Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu hơn 54 triệu đô la tiền điện tử từ các tội phạm buôn bán ma túy. Thông tin chi tiết bấm vào đây.

Những kẻ buôn bán ma túy sử dụng cả CEX và DNM để bán hàng. Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ khoảng 200.000 BTC tiền điện tử bị tịch thu, hiện trị giá 6,69 tỷ USD. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 54 triệu đô la từ một đường dây ma túy ở New Jersey giải thích Ngày 2 tháng 11. Các quan chức cho biết nhóm buôn lậu ma túy bị kết án sở hữu ví chứa tài sản tiền điện tử được rửa tiền. Số tiền thu được đến từ hoạt động buôn bán ma túy của họ từ năm 2010 đến năm 2015. Tội phạm đã sử dụng nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ethereum Classic (ETC) để chuyển tiền thu được. Thủ lĩnh của băng đảng đang sắp xếp qua điện thoại với các cộng sự của mình để rửa 30.000 ETH bên ngoài Hoa Kỳ. Bahamas là một trong những điểm đến được gợi ý. 30.000 ETH bị tịch thu trị giá khoảng 54 triệu USD. Đặc vụ FBI Newark phụ trách James Dennehy cho biết, “Hành động thu giữ 54 triệu USD của chúng tôi sẽ là bài học cho những người lầm tưởng rằng chúng tôi không thể theo dõi hành vi bất hợp pháp hoặc lợi nhuận bất chính của họ.” Sử dụng tiền điện tử trong buôn bán ma túy bất hợp pháp Công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs công bố Một báo cáo tháng 6 năm 2023 nêu chi tiết về việc sử dụng tiền điện tử của những kẻ bất hợp pháp, bao gồm cả những kẻ buôn bán ma túy. Theo báo cáo, hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử làm phương tiện chủ yếu xảy ra trên thị trường darknet (DNM). Nguồn: Phòng thí nghiệm TRM Năm 2022, khối lượng giao dịch của DNM đạt 1,49 tỷ USD. Hơn 80% trong số này là dành cho DNM của Nga. Phần lớn các giao dịch bất hợp pháp trên DNM đều liên quan đến việc mua bán dược phẩm. Vào tháng 7 năm 2023, một công ty phân tích hàng đầu khác là Elliptic điểm nổi bật Sử dụng sàn giao dịch tập trung (CEX) để bán ma túy bất hợp pháp.Nó đã tìm thấy tài sản tiền điện tử trị giá 32 triệu đô la – chủ yếu là BTC và Tether (USDT) – trong ví CEX của bọn buôn ma túy năm nay. Nguồn: Hình elip Vào năm 2023, bút thanh toán cá nhân sẽ tăng 450% trong vài năm. Vậy chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm gì với tiền điện tử bị tịch thu? Người ta tin rằng Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ đã bán đấu giá tài sản tiền điện tử bị tịch thu để đổi lấy tiền tệ fiat. Những khoản tiền này thường được chuyển cho nạn nhân hoặc kho bạc chính phủ không nhận được.Cho đến nay, chính phủ Mỹ Đã bán Bitcoin trị giá 366 triệu USD. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ đã cực kỳ chậm chạp trong việc chuyển đổi Bitcoin thành đô la Mỹ.tạp chí phố Wall báo cáo Tháng trước, theo phân tích của công ty tiền điện tử 21.co, chính phủ đã nắm giữ khoảng 200.000 BTC. Mặc dù các token BTC này được ước tính trị giá 5,3 tỷ USD vào ngày 15 tháng 10, nhưng giá trị của chúng sau đợt tăng giá hiện là 6,69 tỷ USD.

Tạp Chí Số tổng hợp

Related articles

Sự khác biệt giữa Bitcoin, Ethereum, S&P 500 và vàng.

06/11/2023

Cuộc di cư hàng loạt của cá voi Ethereum ra khỏi Binance. (Translation: Ethereum whales initiate a mass migration out of Binance)

06/11/2023