Công tố Anh muốn tịch thu tiền mặt và crypto của Craig Costello

Công tố viên Vương quốc Anh đang thúc đẩy lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của Craig Costello, gồm nhà cửa, tiền mặt và crypto, sau khi nhà chức trách kết luận tiền trong ngân hàng và ví tiền điện tử của ông tăng lên từ nguồn tiền bẩn liên quan đường dây ma túy.

Vụ việc cho thấy cách cơ quan thực thi pháp luật theo dõi, định giá và thu hồi tài sản có nguồn gốc phạm pháp, bao gồm cả tài sản số. Hồ sơ cũng phản ánh tranh chấp tài chính hậu ly hôn có thể làm chậm tiến trình chốt số tiền bị tịch thu.

Công tố viên Vương quốc Anh muốn tịch thu toàn bộ tài sản của Craig Costello

Cơ quan công tố đang đề nghị tòa ra lệnh tịch thu mọi tài sản thuộc Craig Costello vì cho rằng chúng được hình thành từ lợi nhuận phạm pháp, bao gồm bất động sản, tiền mặt, xe cộ và tài sản crypto.

Tại tòa, công tố mô tả Costello là thành viên cuối cùng trong nhóm bốn người ở Teesside bị kết án điều hành nhánh địa phương của một đường dây ma túy xuyên biên giới giai đoạn 2015–2016. Nội mạng bị cho là do Jon Moorby (Stockton) vận hành cùng Lance Kennedy (Merseyside), với tuyến vận chuyển từ Tây Ban Nha và Bỉ vào Vương quốc Anh.

Theo trình bày của công tố, hoạt động này liên quan việc đưa ma túy loại A vào nhiều tuyến khác nhau, trong đó có vận chuyển bằng trực thăng thuê chuyến giai đoạn 2015–2016. Ngoài ra, các “courier” bị cho là đưa cocaine từ Kent lên Merseyside và lan sang khu vực North East.

Nhóm bốn người, gồm Costello, bị kết án âm mưu cung cấp ma túy loại A vào năm 2021 sau thời gian cảnh sát Cleveland theo dõi và thu thập chứng cứ. Công tố cho biết Costello vắng mặt khi bồi thẩm đoàn tuyên án vì đã rời khỏi Vương quốc Anh, sau đó bị bắt khi đang lái xe ở Amsterdam và bị đưa về nước năm 2022 để thi hành án 9 năm tù.

Ngoài tịch thu nhà 5 phòng ngủ (đã bán theo hồ sơ “proceeds of crime”), nhà chức trách cũng tịch thu và thanh lý nhiều tài sản vật chất khác, bao gồm xe địa hình bốn bánh và một số xe sang. Công tố nêu lập luận rằng Costello đã bơm tiền vào nhiều khoản đầu tư tại Vương quốc Anh và thể hiện sự ưa thích với tài sản số.

Cơ quan điều tra lần theo tiền trong ngân hàng và tài sản crypto liên quan lợi nhuận ma túy

Điều tra tài chính cho rằng các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Costello phù hợp đặc điểm dòng tiền từ buôn bán ma túy, đồng thời xác định một lượng Ethereum Classic đứng tên ông.

Các điều tra viên cho biết họ đã truy vết 4.012,21 GBP giá trị Ethereum Classic đứng tên Costello và cáo buộc số crypto này có nguồn từ doanh thu bán ma túy. Công tố cũng nêu rằng tiền trong tài khoản ngân hàng và “crypto stash” của Costello đã tăng lên nhờ tiền bẩn.

Trong bối cảnh cơ quan chức năng tập trung vào tài sản số, câu hỏi còn lại là Costello có còn “kho” crypto hoặc tài sản khác bị che giấu để thu hồi sau hay không. Tuy nhiên, hồ sơ hiện được nêu tại tòa mới chỉ đề cập đến phần tài sản đã xác định và có thể đưa vào lệnh tịch thu.

Chi tiết vụ việc được tường thuật tại bài trình bày tại tòa.

Số tiền tịch thu cuối cùng phụ thuộc việc chốt doanh thu bán nhà và phân chia tài sản sau ly hôn

Số tiền bị tịch thu chưa thể chốt vì doanh thu bán nhà và phân chia tài chính giữa Costello với vợ cũ vẫn đang trong quá trình hoàn tất.

Hồ sơ “proceeds of crime” cho thấy phần vốn (equity) trong căn nhà là 107.722 GBP. Các khoản nợ còn lại gồm mortgage với Royal Bank of Scotland và một khoản nợ với cơ quan chính phủ đã được thanh toán, theo nội dung được trình bày trong thủ tục liên quan.

Tháng trước, cặp đôi đã ly thân xuất hiện tại Durham Crown Court. Công tố viên Steve McNally cho biết bà Victoria Costello tuyên bố đã góp tiền mặt cho phần đặt cọc khi mua nhà. Cơ quan CPS đã tạm dừng thủ tục ly hôn cho đến khi các vấn đề tài chính được giải quyết xong.

Theo các báo cáo được nêu tại tòa, Costello được xác định có hơn 137.577 GBP tiền mặt và tài sản sẵn có để cơ quan chức năng tịch thu. Một thẩm phán dự kiến ký lệnh tịch thu vào đầu năm nay. Trong khi đó, ba người còn lại trong nhóm đã chốt xong các thủ tục tương tự trước đó và bị nêu là hoàn trả dưới 300.000 GBP từ lợi nhuận 4 triệu GBP.

Những câu hỏi thường gặp

Vương quốc Anh muốn tịch thu những tài sản nào của Craig Costello?

Cơ quan công tố đang tìm cách tịch thu toàn bộ tài sản thuộc Craig Costello, bao gồm nhà ở, tiền mặt, các phương tiện/xe cộ hạng sang và tài sản số (crypto) được cho là hình thành từ lợi nhuận phạm pháp.

Nhà chức trách đã xác định loại crypto nào đứng tên Costello?

Điều tra viên cho biết đã truy vết 4.012,21 GBP giá trị Ethereum Classic đứng tên Costello và cáo buộc số tài sản này có nguồn gốc từ doanh thu buôn bán ma túy.

Vì sao số tiền tịch thu từ Costello chưa được chốt?

Số tiền tịch thu chưa thể chốt do doanh thu bán căn nhà 5 phòng ngủ và việc phân chia tài chính giữa Costello với vợ cũ trong bối cảnh ly hôn vẫn chưa hoàn tất.

Costello bị kết án vì tội danh gì và án tù bao lâu?

Costello cùng nhóm bị kết án liên quan âm mưu cung cấp ma túy loại A. Ông bị đưa về Vương quốc Anh năm 2022 để bắt đầu thi hành án 9 năm tù.