Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang điều tra sự cố TerraUSD (UST)

Related articles

Fed có thể tăng lãi suất để thúc đẩy BTC và ETH trong bối cảnh ngân hàng hỗn loạn không?

23/03/2023

Tron báo cáo một tuần tăng trưởng tích cực khác – cột mốc mới nhất của nó

23/03/2023

• FBI và SDNY đang điều tra sự cố stablecoin thuật toán Terra – UST
• Cuộc điều tra của cơ quan này tương tự như cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, nơi đã buộc tội Do Kwon gian lận chứng khoán

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang điều tra sự thất bại của stablecoin thuật toán hàng đầu TerraUSD (UST). FBI và Quận Nam New York (SDNY) đã mở cuộc điều tra về sự sụp đổ của UST, theo Wall Street Journal.

Báo cáo lưu ý rằng cả hai cơ quan chức năng đã thẩm vấn cựu nhân viên của Terraform Labs – công ty đứng sau stablecoin thuật toán. Ngoài ra, các cơ quan đang làm việc để phỏng vấn thêm những người liên quan đến vụ việc, Báo cáo giải thích. Cuộc điều tra có thể đưa ra cáo buộc hình sự đối với người sáng lập Terraform Labs Do Kwon.

DOJ mở cuộc điều tra về TerraUSD sau cuộc thăm dò của SEC

Đáng chú ý, sự phát triển diễn ra gần một tháng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Do Kwon và Terraform Labs. Các cáo buộc cáo buộc rằng Kwon và công ty của anh ta đã phạm tội gian lận chứng khoán và tham gia vào một kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư. Vụ kiện tuyên bố rằng các stablecoin – UST và LUNA – là chứng khoán. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp cũng giống như cuộc điều tra của SEC, tuy nhiên, các cáo buộc sẽ được đưa ra đối với Kwon và công ty vẫn chưa rõ ràng.

Ngoài ra, FBI và SDNY được cho là đang điều tra các vấn đề liên quan đến các khoản thanh toán của Chai, theo Wall Street Journal. Terraform Labs tuyên bố sai về “Chai”, một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc sử dụng Terraform’s blockchain Xử lý các khoản thanh toán thương mại theo phí SEC.Ngoài ra, công ty bị cáo buộc đã sao chép các giao dịch để làm cho nó có vẻ như blockchain để thanh toán.

Một số công ty điều tra kế hoạch cứu trợ TerraUSD

Sau đó, các công tố viên Hoa Kỳ cuộc điều tra Cuộc trò chuyện giữa Jump Trading (một công ty thương mại độc quyền), Jane Street Group (một công ty thương mại định lượng) và Alameda Research (chi nhánh đầu tư của FTX). Theo báo cáo của Bloomberg, Telegram Các cuộc trò chuyện từ các công ty được cho là có liên quan đến khả năng thao túng thị trường.

Ngoài ra, các nhà chức trách đang tìm kiếm thông tin về các cuộc thảo luận về khả năng giải cứu một stablecoin thất bại. Đáng chú ý, các công tố viên chưa buộc tội bất kỳ cá nhân nào về vấn đề này và cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào.

Tạp Chí Số tổng hợp