Binance cho biết đã giảm 96% mức “phơi nhiễm trực tiếp” với các dòng tiền crypto bất hợp pháp kể từ 2023, trong khi vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh về khối lượng giao dịch và mức độ tham gia của người dùng.
Báo cáo thường niên của sàn được công bố trong bối cảnh tội phạm tiền điện tử toàn cầu tăng mạnh, khiến câu chuyện về tuân thủ, phòng chống lừa đảo và phối hợp thực thi pháp luật trở thành thước đo quan trọng cho các nền tảng giao dịch quy mô lớn.
- Binance nói đã giảm 96% phơi nhiễm trực tiếp với các nhóm dòng tiền bất hợp pháp kể từ 2023, đồng thời tăng tỷ trọng nhân sự tuân thủ.
- Năm 2025, Binance hỗ trợ cơ quan chức năng thu hồi khoảng 131 triệu USD, xử lý hơn 71.000 yêu cầu chính thức và tăng cường đào tạo thực thi pháp luật.
- Sàn báo cáo hơn 300 triệu người dùng, 7,1 nghìn tỷ USD giao dịch spot trong năm, và nhiều chỉ số tăng trưởng ở P2P, fiat, tổ chức, thanh toán và công cụ sản phẩm.
Binance nói đã giảm 96% phơi nhiễm trực tiếp với dòng tiền crypto bất hợp pháp
Binance cho biết đã cắt giảm 96% mức phơi nhiễm trực tiếp với các hạng mục tiền crypto bất hợp pháp từ năm 2023, dù khối lượng giao dịch và mức độ tham gia của người dùng vẫn tăng.
Trong báo cáo “State of the Blockchain 2025”, sàn cho biết mức giảm này áp dụng cho các nhóm dòng tiền bất hợp pháp lớn. Binance cũng nêu đội ngũ tuân thủ và các nhóm liên quan hiện chiếm gần 1/4 tổng lực lượng lao động.
Ngoài mảng tuân thủ, Binance cho biết đã mở rộng hiện diện ở các thị trường trọng điểm, đạt 34 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch theo năm và trở thành nền tảng crypto toàn cầu đầu tiên được cấp phép đầy đủ theo quy định của Abu Dhabi Global Market.
Tội phạm tiền điện tử tăng mạnh trong năm 2025 làm nổi bật vai trò tuân thủ
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy năm 2025 chứng kiến tội phạm crypto tăng vọt, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với cùng kỳ.
Theo Chainalysis, mức tăng được thúc đẩy bởi hoạt động của các quốc gia và hành vi né tránh lệnh trừng phạt. Báo cáo cũng nêu rằng ngay cả khi loại trừ phần mở rộng hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, tổng mức của năm 2025 vẫn vượt các kỷ lục trước đó, do đa số nhóm hành vi bất hợp pháp lớn đều tăng.
Binance hỗ trợ thu hồi khoảng 131 triệu USD và xử lý hơn 71.000 yêu cầu trong năm 2025
Năm 2025, Binance cho biết đã hỗ trợ cơ quan chức năng thu hồi khoảng 131 triệu USD liên quan hoạt động bất hợp pháp và xử lý hơn 71.000 yêu cầu chính thức.
Trong phần tổng kết, Binance dẫn liên kết báo cáo ở đây: xem báo cáo cuối năm 2025. Sàn cũng cho biết đã tổ chức hơn 160 buổi đào tạo nhằm trang bị kỹ năng cho lực lượng thực thi pháp luật khi xử lý hoạt động bất hợp pháp liên quan tài sản số.
Binance cho biết từ đầu 2023 đến giữa 2025, sàn đã giảm đáng kể phơi nhiễm trực tiếp với hoạt động bất hợp pháp, dù vẫn xử lý khối lượng “tương đương” tổng của 6 sàn hàng đầu khác cộng lại. Theo mô tả của sàn, tỷ trọng giao dịch hợp pháp cao hơn và chỉ một phần nhỏ giao dịch liên quan hành vi bất hợp pháp.
Hệ thống rủi ro của Binance chặn 6,69 tỷ USD tổn thất lừa đảo tiềm năng cho 5,4 triệu người dùng
Binance cho biết trong năm qua, hệ thống rủi ro và kiểm soát đã chặn 6,69 tỷ USD tổn thất lừa đảo tiềm năng cho 5,4 triệu người dùng và hỗ trợ hơn 50.000 người dùng thu hồi 11,7 triệu USD.
Thông tin đi kèm nêu rằng trọng tâm năm 2025 hướng tới các kết quả đo lường được, bao gồm ngăn chặn 6,69 tỷ USD gian lận tiềm năng, củng cố tính toàn vẹn thị trường và hỗ trợ sự tham gia của tổ chức.
“Trọng tâm trong năm 2025 là các kết quả đo lường được, bao gồm ngăn chặn 6,69 tỷ USD gian lận tiềm năng, củng cố tính toàn vẹn của thị trường và hỗ trợ sự tham gia lớn hơn từ các tổ chức.”
– SB Seker, Trưởng khu vực APAC tại Binance
Tỷ lệ thất bại trước tấn công phishing giảm từ 3,2% xuống 0,4%
Binance cho biết đã tăng cường mô phỏng phishing trong năm 2025, qua đó giảm tỷ lệ thất bại từ 3,2% xuống 0,4%.
Chỉ số này phản ánh mức độ hiệu quả của các biện pháp huấn luyện nội bộ và kiểm soát an ninh theo thời gian. Với các nền tảng có khối lượng người dùng lớn, phishing thường là một trong các nguồn rủi ro phổ biến dẫn đến chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo chuyển tiền hoặc rò rỉ thông tin đăng nhập.
Quy trình EDD được tinh gọn từ 14 bước xuống 4 bước trong 28 ngày
Binance cho biết đã tinh gọn quy trình Enhanced Due Diligence (EDD) trong một đợt cải tiến 28 ngày, giảm số bước từ 14 xuống 4 và cắt RFIs hơn 60%.
Theo báo cáo, việc tối ưu hóa này cũng giúp tăng tỷ lệ đạt ngay lần đầu và nâng tổng tỷ lệ phê duyệt lên gần 50%. Đây là các chỉ số vận hành thường được dùng để đánh giá hiệu quả của quy trình thẩm định nâng cao, đặc biệt ở những trường hợp rủi ro cao hoặc cần kiểm tra bổ sung.
Binance báo cáo hơn 300 triệu người dùng và 7,1 nghìn tỷ USD giao dịch spot trong năm
Binance cho biết đã vượt mốc 300 triệu người dùng trên toàn cầu và ghi nhận 7,1 nghìn tỷ USD giao dịch spot trong năm, đồng thời tổng khối lượng giao dịch mọi thời đại đạt 145 nghìn tỷ USD.
Theo số liệu công bố, khối lượng spot trong năm tương ứng mức tăng 18% về trung bình khối lượng hằng ngày. Sàn cũng nêu thị trường spot gồm 490 đồng và 1.889 cặp giao dịch, trong khi mảng futures bao phủ 584 đồng.
Về sản phẩm, tính năng Smart Money thu hút 1,2 triệu người dùng, còn công cụ demo trading đạt 300.000 người dùng. Các chỉ số này được sàn dùng để mô tả mức độ mở rộng của hệ sinh thái công cụ dành cho nhà giao dịch.
Hoạt động tổ chức và OTC fiat tăng mạnh, P2P và fiat tăng 38%
Binance cho biết khối lượng từ tổ chức tăng 21% và giao dịch OTC fiat tăng 210%, trong bối cảnh các quỹ token hóa được dùng rộng rãi hơn làm tài sản thế chấp.
Ở mảng tiếp cận người dùng, sàn báo cáo khối lượng P2P và fiat tăng 38%. Binance Pay tăng 30% người dùng, với hơn 20 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Báo cáo cũng nêu 1,2 tỷ USD được phân phối qua Binance Earn. Binance Alpha 2.0 ghi nhận hơn 1 nghìn tỷ USD khối lượng, thu hút 17 triệu người dùng và đóng 270.000 tài khoản lừa đảo trong các sự kiện airdrop.
Những câu hỏi thường gặp
Binance giảm 96% “phơi nhiễm trực tiếp” với tiền crypto bất hợp pháp nghĩa là gì?
Đây là cách Binance mô tả việc giảm mức độ liên quan trực tiếp của dòng tiền mà sàn xử lý đối với các nhóm hoạt động bất hợp pháp lớn kể từ 2023. Nói cách khác, theo sàn, tỷ trọng giao dịch hợp pháp cao hơn và phần giao dịch gắn với hành vi bất hợp pháp nhỏ hơn.
Binance đã hỗ trợ cơ quan chức năng những gì trong năm 2025?
Binance cho biết đã hỗ trợ thu hồi khoảng 131 triệu USD liên quan hoạt động bất hợp pháp, xử lý hơn 71.000 yêu cầu chính thức và tổ chức hơn 160 buổi đào tạo để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật về tài sản số.
Các chỉ số chống lừa đảo nổi bật của Binance được nêu trong báo cáo là gì?
Sàn cho biết hệ thống rủi ro và kiểm soát đã chặn 6,69 tỷ USD tổn thất lừa đảo tiềm năng cho 5,4 triệu người dùng và hỗ trợ hơn 50.000 người thu hồi 11,7 triệu USD. Ngoài ra, tỷ lệ thất bại trước mô phỏng phishing giảm từ 3,2% xuống 0,4%.
Binance có bao nhiêu người dùng và khối lượng spot trong năm được báo cáo là bao nhiêu?
Binance báo cáo hơn 300 triệu người dùng toàn cầu. Trong năm, sàn ghi nhận 7,1 nghìn tỷ USD giao dịch spot và cho biết tổng khối lượng giao dịch mọi thời đại đạt 145 nghìn tỷ USD.