Cuộc điều tra của DOJ dẫn đến việc tịch thu gần 50 triệu đô la – đây là những gì bạn cần biết

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) và Châu Âu Một bước đột phá lớn đã được thực hiện trong cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền điện tử. máy trộn chipTheo các cơ quan, một trong những dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất trên dark web đã bị gỡ xuống sau một nỗ lực phối hợp. Dịch vụ này được cho là đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ đô la cho các hoạt động bất hợp pháp như ransomware, gian lận và các hành vi bất hợp pháp khác.

Cơ quan này cho biết,

“Hành động này liên quan đến việc cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ cho phép tòa án tịch thu hai miền và tài khoản Github hướng người dùng đến dịch vụ ChipMixer và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt) tịch thu các máy chủ phụ trợ ChipMixer và hơn 46 đô la triệu tiền điện tử.”

Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, cư trú tại Hà Nội, được xác định là kẻ chủ mưu đằng sau dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử ChipMixer khét tiếng, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Nguyễn bị cáo buộc đã quảng bá nền tảng này như một phương tiện để phá vỡ các yêu cầu chống rửa tiền và hiểu khách hàng của bạn, đồng thời chế giễu chúng là “sự bán đứng cho các ngân hàng và chính phủ”. Bài đăng cũng bao gồm các hướng dẫn về cách sử dụng ChipMixer để tránh các biện pháp đó, kêu gọi khách hàng tránh trao đổi AML/KYC.

Nguyễn bị buộc tội ở Philadelphia với tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm.

Cũng trong ngày thứ Tư, Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật châu Âu (Europol) cho biết họ đã hỗ trợ chính quyền Đức và Hoa Kỳ gỡ bỏ ChipMixer với sự hỗ trợ của Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tịch thu 1.909,4 Bitcoin (BTC) trong 55 giao dịch.

“Các cuộc điều tra của các dịch vụ tội phạm chỉ ra rằng nền tảng này có thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa 152.000 bitcoin (hiện được ước tính trị giá khoảng 2,73 tỷ euro) dưới dạng tài sản tiền điện tử,” Europol cho biết. “Một phần đáng kể trong số này có liên quan đến thị trường darknet, nhóm ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm tài liệu khai thác tình dục trẻ em và tài sản tiền điện tử bị đánh cắp.”

Theo DOJ, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, ChipMixer đã xử lý:

• 17 triệu đô la Bitcoin cho bọn tội phạm liên quan đến 37 loại ransomware;
• Hơn 700 triệu đô la bitcoin được liên kết với các ví được chỉ định là tiền bị đánh cắp, bao gồm các liên kết đến những kẻ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên trục vô hạnCầu Ronin và HarmonyCầu Horizon lần lượt vào năm 2022 và 2020;
• Hơn 200 triệu đô la Bitcoin được liên kết với thị trường Darknet, bao gồm hơn 60 triệu đô la bitcoin được xử lý thay mặt cho khách hàng Chợ thủy điệnthị trường darknet lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới cho đến khi bị cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Đức đóng cửa cho đến tháng 4 năm 2022;
• Bitcoin trị giá hơn 35 triệu đô la được liên kết với “cửa hàng lừa đảo” được bọn tội phạm sử dụng để mua và bán thẻ tín dụng bị đánh cắp, thông tin đăng nhập tài khoản bị tấn công và dữ liệu bị đánh cắp thông qua xâm nhập mạng;
• được sử dụng bởi bitcoin Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU), Trung tâm Dịch vụ Đặc biệt Chính thứ 85, Đơn vị Quân sự 26165, đã mua cơ sở hạ tầng cho phần mềm độc hại Drovorub.

“Một trong những tiệm giặt là tiền điện tử lớn nhất”

Europol cho biết ChipMixer là “máy trộn tiền điện tử không có giấy phép” được ra mắt vào năm 2017.phần mềm của nó đang chặn blockchain Dấu vết của các khoản tiền “khiến tội phạm mạng trở nên hấp dẫn” đối với các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí và gian lận thẻ thanh toán.

Tiền gửi được chuyển thành các mã thông báo nhỏ gọi là “chip”, sau đó được trộn lẫn với nhau. Nền tảng này cung cấp cho khách hàng của mình sự ẩn danh hoàn toàn.

Cơ quan này cũng tuyên bố rằng bọn tội phạm đã rửa tiền và chuyển hướng tiền điện tử sang các sàn giao dịch tiền điện tử, “một số trong số đó cũng đang phục vụ tội phạm có tổ chức,” nói thêm,

“Các nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng một số tài sản tiền điện tử bị đánh cắp sau sự sụp đổ của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn vào năm 2022 đã được rửa thông qua ChipMixer.”

DOJ lưu ý rằng ChipMixer có miền rõ ràng, nhưng nó chủ yếu hoạt động như một Thần sấm Các dịch vụ ẩn để các vị trí máy chủ của chúng được ẩn khỏi cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn các vụ bắt giữ.

Nó phục vụ “nhiều khách hàng” ở Hoa Kỳ, nhưng không register Và Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Kho bạc (FinCEN) cũng không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Pennsylvania Jacqueline Romero được trích dẫn cho biết,

“Các nền tảng như ChipMixer được thiết kế để che giấu nguồn gốc và đích đến của số tiền đáng kinh ngạc của tội phạm, làm suy yếu sự hiểu biết của công chúng về tiền điện tử và blockchain công nghệ. “

Europol và nó Lực lượng đặc nhiệm hành động tội phạm mạng chung (J-CAT) tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các cơ quan quốc gia, hỗ trợ điều phối hoạt động, cung cấp hỗ trợ phân tích, liên kết dữ liệu có sẵn với các vụ án hình sự khác nhau trong và ngoài EU, đồng thời hỗ trợ điều tra thông qua phân tích hoạt động, truy tìm mật mã và phân tích pháp y.

Các cơ quan chính quyền quốc gia có liên quan bao gồm Bỉ cảnh sát liên bang; Tiếng Đức văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Và Văn phòng Tổng chưởng lý Frankfurt am Main; Đánh bóng Cục tội phạm mạng trung ương; Thụy Sĩ Cảnh sát bang Zurich; và Mỹ FBI (FBI), Điều tra An ninh Nội địaBộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Theo Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco,

“Tội phạm mạng tìm cách khai thác các ranh giới, nhưng mạng lưới các liên minh của Bộ Tư pháp vượt ra ngoài chúng để phá vỡ hoạt động tội phạm làm tổn hại đến an ninh mạng toàn cầu của chúng ta.”

Phó Giám đốc FBI Paul Abbate nhận xét rằng việc chống lại tội phạm mạng “đòi hỏi sự hợp tác ở mức độ cao nhất giữa tất cả các đối tác thực thi pháp luật.”

Đồng thời, Hoa Kỳ bộ Tài chính tái xử phạt tiền mặt lốc xoáy Vào tháng 11, có cáo buộc rằng Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ trộn để rửa hơn 100 triệu đô la trong các vụ trộm tiền điện tử.

bộ Tài chính Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) đã xử phạt Tornado Cash lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, khi cho biết dịch vụ này “liên tục không thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại.”

Bạn có thể đọc thêm về nó dưới đây.

____

tìm hiểu thêm:

– Những người đóng góp Tornado Cash sớm đã xây dựng một phiên bản cải tiến của danh sách đen Coin Bộ trộn âm thanh – Đây là cách nó hoạt động
– Nhà phát triển tiền mặt Tornado bị bỏ tù, nhưng các dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý bộ trộn tiền điện tử đang quay trở lại

– Lazarus’ sử dụng cái mới Coin ‘Máy trộn để rửa tiền điện tử’
– Máy trộn nhận được “nhiều tiền điện tử hơn bao giờ hết vào năm 2022”

– Coin Máy xay sinh tố: Chúng hoạt động như thế nào và bạn có nên sử dụng chúng không?
– Top 5 máy trộn và trộn Bitcoin tốt nhất năm 2022