Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 6 người trong đợt truy quét kéo dài một tuần, nhắm vào các hình thức lừa đảo như đầu tư crypto, app vay tiền và việc làm bán thời gian.
Nhà chức trách lần theo dòng tiền bất hợp pháp qua nhiều bang, đồng thời phối hợp điều tra để thu hồi tiền cho nạn nhân theo lệnh tòa. Vụ việc cho thấy các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi trên Facebook, WhatsApp và Instagram, thường sử dụng “mule account” để luân chuyển tiền và quy đổi sang tiền điện tử.
- Đợt truy quét từ 7–13/2 bắt giữ 6 nghi phạm liên quan nhiều mô hình lừa đảo trực tuyến.
- Thủ đoạn phổ biến là dụ đầu tư crypto qua nhóm Facebook/WhatsApp, dùng ảnh chụp lợi nhuận giả và tài khoản trung gian để nhận tiền.
- Một số vụ cho thấy tiền bị chuyển qua nhiều tài khoản rồi quy đổi sang tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài.
Đợt truy quét toàn quốc nhắm vào lừa đảo đầu tư, app vay và việc làm online
Trong một tuần, cảnh sát Ấn Độ triển khai truy quét trên nhiều bang, tập trung vào các mạng lưới lừa đảo đầu tư, app vay tiền và việc làm bán thời gian, đồng thời thu hồi tiền cho nạn nhân theo lệnh tòa.
Theo thông tin địa phương, đợt truy quét diễn ra từ ngày 7 đến 13/2, nhắm vào các hoạt động gian lận khác nhau như lừa đảo đầu tư, lừa đảo qua ứng dụng cho vay và lừa đảo việc làm bán thời gian.
Nhà chức trách cho biết quá trình điều tra dựa trên việc lần theo dấu vết nhiều dòng tiền bất hợp pháp qua các bang, trong đó có Maharashtra và Andhra Pradesh. Cơ quan chức năng cũng thông tin đã thu hồi hoàn trả cho nạn nhân khoảng 16,9 lakh rupee (18.673 USD) thông qua các lệnh của tòa án.
Các nghi phạm bị bắt đã được đưa ra tòa để xem xét bảo lãnh, trong khi một số đối tượng khác vẫn bị tạm giữ để phục vụ điều tra cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Cảnh sát xác định “mule account” là mắt xích then chốt trong lừa đảo crypto
Nhiều vụ việc cho thấy tội phạm thường dùng “mule account” (tài khoản trung gian đứng tên người khác) để nhận tiền từ nạn nhân, che giấu dấu vết trước khi tiếp tục luân chuyển hoặc quy đổi sang tiền điện tử.
Trong thông báo được công bố, cảnh sát cho biết lực lượng đã đến Kakinada (Andhra Pradesh) và bắt giữ Gummadi Rambabu vì bị cáo buộc đứng tên tài khoản trung gian, hỗ trợ việc luân chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.
Nạn nhân khai rằng mình được tiếp cận trên Facebook bởi một thành viên trong mạng lưới. Người này giới thiệu một “kế hoạch đầu tư crypto”, giải thích cách vận hành khá chi tiết và trao đổi trong nhiều ngày trước khi nạn nhân đồng ý tham gia.
Nhóm Facebook dùng “đào tạo”, “tip cổ phiếu” và ảnh lợi nhuận để tạo niềm tin
Các nhóm lừa đảo thường tạo bối cảnh “đào tạo đầu tư” và khoe lợi nhuận bằng ảnh chụp màn hình để gây FOMO, sau đó cung cấp tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền.
Nạn nhân cho biết được thêm vào nhóm Facebook có tên AZ70 Market Radar Station, nơi các quản trị viên đưa “tip cổ phiếu” và “đào tạo đầu tư”. Trong nhóm cũng xuất hiện nhiều ảnh chụp màn hình thể hiện lợi nhuận từ các khoản đầu tư crypto, nhằm thu hút thành viên mới.
Nạn nhân khai đã được cung cấp một tài khoản ngân hàng để chuyển 5,20 lakh rupee. Tài khoản nhận tiền được cho là thuộc về nghi phạm vừa bị bắt.
Lừa đảo qua WhatsApp giả danh ứng dụng trading “đã đăng ký” để dụ nạp tiền
Một kịch bản phổ biến khác là kéo nạn nhân vào nhóm WhatsApp, quảng bá ứng dụng giao dịch và tuyên bố ứng dụng “đã đăng ký” với cơ quan liên bang, kèm lợi nhuận giả để thúc đẩy nạp tiền.
Trong một vụ khác, cảnh sát bắt Santosh Chandra Kant Gaikaward tại Mumbai vì vai trò trong một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn nhắm vào nạn nhân trong nước.
Nạn nhân khai bị đưa vào một nhóm WhatsApp sau khi nhóm chủ động liên hệ và thuyết phục đầu tư thông qua một ứng dụng giao dịch. Nhóm này bị cáo buộc đã nói sai sự thật rằng ứng dụng được đăng ký hợp lệ với cơ quan liên bang phù hợp, đồng thời hiển thị “lợi nhuận” bịa đặt từ đầu tư crypto để lôi kéo.
Ba nghi phạm ở Maharashtra bị cáo buộc chuyển tiền từ nhóm WhatsApp “Dream Chasers Together 371”
Cảnh sát cho biết đã bắt 3 người vì bị nghi làm tài khoản trung gian để chuyển tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto liên quan một nhóm WhatsApp, trong đó nạn nhân được cho rút tiền lần đầu để “tạo uy tín”.
Ở một vụ lừa đảo khác liên quan nhóm WhatsApp có tên Dream Chasers Together 371, ba nghi phạm tại Bhiwandi (Maharashtra) bị bắt với cáo buộc đóng vai trò “mule account” để chuyển tiền có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto.
Ba người bị nêu danh là Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh và Momin Hina Imran Ahmed. Bên tố cáo cho biết ban đầu được cho rút tiền để xây dựng niềm tin, sau đó bị chiếm đoạt hơn 65 lakh rupee.
Lừa đảo app vay: dụ cung cấp dữ liệu, thu “phí” rồi rửa tiền qua crypto và chuyển ra nước ngoài
Một vụ app vay bị cáo buộc đã thu thập thông tin cá nhân và yêu cầu nạn nhân nộp tiền dưới danh nghĩa phí, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản và chuyển đổi sang tiền điện tử để chuyển ra nước ngoài.
Cảnh sát cũng bắt Katravath Nithin tại Mahabubnagar liên quan một ứng dụng lừa đảo cho vay. Nạn nhân cho biết bị dụ qua Instagram bởi các đối tượng giả danh đại diện công ty cho vay.
Nạn nhân được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân và ngân hàng, rồi phải trả khoảng 2 lakh rupee với lý do “tiền đặt cọc an ninh” và “phí xử lý”. Điều tra viên phát hiện tiền được chuyển qua nhiều tài khoản do nhóm tội phạm kiểm soát trước khi được chuyển đổi sang crypto và gửi ra ngoài lãnh thổ.
Khuyến nghị an toàn: không tương tác tài khoản lạ, không chia sẻ dữ liệu, truy cập nền tảng qua website chính thức
Cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng khi kiếm tiền online: tránh phản hồi hồ sơ, số điện thoại lạ; không cung cấp dữ liệu cá nhân; chỉ truy cập nền tảng đầu tư crypto từ website chính thức và báo ngay khi nghi ngờ bị lừa.
Nhà chức trách cảnh báo người dân nên hạn chế tương tác với các hồ sơ hoặc số điện thoại không xác định, đặc biệt là các tài khoản tỏ ra quá thân thiện để gợi mở niềm tin.
Người dùng cũng được khuyến nghị không chia sẻ thông tin cá nhân, tránh truy cập các nền tảng đầu tư crypto qua liên kết không rõ nguồn gốc, và chỉ sử dụng kênh chính thức của nền tảng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo cáo ngay cho đồn cảnh sát gần nhất.
Những câu hỏi thường gặp
“Mule account” là gì và vì sao hay xuất hiện trong lừa đảo crypto?
“Mule account” là tài khoản ngân hàng đứng tên trung gian dùng để nhận và luân chuyển tiền từ nạn nhân, giúp tội phạm che giấu nguồn tiền trước khi chuyển tiếp, trong đó có bước quy đổi sang tiền điện tử.
Dấu hiệu phổ biến của nhóm lừa đảo đầu tư crypto trên Facebook hoặc WhatsApp là gì?
Các nhóm thường khoe ảnh chụp lợi nhuận, hứa hẹn đào tạo, đưa “kèo” hoặc “tip”, và thúc giục chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Họ có thể cho rút lần đầu để tạo niềm tin rồi yêu cầu nạp thêm.
Vì sao tội phạm chuyển tiền qua nhiều tài khoản trước khi đổi sang tiền điện tử?
Việc chuyển qua nhiều tài khoản giúp làm mờ dấu vết giao dịch, gây khó cho truy vết. Sau đó, quy đổi sang tiền điện tử có thể được dùng để chuyển giá trị ra ngoài lãnh thổ nhanh hơn.
Nếu nghi ngờ bị lừa đảo đầu tư crypto, nên làm gì ngay?
Nên dừng chuyển tiền, lưu lại bằng chứng (tin nhắn, số tài khoản, liên kết, ảnh giao dịch), liên hệ ngân hàng để cảnh báo giao dịch, và trình báo cơ quan công an/đồn cảnh sát gần nhất càng sớm càng tốt.
