Các nhà chức trách đóng cửa máy trộn Bitcoin ChipMixer, bị tịch thu 46,6 triệu đô la

• Các nhà chức trách đã tịch thu và đóng cửa trang web của ChipMixer
• Máy trộn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp từ Binance, Ronin Bridge và FTX

Bitcoin Mixer – ChipMixer đã bị chính quyền đóng cửa, theo một thông báo của Europol. Hoạt động liên quan đến sự hợp tác của các cơ quan quản lý từ các quốc gia khác nhau. Hoạt động này cũng dẫn đến việc tịch thu bốn máy chủ, hơn 1909,4 Bitcoin (BTC) — hơn 46,6 triệu đô la (gần 44,2 triệu euro) và 7TB dữ liệu.

---

Danh mục đầu tư của bạn có xanh không?Kiểm tra Máy tính lợi nhuận Bitcoin

---

Nhiều cơ quan hợp tác để gỡ bỏ các máy trộn bitcoin

FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp có liên quan đến nỗ lực đóng cửa nền tảng này. Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Tổng chưởng lý Frankfurt-am-Main cũng đang dẫn đầu chiến dịch. Các cơ quan khác bao gồm Cảnh sát Liên bang Bỉ, Cơ quan Tội phạm Mạng Trung ương của Ba Lan và Cảnh sát Zurich Cantonal ở Thụy Sĩ.thông cáo báo chí tiếp tục giải thích,

“Phần mềm ChipMixer đã ngăn chặn blockchain Dấu vết của các khoản tiền khiến nó trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng đang tìm cách rửa tiền thu được bất hợp pháp từ các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán. “

Ngoài ra, Europol tuyên bố rằng các máy trộn Bitcoin ra mắt vào giữa năm 2017 đã được sử dụng để rửa hơn 2,87 tỷ đô la tiền điện tử. Phần lớn hoạt động này có liên quan đến thị trường darknet, tiền điện tử bị đánh cắp và buôn bán hàng hóa bất hợp pháp.

Điều đáng chú ý là các nhóm ransomware như Mamba, Dharma, Zeppelin, v.v. có bộ trộn Bitcoin để rửa tiền thu được bất hợp pháp. Ngoài ra, các cơ quan quản lý đang điều tra các liên kết có thể có của nền tảng với các khoản tiền gắn liền với sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại FTX. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu máy trộn có bị tin tặc sử dụng để rửa tiền FTX với tổng trị giá 372 triệu đô la hay không.ChipMixer đang được sử dụng để rửa tiền, theo điều tra viên trên chuỗi ZachXBT 360 bitcoin Tài trợ từ FTX.

Theo một báo cáo từ Slowmist, máy trộn bitcoin cũng được tin tặc sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp từ Ronin Bridge. Tin tặc đã gửi 26.021,89 BTC cho Chipmixer. Tin tặc Binance đã sử dụng cùng một nền tảng vào tháng 8 năm 2019, gửi hơn 5.300 BTC để trộn.

Hành động hiện tại đã dẫn đến việc đóng cửa trang web. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc. Thông cáo báo chí để đọc thêm,

“Europol tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng quốc gia và hỗ trợ điều phối hoạt động. Europol cũng cung cấp hỗ trợ phân tích, liên kết dữ liệu có sẵn với các vụ án hình sự khác nhau cả trong và ngoài EU, và thông qua phân tích hoạt động, truy tìm mật mã và pháp y. Phân tích hỗ trợ cuộc điều tra.”

Tạp Chí Số tổng hợp