Chính quyền Moscow bắt giữ công dân Anh bị buộc tội giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt tiền điện tử

Một công dân Anh bị FBI truy nã vì cáo buộc giúp chính phủ Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thông qua tiền điện tử đã bị chính quyền Nga bắt giữ.

Christopher Emms, 31 tuổi, người đã nhận được thông báo đỏ của Interpol vì đã tư vấn cho Triều Tiên về tiền điện tử, đã bị bắt tại Moscow, phương tiện truyền thông địa phương Ridus đưa tin.

“Christopher Douglas Ames bị truy nã vì tình nghi âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)”, thông báo cho biết.

Cùng với Alejandro Cao De Benos, quốc tịch Tây Ban Nha, Emms được cho là đã tư vấn cho Triều Tiên cách sử dụng blockchain và tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt vào tháng 4 năm ngoái. Bộ đôi này đã lên kế hoạch và tổ chức Hội nghị về tiền điện tử và chuỗi khối Bình Nhưỡng năm 2019.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giải đáp các thắc mắc về blockchain Và mã hóa từ khán giả Bắc Triều Tiên, bao gồm cả những người làm việc cho chính phủ Bình Nhưỡng. Họ cũng đã đưa ra các kế hoạch tạo hợp đồng thông minh cho Triều Tiên và tạo các giao dịch mã hóa được thiết kế để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Vào cuối tháng 1 năm 2022, Quận phía Nam của New York đã ban hành lệnh bắt giữ Ames, buộc tội công dân Anh âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Ames đã thắng kiện dẫn độ chống lại Hoa Kỳ vào năm 2022 sau khi bị giam giữ ở Ả Rập Saudi trong 8 tháng. Sau khi Ả Rập Saudi từ chối yêu cầu dẫn độ của chính phủ Hoa Kỳ, Ames rời quốc gia Trung Đông và chuyển đến Nga, nơi anh ta được cấp quyền cư trú.

Cựu nhà phát triển ethereum Virgil Griffith cũng bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch này. Anh ấy đã tham dự Hội nghị Chuỗi khối Bình Nhưỡng 2019 cùng với Emms và De Benos.

Theo các báo cáo, Griffith đã bị FBI bắt giữ vào tháng 11 năm 2019, đã thừa nhận các cáo buộc vi phạm liên quan đến lệnh trừng phạt của FBI tại một phiên điều trần vào năm 2021 và bị kết án 63 tháng tù giam.

Triều Tiên sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp để tài trợ cho chương trình tên lửa

Lập trường nghiêm khắc đã được đưa ra đối với những người hỗ trợ Triều Tiên về tiền điện tử vào thời điểm Triều Tiên đang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình.

Đầu năm nay, Nhà Trắng cho biết tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD trong hai năm qua, đồng thời cho biết thêm rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng số tiền này để hỗ trợ chương trình tên lửa của mình.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mallorcas tuyên bố Triều Tiên đã ‘tài trợ’ cho ‘chương trình WMD’ của mình thông qua ‘hành vi trộm cắp trên mạng’ đối với tiền điện tử và tiền tệ fiat – hơn 1 tỷ đô la trong 24 tháng qua.

Đáng chú ý, các nhóm tin tặc của Triều Tiên chiếm một phần đáng kể trong hoạt động mạng bất hợp pháp. Mới gần đây, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các tin tặc ở Bình Nhưỡng đang cố gắng nhắm mục tiêu vào “các tổ chức quốc tế lớn” bằng các cuộc tấn công ransomware.

Vào tháng 12 năm 2022, Kaspersky cũng tiết lộ rằng BlueNoroff, một phân nhóm của nhóm hack Lazarus do nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn, đang đóng giả làm nhà đầu tư mạo hiểm đang tìm cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử bằng phương pháp lừa đảo mới.