://t.co/8qveSYwPr0.
CPS hiện yêu cầu Ling hoàn trả 7,6 triệu USD tương ứng với phần tài sản bị cho là đã được rửa khi đường dây còn hoạt động.
Đường dây Ponzi tại Trung Quốc và việc chuyển tài sản sang tiền điện tử
Cơ quan công tố mô tả Qian đã vận hành một mô hình Ponzi tại Trung Quốc giai đoạn 2014–2017, sau đó chuyển một phần tài sản sang tiền điện tử và rời khỏi quốc gia.
Các báo cáo trước đây nêu Qian sử dụng công ty Lantian Gerui, nhắm chủ yếu vào nhà đầu tư lớn tuổi. Đường dây được cho là đã lừa hơn 128.000 người, chủ yếu bằng lời hứa về mức lợi nhuận cao, kèm các sự kiện xa hoa như tiệc lớn và roadshow.
Nhà chức trách Anh cho rằng việc chi trả dừng lại vào năm 2017 và Qian đã chuyển đổi một phần khoản thu bất chính sang crypto rồi bỏ trốn. Theo cáo buộc, bà đến Anh với hộ chiếu dưới tên Yadi Zhang và tìm cách xây dựng lại danh tính.
Qian được cho là muốn rút Bitcoin để mua bất động sản cao cấp ở London nhưng bị cản bởi yêu cầu KYC. Thay vào đó, bà thuê một căn nhà tại Hampstead Heath, London với giá 21.000 USD/tháng.
61.000 BTC bị thu giữ tại Anh vẫn đang chờ quyết định phân bổ
Lực lượng chức năng Anh thu giữ 61.000 BTC trong cuộc khám xét, và việc phân bổ số Bitcoin này vẫn đang là chủ đề tranh luận trong các thủ tục pháp lý liên quan.
Sau khi đến Anh, nhật ký của Qian bị cho là thể hiện kế hoạch tiếp cận giới quý tộc châu Âu, như mong muốn mua một lâu đài Thụy Điển, kết bạn với một công tước và mua lại một ngân hàng tại Anh.
Bà cũng từng cân nhắc ý tưởng trở thành “Nữ hoàng Liberaland”, một vi quốc gia không được công nhận ở sông Danube. Tuy nhiên, Qian bị bắt tại York vào tháng 4/2024.
Nhà chức trách Anh cho biết đã khám xét nơi ở tại Hampstead và phát hiện 61.000 BTC, được mô tả là vụ thu giữ crypto lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh. Số tài sản số này được nêu đang trị giá 5,4 tỷ USD tại thời điểm thông tin được công bố.
Nạn nhân được bồi thường, phần dư có thể được chuyển vào ngân khố
Các thủ tục dân sự đang xem xét cách phân phối Bitcoin bị thu giữ; nạn nhân có thể được bồi thường, còn phần dư có thể chuyển vào ngân khố Anh theo khung pháp lý hiện hành.
Nhà đầu tư tại Lantian Gerui được cho là không nộp tiền bằng crypto và tổng thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu USD, nhỏ hơn đáng kể so với giá trị số Bitcoin bị thu giữ. Vì vậy, vấn đề “ai được nhận bao nhiêu” trở thành điểm then chốt của quá trình tố tụng dân sự.
Nico Harris, CEO của công ty thu hồi tài sản số CryptoCare, cho biết Đạo luật Proceeds of Crime Act 2002 của Anh cho phép cơ quan chức năng thu giữ tiền từ gian lận ngay cả khi nguồn gốc ở nước ngoài. Ông nói luật này có thể cho phép Anh giữ lại khoản tiền, thường chuyển vào Kho bạc hoặc cho lực lượng thực thi pháp luật, và gợi ý lập một quỹ dự trữ chiến lược.
Những câu hỏi thường gặp
CPS yêu cầu Seng Hok Ling hoàn tiền bao nhiêu và vì sao?
CPS yêu cầu hoàn trả 7,6 triệu USD vì cho rằng đây là phần tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền mà Seng Hok Ling tham gia trong vụ việc gắn với Zhimin Qian.
Seng Hok Ling đã nhận bao nhiêu Bitcoin từ Zhimin Qian?
Theo CPS, Ling đã nhận 83,7 BTC từ Zhimin Qian trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2024.
Tại sao 61.000 BTC bị thu giữ vẫn gây tranh luận về phân bổ?
Vì nạn nhân được cho là thiệt hại bằng tiền pháp định (không phải crypto) và giá trị 61.000 BTC cao hơn nhiều so với tổng thiệt hại ước tính, nên các thủ tục dân sự cần quyết định cách bồi thường và phần còn lại sẽ thuộc về ai.