Dữ liệu Arkham Intelligence cho thấy các ví crypto được cho là liên quan tới Chính phủ Mỹ đã chuyển hơn 225 triệu USDT, trùng khớp với vụ thu giữ stablecoin lớn được công bố trong chiến dịch chống lừa đảo “mổ heo”.
Động thái chuyển tiền này thu hút chú ý vì quy mô lớn và gắn với một vụ kiện tịch thu dân sự do nhà chức trách Mỹ theo đuổi, nhắm vào mạng lưới rửa tiền hỗ trợ các mô hình lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư crypto giả.
- Các ví được cho là thuộc Chính phủ Mỹ đã dịch chuyển khoảng 225,365 triệu USDT theo dữ liệu theo dõi on-chain.
- Số tiền này bám sát vụ thu giữ hơn 225 triệu USD stablecoin mà DOJ công bố vào tháng 6/2025, liên quan lừa đảo “mổ heo”.
- Hồ sơ tòa án cho biết cơ quan điều tra lần theo hàng trăm nghìn giao dịch và xác định hơn 400 nạn nhân nghi vấn trên toàn cầu.
Ví liên quan Chính phủ Mỹ được ghi nhận đã chuyển hơn 225 triệu USDT
Dữ liệu on-chain cho thấy các ví được gắn nhãn liên quan tới Chính phủ Mỹ đã chuyển ra khoảng 225,365 triệu USDT, làm dấy lên liên hệ với lượng stablecoin bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo “mổ heo”.
Thông tin được cộng đồng theo dõi blockchain lan truyền khi phát hiện giao dịch chuyển USDT quy mô lớn từ nhóm ví được gắn nhãn “U.S. Government (Pig Butcher Seizures)”. Một bài đăng công khai nêu số tiền 225,365 triệu USDT và dẫn các liên kết theo dõi giao dịch.
Chính phủ Mỹ (thu giữ từ “mổ heo”) vừa chuyển ra 225,365 triệu USDT.
– Lookonchain, bài đăng X ngày 06/01/2026
Tham khảo bài đăng và liên kết theo dõi: tìm kiếm “USDT” trên X, liên kết theo dõi giao dịch, ảnh minh họa, và bài đăng gốc.
Số tiền chuyển trùng khớp vụ thu giữ stablecoin “lớn nhất” được công bố tháng 6/2025
Lượng USDT dịch chuyển gần trùng với thông báo tháng 6/2025 về việc nhà chức trách Mỹ kiểm soát hơn 225 triệu USD stablecoin liên quan các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn.
Trong thông báo thực thi pháp luật được công bố ngày 18/06/2025, Văn phòng Luật sư Mỹ đã nộp đơn khiếu kiện tịch thu dân sự tại tòa liên bang ở Washington, D.C. Theo nội dung cáo buộc, số tiền bị truy vết có liên quan một mạng lưới rửa tiền lớn hỗ trợ các nhóm lừa đảo vận hành mô hình “pig butchering”.
“Mổ heo” thường bắt đầu bằng việc xây dựng quan hệ qua mạng (thường giả dạng tình cảm), sau đó điều hướng nạn nhân sang các “cơ hội” đầu tư crypto giả. Dòng tiền bị chiếm đoạt sau đó có thể được phân tán qua nhiều ví để che giấu nguồn gốc và chủ sở hữu thực.
Cơ quan điều tra lần theo hàng trăm nghìn giao dịch và mạng lưới ví phân tán tiền
Hồ sơ tòa án cho biết các điều tra viên đã theo dõi hàng trăm nghìn giao dịch và ghi nhận việc kẻ lừa đảo liên tục phân tán tiền qua nhiều ví nhằm che dấu dấu vết.
Tài liệu tố tụng cho thấy lực lượng điều tra, bao gồm Cơ quan Mật vụ Mỹ và FBI, đã truy vết các giao dịch liên quan hoạt động rửa tiền. Mô tả trong hồ sơ nêu rõ thủ đoạn phân tán tài sản qua “mạng lưới ví” để làm mờ mối liên hệ giữa nguồn tiền bị đánh cắp và nơi cất giữ cuối cùng.
Chi tiết về vụ việc được công bố trong thông cáo/hồ sơ công khai: tài liệu từ Secret Service.
Hơn 400 nạn nhân nghi vấn được liên hệ với vụ án “mổ heo”
Số nạn nhân được xác định ban đầu là vài chục, sau đó tăng lên hơn 400 nạn nhân nghi vấn trên toàn cầu, theo mô tả trong quá trình điều tra và hồ sơ liên quan.
Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết tại thời điểm công bố hành động cưỡng chế, đã nhận diện được hàng chục nạn nhân. Con số này sau đó tăng lên hơn 400 nạn nhân nghi vấn trên phạm vi toàn cầu bị mất tiền trong mô hình lừa đảo nêu trên, trong khi số liệu cập nhật mới hơn chưa được công bố.
USDT là stablecoin lớn nhất thị trường theo vốn hóa
Tether phát hành USDT, stablecoin có vốn hóa thị trường hơn 187 tỷ USD tại thời điểm được đề cập trong nội dung.
USDT được nhắc tới như tài sản trung tâm của vụ dịch chuyển và vụ thu giữ vì có tính thanh khoản cao trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nội dung cũng đề cập bối cảnh thị trường: tổng vốn hóa thị trường crypto khoảng 3,16 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng 137 tỷ USD tại thời điểm đó.
Những câu hỏi thường gặp
“Mổ heo” (pig butchering) trong crypto là gì?
Đây là dạng lừa đảo thường bắt đầu bằng việc tiếp cận qua mạng để tạo lòng tin (đôi khi giả mạo quan hệ tình cảm), rồi dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng/đầu tư crypto giả, sau đó chiếm đoạt và rửa tiền qua nhiều ví.
Vì sao việc chuyển 225,365 triệu USDT được chú ý?
Vì con số này gần trùng với vụ thu giữ hơn 225 triệu USD stablecoin được công bố trong một chiến dịch truy quét lừa đảo, khiến cộng đồng đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa dòng tiền, quá trình tịch thu và việc dịch chuyển tài sản sau thu giữ.
Tài liệu nào nêu việc cơ quan Mỹ truy vết nhiều giao dịch liên quan rửa tiền?
Một tài liệu/đăng tải công khai của Secret Service được dẫn liên kết cho biết các điều tra viên đã theo dõi hàng trăm nghìn giao dịch và mô tả thủ đoạn phân tán tiền qua mạng lưới ví để che giấu nguồn gốc.