Tòa án Dubai đã tuyên phạt một phụ nữ 2 tháng tù, phạt tiền tương ứng giá trị tài sản tại thời điểm phạm tội và trục xuất, sau khi cô bị kết luận đã tráo ví cứng chứa khóa riêng để chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD tài sản tiền điện tử của một nhà đầu tư.
Vụ việc cho thấy rủi ro lớn khi xác minh tài sản crypto trực tiếp bằng thiết bị phần cứng, đồng thời phản ánh việc tài sản số đang được công nhận là tài sản tài chính và được pháp luật UAE bảo vệ.
- Phụ nữ bị kết tội trộm cắp vì tráo ví phần cứng trong buổi gặp tại Dubai, khiến nhà đầu tư mất khoảng 1 triệu USD crypto.
- Tòa dân sự buộc bồi thường 4,3 triệu dirham (1.170.768 USD) và tính lãi pháp lý 5%/năm cho đến khi trả hết.
- Vụ án nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo mật ví, mật khẩu, 2FA và cảnh giác lừa đảo khi giao dịch/kiểm chứng tài sản.
Phán quyết của tòa Dubai xác định hành vi tráo ví cứng là trộm cắp tài sản tiền điện tử
Tòa án Dubai kết luận bị cáo đã bí mật tráo ví phần cứng trong buổi gặp làm ăn, qua đó chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của nạn nhân và chuyển sang ví khác mà chủ sở hữu không hay biết.
Hồ sơ tòa án mô tả bị cáo thực hiện thao tác một cách kín đáo trong lúc cuộc họp đang diễn ra để tránh bị nghi ngờ. Theo nội dung vụ án, cô thay thiết bị ví phần cứng thật (chứa thông tin khóa riêng) bằng một thiết bị giống hệt đã chuẩn bị từ trước.
Sau khi bị tráo, tài sản số trong ví có thể bị chuyển đi mà nạn nhân không nhận ra ngay tại thời điểm xác minh. Đây là dạng rủi ro đặc thù của việc đưa thiết bị lưu trữ khóa riêng ra khỏi môi trường kiểm soát và để người khác tiếp cận trực tiếp.
Kịch bản lừa đảo bắt đầu từ lời mời đầu tư và yêu cầu “chứng minh năng lực tài chính”
Nạn nhân được giới thiệu với một người tự nhận sở hữu công ty đầu tư, sau đó bị yêu cầu chứng minh có đủ tiền điện tử để triển khai dự án trước khi chốt thỏa thuận.
Theo các báo cáo về vụ việc, sau nhiều trao đổi, người đàn ông yêu cầu nhà đầu tư trưng ra bằng chứng về năng lực tài chính, cụ thể là phải thể hiện một lượng crypto đáng kể. Hai bên thống nhất tổ chức buổi gặp để xác minh tại Dubai.
Đến thời điểm hẹn, người đàn ông không xuất hiện với lý do phát sinh việc khẩn. Thay vào đó, ông này nói vợ sẽ thay mặt tham dự và “xử lý” phần xác minh. Cơ quan điều tra cho rằng chính tại buổi gặp này, người phụ nữ đã đánh tráo thiết bị ví.
Nạn nhân phát hiện tài sản bị chuyển đi và vụ án được đưa ra tòa tiểu hình Dubai
Sau cuộc gặp, nhà đầu tư phát hiện tài sản số đã bị chuyển sang bên khác, trình báo cảnh sát, và vụ việc được chuyển đến Tòa án Tiểu hình về Khinh tội và Vi phạm Dubai.
Quy trình xử lý trong vụ việc bắt đầu từ việc tiếp nhận trình báo, điều tra hình sự và hoàn tất hồ sơ trước khi chuyển sang tòa. Tòa án sau đó kết tội bị cáo về hành vi trộm cắp.
Về hình phạt, tòa tuyên 2 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải nộp khoản tiền phạt tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt tại thời điểm xảy ra hành vi, và bị trục xuất khỏi UAE theo quyết định của tòa.
Tòa phúc thẩm giữ nguyên án hình sự và tòa dân sự buộc bồi thường 4,3 triệu dirham
Bị cáo kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết hình sự; sau đó, tòa dân sự ra phán quyết bồi thường 4,3 triệu dirham (1.170.768 USD) và lãi pháp lý 5%/năm cho đến khi thanh toán đủ.
Sau khi án hình sự được duy trì, nạn nhân nộp đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính và phần lợi nhuận bị mất do vụ trộm. Nạn nhân lập luận rằng giá trị tài sản số bị đánh cắp đã tăng sau thời điểm bị chiếm đoạt.
Tòa dân sự ra quyết định có lợi cho nguyên đơn, buộc bị đơn bồi thường 4,3 triệu dirham, tương đương 1.170.768 USD theo số liệu nêu trong hồ sơ. Đồng thời, tòa áp dụng lãi pháp lý 5% mỗi năm tính đến khi hoàn trả đầy đủ.
Pháp luật UAE công nhận tài sản số là tài sản tài chính được bảo vệ
Tòa án nhấn mạnh tài sản số được xem là tài sản tài chính theo quy định pháp luật và được bảo vệ, qua đó tăng mức độ răn đe đối với các hành vi gian lận liên quan tiền điện tử.
Trong lập luận, tòa đề cập rằng tài sản kỹ thuật số thuộc phạm trù tài sản tài chính, vì vậy các hành vi chiếm đoạt có thể bị xử lý theo các chế tài tương ứng. Đây là điểm quan trọng đối với người nắm giữ crypto khi xảy ra tranh chấp, vì nó củng cố nền tảng pháp lý cho việc yêu cầu bồi thường.
Hồ sơ cũng nêu người chồng của bị cáo bị xác định là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, sau đó đã bỏ trốn và hiện vẫn đang bị truy tìm.
Khuyến nghị bảo mật ví tiền điện tử sau các vụ tráo thiết bị và lừa đảo
Trước rủi ro gian lận, người nắm giữ crypto nên hạn chế đưa ví chứa khóa riêng ra môi trường công cộng, tăng cường mật khẩu, bật 2FA và cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo.
Vụ án làm nổi bật một điểm yếu thực tế: khi quy trình “xác minh tài sản” yêu cầu đưa ví phần cứng ra khỏi sự kiểm soát, kẻ gian có thể lợi dụng để tráo thiết bị hoặc thao túng quy trình. Trong nhiều tình huống, việc chứng minh năng lực tài chính có thể được thực hiện bằng cách khác an toàn hơn, thay vì trao tay thiết bị chứa khóa riêng.
Các khuyến nghị phổ biến nhằm giảm thiểu rủi ro gồm: tăng độ mạnh mật khẩu, triển khai xác thực hai yếu tố (2FA), và cảnh giác với lừa đảo phishing. Việc kiểm tra kỹ danh tính đối tác, điều kiện gặp mặt, và quy trình xác minh cũng là yếu tố then chốt để tránh bị dẫn dắt vào bẫy “chứng minh tiền bằng crypto”.
Những câu hỏi thường gặp
Người phụ nữ ở Dubai bị kết án vì hành vi gì trong vụ lừa đảo ví tiền điện tử?
Cô bị kết án trộm cắp vì bí mật tráo ví phần cứng chứa khóa riêng trong một cuộc gặp làm ăn tại Dubai, khiến nạn nhân mất quyền kiểm soát tài sản tiền điện tử và bị chuyển tài sản sang ví khác.
Mức hình phạt trong vụ án ví crypto tại Dubai là gì?
Tòa tuyên 2 tháng tù, kèm khoản phạt tương ứng giá trị tài sản bị chiếm đoạt tại thời điểm phạm tội, và ra lệnh trục xuất bị cáo khỏi UAE.
Tòa dân sự đã buộc bồi thường bao nhiêu và lãi suất thế nào?
Tòa dân sự buộc bị đơn bồi thường 4,3 triệu dirham (1.170.768 USD) và áp dụng lãi pháp lý 5% mỗi năm cho đến khi thanh toán đầy đủ.
Vì sao vụ án này quan trọng với nhà đầu tư tiền điện tử ở UAE?
Vụ án cho thấy tài sản số được công nhận là tài sản tài chính được pháp luật bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh rủi ro khi đưa ví chứa khóa riêng ra ngoài để “xác minh” trước các giao dịch đầu tư.