Một bác sĩ 67 tuổi tại Malaysia bị lừa đảo đầu tư tiền điện tử qua TikTok, rồi tiếp tục mất thêm tiền vì “dịch vụ thu hồi” trên Facebook, tổng thiệt hại 529.200 RM.
Vụ việc cho thấy các chiêu trò lừa crypto thường bắt đầu bằng liên kết đầu tư trên mạng xã hội và kết thúc bằng bước “thu hồi vốn” giả mạo. Cảnh sát Malaysia đang điều tra theo tội danh lừa đảo và khuyến cáo người dân báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bị chiếm đoạt.
- Bác sĩ ở Ipoh bị dụ đầu tư crypto qua TikTok và mất 320.000 RM.
- Sau đó, nạn nhân bị lừa thêm 209.200 RM bởi “luật sư” hứa thu hồi tiền trên Facebook.
- Cảnh sát điều tra theo Điều 420 và cảnh báo xu hướng lừa đảo nhắm vào người cao tuổi.
Vụ lừa đảo crypto qua TikTok khiến bác sĩ ở Ipoh mất 529.200 RM
Nạn nhân chuyển 320.000 RM vào các tài khoản do kẻ lừa đảo cung cấp, rồi mất thêm 209.200 RM khi tìm dịch vụ “thu hồi” trên Facebook, nâng tổng thiệt hại lên khoảng 529.200 RM.
Theo thông tin từ cảnh sát, trụ sở cảnh sát quận Ipoh (IPD) đã nhận trình báo của một nam giới 67 tuổi. Nạn nhân cho biết vào cuối tháng 9/2025, ông nhận tin nhắn từ một người quen trên TikTok kèm liên kết đầu tư và được giải thích cách “đầu tư tài sản số” để nhận lợi nhuận lớn.
Cảnh sát cho biết kẻ tình nghi đã thuyết phục nạn nhân thực hiện nhiều lần chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng khác nhau. Tổng số tiền chuyển là 320.000 RM (78.000 USD). Nạn nhân khai các tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều công ty khác nhau, làm tăng cảm giác “hợp pháp” của mô hình đầu tư.
Vấn đề phát sinh khi nạn nhân cố rút “lợi nhuận” như đã hứa từ tài khoản được tạo thay mình nhưng không thể rút. Sau đó, ông cho rằng tài khoản bị xâm nhập và tìm kiếm hỗ trợ trên Facebook, nơi ông đọc về một tổ chức có tên International Justice Malaysia (IJM) được quảng bá là giúp nạn nhân lừa đảo đòi lại tiền.
Nạn nhân liên hệ một người tự nhận là luật sư và được yêu cầu trả nhiều khoản phí để “khởi động quy trình thu hồi”. Tổng số tiền mất thêm là 209.200 RM (51.635 USD), đưa tổng thiệt hại lên khoảng 529.200 RM. Sau một thời gian, nạn nhân nhận ra người này không xử lý vụ việc như cam kết và nghi ngờ tính xác thực của trang Facebook, trước khi quyết định trình báo công an.
Trong thông tin liên quan, cảnh sát Malaysia cho biết chiêu trò bắt đầu bằng “chào mời đầu tư” và kết thúc bằng “thu phí để thu hồi tiền”, khiến nạn nhân chịu thiệt hại kép.
Cảnh sát Malaysia điều tra theo Điều 420 và kêu gọi nạn nhân sớm trình báo
Vụ việc đã được đăng ký điều tra theo Section 420 của Bộ luật Hình sự về hành vi lừa đảo, đồng thời cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng với các đề nghị đầu tư crypto và báo cáo ngay khi bị lừa.
Cảnh sát cho biết đang thu thập mọi thông tin có thể dẫn đến việc nhận diện và bắt giữ các nghi phạm, đồng thời chuẩn bị các bước để bắt giữ và thẩm vấn. Nhà chức trách nhấn mạnh các nạn nhân không nên tự xử lý bằng cách trả phí cho các dịch vụ “khôi phục tiền” không được xác minh.
Cảnh sát cũng cảnh báo đây không phải trường hợp hiếm, khi lừa đảo tiền điện tử ngày càng xuất hiện dưới nhiều biến thể: gửi link đầu tư, giả nền tảng sinh lời, yêu cầu chuyển tiền vào nhiều tài khoản, rồi dựng thêm một lớp “hỗ trợ thu hồi” để tiếp tục chiếm đoạt.
Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng và nhắm vào người cao tuổi
Cảnh sát cho biết tội phạm ngày càng nhắm đến người cao tuổi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về crypto để dụ đầu tư vào các nền tảng không tồn tại hoặc khó kiểm chứng.
Cảnh sát nêu một vụ việc khác: vào tháng 6/2025, một bác sĩ đã nghỉ hưu phát hiện bị lừa sau 11 năm tham gia một “đầu tư crypto” không tồn tại. Theo cảnh sát, nạn nhân đã mất 3,9 triệu RM (962.606 USD). Cơ quan chức năng nhận định nhóm lừa đảo hướng đến người lớn tuổi vì họ dễ tin vào lời giới thiệu từ người quen và khó tự xác minh nền tảng.
Theo báo cáo, nạn nhân trong vụ việc tháng 6/2025 tham gia vì người giới thiệu là bạn của người vợ đã mất. Từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2025, nạn nhân nói đã chuyển toàn bộ số tiền cho nghi phạm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mang tên nghi phạm. Ông bắt đầu nghi ngờ sau khi không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào như cam kết.
Những câu hỏi thường gặp
Dấu hiệu nào cho thấy bạn đang bị dụ vào mô hình đầu tư crypto giả?
Các dấu hiệu phổ biến trong vụ việc gồm: được gửi link đầu tư qua mạng xã hội, hứa lợi nhuận lớn, yêu cầu chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau (thậm chí đứng tên công ty), và gặp khó khi rút tiền hoặc phải nộp thêm phí để rút.
Vì sao nạn nhân thường mất thêm tiền khi tìm dịch vụ “thu hồi vốn”?
Kẻ xấu lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền, dựng trang hoặc tổ chức “hỗ trợ nạn nhân”, rồi yêu cầu đóng phí để “khởi động quy trình”. Khi nạn nhân trả phí, họ tiếp tục bị chiếm đoạt mà không có hoạt động thu hồi thật.
Nên làm gì nếu nghi ngờ bị lừa đảo tiền điện tử?
Hãy dừng chuyển tiền ngay, lưu lại bằng chứng (tin nhắn, số tài khoản, giao dịch), tránh trả phí cho bên tự xưng có thể thu hồi tiền nếu chưa xác minh, và trình báo cơ quan chức năng sớm để hỗ trợ điều tra.