Richard Teng phủ nhận Binance sa thải điều tra viên tuân thủ vì phát hiện gần 1 tỷ USD USDT liên quan thực thể Iran, đồng thời khẳng định không có vi phạm lệnh trừng phạt và sàn vẫn đáp ứng nghĩa vụ pháp lý.
Tranh cãi bùng lên sau bài báo ngày 13/02 về các giao dịch USDT trên Tron (TRX) bị cho là liên quan doanh nghiệp Iran và diễn ra trong giai đoạn 03/2024–08/2025. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhà quản lý toàn cầu tăng giám sát stablecoin và chuyển tiền xuyên biên giới.
- Richard Teng nói không phát hiện vi phạm trừng phạt và không có việc sa thải vì nêu quan ngại.
- Thông tin tranh cãi xoay quanh USDT trên Tron và cáo buộc liên quan các thực thể Iran, cùng biến động nhân sự tuân thủ.
- OFAC và các cơ quan quản lý gia tăng soi xét stablecoin, đặc biệt các luồng USDT qua Tron trong giao dịch xuyên biên giới.
Richard Teng bác bỏ cáo buộc Binance sa thải điều tra viên tuân thủ vì giao dịch USDT liên quan Iran
Richard Teng tuyên bố không có vi phạm trừng phạt nào được phát hiện và không điều tra viên nào bị sa thải vì nêu quan ngại, đồng thời cho biết Binance đã yêu cầu đính chính các thông tin đưa tin gần đây.
Tranh cãi bắt đầu sau thông tin cho rằng Binance đã chấm dứt hợp đồng với ít nhất 5 điều tra viên sau khi họ phát hiện các giao dịch gần 1 tỷ USD USDT bị liên hệ với các thực thể Iran. Nội dung cũng nêu các giao dịch sử dụng stablecoin Tether (USDT) trên mạng Tron (TRX) và được cho là diễn ra từ 03/2024 đến 08/2025.
Một nguồn tin khác được trích dẫn cho rằng trong 3 tháng gần đây, ít nhất 4 nhân sự tuân thủ cấp cao đã rời đi hoặc bị buộc phải nghỉ việc. Binance không xác nhận các mô tả này trong phần phát biểu được dẫn lại, nhưng phản hồi công khai của Teng nhấn mạnh rằng việc chấm dứt hợp đồng nhân sự chỉ diễn ra khi có lý do hợp lệ và tuân theo quy trình nội bộ lẫn pháp lý.
Binance nói không có vi phạm lệnh trừng phạt và hệ thống tuân thủ vẫn đáp ứng cam kết pháp lý
Binance cho biết một cuộc điều tra nội bộ với hỗ trợ của cố vấn pháp lý đã không tìm thấy bằng chứng vi phạm liên quan các giao dịch bị nêu, đồng thời bác bỏ cáo buộc “che giấu” vi phạm.
Trong tuyên bố công khai, Richard Teng nêu: Binance có quy tắc nghiêm ngặt về hành vi nhân viên, không dung thứ các vi phạm như hành vi không phù hợp, vi phạm chính sách, hoặc truy cập dữ liệu trái phép. Ông cũng nói Binance chịu sự giám sát của các quy định quốc tế, bao gồm giám sát tại Abu Dhabi và tuân thủ luật tại 21 khu vực pháp lý khác.
Teng cho biết Binance tuân thủ các quy định lao động nhằm bảo vệ người lao động lên tiếng, đồng thời duy trì chính sách nội bộ mạnh về tố giác (whistleblower). Ông đặt câu hỏi về logic của cáo buộc “sa thải bất công” và khẳng định mọi quyết định chấm dứt hợp đồng đều có cơ sở, được bảo vệ bởi thủ tục nội bộ và pháp luật.
Liên quan cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt, ông cho biết điều tra nội bộ “kỹ lưỡng” với cố vấn pháp lý đã kết luận không có bằng chứng vi phạm đối với các giao dịch được nêu. Teng cũng chỉ trích nhận định rằng vi phạm bị “đàn áp” là không đúng sự thật.
“Hồ sơ cần rõ ràng. Không phát hiện vi phạm lệnh trừng phạt, không điều tra viên nào bị sa thải vì nêu quan ngại, và Binance tiếp tục đáp ứng các cam kết pháp lý. Chúng tôi đã yêu cầu đính chính đối với các thông tin đưa tin gần đây.”
– Richard Teng, đồng CEO Binance, bài đăng ngày 16/02/2026
Binance nhấn mạnh giám sát giao dịch theo thời gian thực và hợp tác phân tích blockchain
Binance cho biết họ theo dõi và ngăn chặn hoạt động phi pháp bằng công cụ giám sát giao dịch theo thời gian thực, sàng lọc trừng phạt và phân tích blockchain, với sự hỗ trợ từ các bên thứ ba như Elliptic, Chainalysis và TRM.
Teng mô tả các quy trình và công cụ mà sàn dùng để giám sát giao dịch và ngăn hoạt động bất hợp pháp, nhấn mạnh hợp tác với các dịch vụ phân tích và tuân thủ bên thứ ba. Theo ông, các giải pháp này hỗ trợ giám sát theo thời gian thực, sàng lọc danh sách trừng phạt và phân tích dữ liệu blockchain để phát hiện rủi ro và ngăn chặn vi phạm.
Ông cũng phản hồi cáo buộc Binance vi phạm nghĩa vụ giám sát (monitorship) và nghĩa vụ pháp lý khác, gọi đây là thông tin không đúng. Teng cho biết sau thỏa thuận năm 2023 với nhà chức trách Hoa Kỳ, Binance đã tăng cường tuân thủ, chống rửa tiền, nhân sự và hệ thống giám sát.
OFAC thúc đẩy giám sát stablecoin toàn cầu, USDT trên Tron thường bị nhắc đến trong luồng chuyển tiền xuyên biên giới
OFAC và các cơ quan quản lý đang tăng cường soi xét stablecoin trong giao dịch xuyên biên giới; các báo cáo phân tích blockchain nêu rằng một phần đáng kể luồng chuyển tiền được thực hiện bằng USDT trên Tron.
Thông tin cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn crypto đặt tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion vì xử lý gần 1 tỷ USD giao dịch bị liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Dữ liệu phân tích từ các công ty như TRM Labs, Chainalysis và Elliptic được nêu là cho thấy tỷ lệ đáng kể các chuyển tiền dùng Tether (USDT) trên Tron (TRX).
Cũng theo thông tin được dẫn lại, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT nhằm duy trì thanh khoản ngoại tệ cứng trong bối cảnh đồng rial chịu áp lực, như một phần kế hoạch duy trì dự trữ USD “song song” ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Văn bản nêu Binance chưa xác nhận có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến các giao dịch nói trên. Trong bối cảnh giám sát gia tăng, các nhà đầu tư và doanh nghiệp thường theo dõi sát các cập nhật từ cơ quan quản lý, báo cáo tuân thủ và phản hồi chính thức của sàn về cách kiểm soát rủi ro trừng phạt.
Những câu hỏi thường gặp
Richard Teng đã nói gì về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt?
Ông nói không phát hiện vi phạm trừng phạt, không điều tra viên nào bị sa thải vì nêu quan ngại, Binance vẫn đáp ứng cam kết pháp lý và đã yêu cầu đính chính các thông tin đưa tin gần đây.
Các giao dịch bị nêu liên quan USDT trên mạng nào và trong giai đoạn nào?
Thông tin cho rằng các giao dịch dùng Tether (USDT) trên mạng Tron (TRX) và diễn ra từ 03/2024 đến 08/2025.
Binance cho biết họ dùng công cụ nào để tăng cường tuân thủ?
Binance nói họ giám sát theo thời gian thực, sàng lọc trừng phạt và phân tích blockchain, đồng thời hợp tác với các bên thứ ba như Elliptic, Chainalysis và TRM.
Vì sao stablecoin đang bị giám sát chặt hơn trên toàn cầu?
Nhà quản lý tập trung vào stablecoin và chuyển tiền xuyên biên giới do rủi ro liên quan trừng phạt và tài chính bất hợp pháp, với nhiều trường hợp bị nêu có sử dụng USDT trên Tron trong luồng giao dịch.
