Binance sa thải một nhóm điều tra tuân thủ nội bộ sau khi nhóm này báo cáo các phát hiện liên quan đến hơn 1 tỷ USD dòng tiền gắn với thực thể liên quan Iran, làm dấy lên câu hỏi về mức độ sẵn sàng tuân thủ lệnh trừng phạt.
Các nguồn tin và tài liệu nội bộ được chia sẻ cho Fortune cho thấy nhóm điều tra đã theo dõi dòng tiền trong giai đoạn 3/2024 đến 8/2025. Nhà sáng lập Changpeng “CZ” Zhao phản bác rằng bài viết có mâu thuẫn và chưa làm rõ mối liên hệ giữa việc sa thải và phát hiện giao dịch bị trừng phạt.
- Nhóm điều tra tuân thủ nội bộ được cho là đã lần theo hơn 1 tỷ USD liên quan thực thể gắn với Iran và bị sa thải cuối năm 2025.
- Các phát hiện nhấn mạnh vai trò USDT TRC-20 trên TRON và câu hỏi về cơ chế kiểm soát giao dịch từ nguồn bị trừng phạt.
- Dòng USDT từ TRON vào Binance được mô tả là giảm so với giai đoạn đỉnh 2021, theo dữ liệu Dune Analytics.
Binance sa thải nhóm điều tra sau khi báo cáo phát hiện liên quan Iran
Binance bị cho là đã cho thôi việc các điều tra viên trong đội tuân thủ nội bộ sau khi họ báo cáo phát hiện về hơn 1 tỷ USD chảy qua các thực thể liên quan Iran, dựa trên nguồn tin và tài liệu nội bộ được Fortune dẫn lại.
Các thông tin được mô tả đến từ nhiều nguồn và tài liệu nội bộ chia sẻ cho Fortune, cho thấy nhóm điều tra đã đánh dấu các luồng tiền có khả năng vi phạm quy định trừng phạt. Fortune nêu nhóm đã theo dõi các luồng này từ 3/2024 đến 8/2025 và các thành viên bị sa thải vào cuối năm 2025.
Nhà sáng lập Binance, Changpeng “CZ” Zhao, cho rằng bài viết “tự mâu thuẫn” và chưa đủ rõ về mối liên hệ giữa việc sa thải nhóm điều tra và phát hiện các giao dịch bị trừng phạt.
“Tôi không biết chi tiết nào hay là ai, nhưng chỉ đọc bài viết thôi, nó tự mâu thuẫn… Người ta cũng có thể dựng câu chuyện ‘có thể họ bị sa thải vì họ không ngăn được việc đó?’ nếu điều đó thậm chí là đúng.”
– CZ, bài đăng X, 13/02/2026
Trong bài đăng, CZ cũng ám chỉ việc bài viết có thể bỏ qua bối cảnh về công cụ bên thứ ba dùng để truy vết, được mô tả là tương tự các công cụ cơ quan thực thi pháp luật sử dụng. Nội dung đầy đủ nằm trong liên kết bài đăng.
Binance vẫn xử lý USDT trên TRON từ nguồn bị trừng phạt
Các phát hiện được nêu cho rằng dù Iran nằm trong danh sách bị cấm, một số giao dịch vẫn được định tuyến qua Binance, tập trung vào USDT trên mạng TRON (TRC-20), vốn được sử dụng phổ biến trong các mô hình chuyển tiền liên quan Iran.
Fortune mô tả đây là một mô thức quen thuộc: người dùng Iran ưu tiên USDT TRC-20 trên TRON. Việc Binance hỗ trợ phiên bản token này khiến sàn trở thành một điểm thanh khoản lớn cho stablecoin TRC-20.
Theo nội dung được trích, các điều tra viên theo dõi USDT như một kênh có thể bị lợi dụng để né trừng phạt, nhưng “đa phần kết thúc ở các ví không hoạt động”. Dù vậy, cuộc điều tra nội bộ vẫn được diễn giải là cho thấy thách thức tuân thủ còn tồn tại.
Bài viết cũng nhắc lại mốc năm 2023, Binance nhận tội liên quan vi phạm AML và KYC, còn CZ bị tuyên án 4 tháng tù. Binance sau đó đồng ý tăng cường giám sát từ phía chính phủ và quảng bá giai đoạn “tuân thủ đầy đủ”.
Xem chi tiết bài viết liên quan các giao dịch bị định tuyến qua Binance
Lý do Binance sa thải hàng loạt nhân sự điều tra và tuân thủ chưa được làm rõ công khai
Theo Fortune, Binance sa thải ít nhất ba điều tra viên có nền tảng thực thi pháp luật, tập trung vào thị trường châu Âu và châu Á, nhưng chưa có một giải thích công khai duy nhất về nguyên nhân cụ thể cho các trường hợp này.
Thông tin về đợt sa thải trùng với bối cảnh Binance từng cắt giảm nhân sự trước đó. Nội dung gốc cũng nhắc đến một báo cáo khác cho rằng cuối năm 2025 Binance cho thôi việc một số nhân sự vì cáo buộc giao dịch nội gián.
Cùng thời điểm, một số nhân sự Binance thông báo rời đi trên LinkedIn nhưng không nêu hoàn cảnh. Fortune còn cho rằng ngoài nhóm điều tra đặc biệt, ít nhất bốn chuyên gia tuân thủ cấp cao đã rời Binance hoặc bị buộc rời.
Bài viết cũng đề cập bối cảnh kinh doanh khi Binance và CZ được mô tả là đạt mức chấp nhận cao, đồng thời liên quan tới dự án World Liberty Fi của gia đình Trump và việc áp dụng stablecoin USD1. Các chi tiết này được nêu như bối cảnh thời điểm, không phải kết luận về nguyên nhân sa thải.
Dòng USDT TRC-20 từ TRON vào Binance giảm tốc so với giai đoạn đỉnh
Nội dung gốc cho biết Binance từng ghi nhận dòng USDT từ TRON đạt đỉnh trong bull market 2021, và từ đó ít xuất hiện các đợt tăng inflow đột biến; dữ liệu minh họa được trích từ Dune Analytics.
Bài viết nhận định trong năm gần nhất, USDT trên TRON kém sôi động hơn trên Binance. Đồng thời, nguồn cung token vẫn tăng, nhưng mức độ sử dụng được mô tả là mang tính ngách hơn so với phiên bản ERC-20 trên Ethereum.
Một điểm đáng chú ý khác là Binance được cho là từng hoán đổi USDT TRC-20 sang phiên bản Ethereum, điều có thể tác động đến thanh khoản sẵn có trong thị trường crypto. Bài viết cũng nêu TRC-20 USDT ít được dùng trong lending và DeFi, cũng như trong các sàn tập trung khác, và được liên hệ với nhu cầu thanh toán P2P ở Đông Nam Á.
Những câu hỏi thường gặp
Nhóm điều tra nội bộ của Binance được cho là đã phát hiện điều gì?
Theo Fortune, nhóm điều tra tuân thủ nội bộ đã lần theo hơn 1 tỷ USD dòng tiền “nhận qua các thực thể gắn với Iran” và đánh dấu khả năng vi phạm luật trừng phạt trong giai đoạn 3/2024 đến 8/2025.
CZ phản hồi như thế nào về thông tin sa thải điều tra viên?
CZ nói ông không biết chi tiết, nhưng cho rằng bài viết “tự mâu thuẫn” và chưa làm rõ mối liên hệ giữa việc sa thải và phát hiện giao dịch bị trừng phạt; ông cũng nêu khả năng có diễn giải khác về nguyên nhân sa thải.
Vì sao USDT TRC-20 trên TRON thường được nhắc đến trong câu chuyện này?
Bài viết mô tả một mô thức sử dụng crypto tại Iran dựa nhiều vào USDT trên TRON. Vì Binance hỗ trợ USDT TRC-20, sàn trở thành điểm thanh khoản quan trọng, nên các luồng tiền liên quan có thể đi qua hệ thống của Binance.
Dòng USDT từ TRON vào Binance đang tăng hay giảm?
Nội dung gốc cho biết dòng USDT từ TRON vào Binance từng đạt đỉnh trong năm 2021 và sau đó ít có các đợt spike lớn, đồng thời mô tả hoạt động trong năm gần nhất kém sôi động hơn; biểu đồ dữ liệu được dẫn từ Dune Analytics.
