Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ (ED) đã mở rộng điều tra rửa tiền liên quan các nền tảng đầu tư crypto giả, tiến hành khám xét đồng loạt tại 21 địa điểm ở 3 bang, nhắm vào mạng lưới bị cáo buộc lừa nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Động thái này cho thấy rủi ro từ các mô hình “lợi nhuận cao bất thường” vẫn tăng, đặc biệt khi kẻ gian tận dụng mạng xã hội, ví crypto và trung gian để che giấu dòng tiền, khiến việc truy vết và thu hồi tài sản trở nên phức tạp.
- ED khám xét 21 địa điểm tại Karnataka, Maharashtra và New Delhi trong vụ nghi rửa tiền liên quan đầu tư crypto giả.
- Nhóm bị cáo buộc dùng website “giống sàn thật”, trả lợi nhuận nhỏ ban đầu, rồi dụ nạp thêm theo kiểu pig-butchering/MLM.
- Dòng tiền bị nghi chuyển qua ví crypto, công ty bình phong, tài khoản ngân hàng nước ngoài, P2P và cả kênh hawala.
ED mở rộng truy quét lừa đảo crypto tại 3 bang
ED đã tiến hành các cuộc khám xét phối hợp tại 21 địa điểm nhà ở và văn phòng ở Karnataka, Maharashtra và New Delhi theo khuôn khổ điều tra rửa tiền.
Hoạt động khám xét được thực hiện theo Đạo luật Phòng, chống Rửa tiền (PMLA). Vụ việc được ghi nhận liên quan 4th Bloc Consultants và một số cá nhân khác. Nhà chức trách cho biết đây là một phần của cuộc điều tra về dòng tiền và tài sản bị nghi có nguồn gốc từ hành vi gian lận tài chính liên quan crypto.
ED cho biết vụ án xuất phát từ một FIR và dữ liệu tình báo do cảnh sát bang Karnataka chia sẻ. Cơ quan điều tra mô tả đây là hoạt động gian lận có tổ chức, kéo dài nhiều năm, với cấu trúc vận hành nhiều lớp nhằm thu hút nhà đầu tư, gom tiền và che giấu dấu vết chuyển dịch tài sản.
Mạng lưới ví crypto được dùng để luân chuyển tiền bị nghi phạm tội
ED cáo buộc tiền của nạn nhân bị chuyển qua một “mạng” ví crypto, công ty bình phong và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để làm mờ dấu vết.
Theo thông tin từ ED, nhóm bị cáo buộc vận hành các nền tảng đầu tư crypto giả mạo, thiết kế giao diện tương tự các website giao dịch thật. Các nền tảng này hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường, nhắm tới cả cư dân Ấn Độ lẫn người nước ngoài bằng các thông điệp “lãi nhanh, đều đặn” từ tài sản số.
Cơ quan điều tra nêu rằng những người vận hành còn sử dụng ảnh của người nổi tiếng và “chuyên gia crypto” mà không được phép để tăng độ tin cậy. Ngoài ra, họ trả một khoản lợi nhuận nhỏ cho một số nhà đầu tư ban đầu nhằm tạo niềm tin, sau đó mới thúc đẩy nạn nhân nạp số tiền lớn hơn.
Tài liệu công bố cũng mô tả các thủ thuật giống mô hình đa cấp (MLM) và pig-butchering. Bạn có thể xem chi tiết trong báo cáo của ED.
ED cho biết nhóm này quảng bá mạnh trên Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram, đồng thời triển khai “thưởng giới thiệu” để mở rộng tệp nạn nhân. Dòng tiền sau đó bị nghi được phân tán qua nhiều lớp trung gian, bao gồm ví crypto, pháp nhân vỏ bọc và tài khoản ở nước ngoài.
Dấu vết được truy về ít nhất từ năm 2015 và có liên quan P2P, hawala
Nhà chức trách cho rằng đường dây đã hoạt động ít nhất từ năm 2015, di chuyển “tiền phạm tội” qua chuyển crypto P2P và kênh hawala trước khi quy đổi sang tiền mặt hoặc gửi ngân hàng.
ED cho biết các khoản thu từ hành vi gian lận bị dịch chuyển bằng chuyển khoản crypto ngang hàng (P2P). Ngoài ra, dòng tiền còn được nghi đưa qua kênh hawala rồi mới chuyển thành tiền mặt hoặc “đỗ” vào tài khoản ngân hàng; một phần khác được dùng trực tiếp cho giao dịch crypto.
Cơ quan chức năng cũng lần theo dấu vết tài sản động sản và bất động sản tại Ấn Độ và nước ngoài, bị nghi được mua từ nguồn tiền gian lận. Tính đến thời điểm công bố, chưa có thông tin về việc bắt giữ trong vụ việc này.
Cảnh báo công khai về các website bị nghi liên quan mạng lưới lừa đảo
ED khuyến cáo nhà đầu tư dừng ngay mọi hoạt động liên quan các website bị nghi thuộc mạng lưới, đồng thời nhấn mạnh tài sản số không phải tiền pháp định tại Ấn Độ.
Trong khuyến cáo công khai, ED nêu một số website bị nghi liên quan như goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com và các trang khác. Cơ quan này kêu gọi người dùng chấm dứt ngay mọi tương tác/đầu tư liên quan các miền nói trên để hạn chế nguy cơ thiệt hại.
Thị trường crypto chịu áp lực bán, vốn hóa toàn thị trường dưới 3 nghìn tỷ USD
Trong bối cảnh điều tra lừa đảo, thị trường crypto toàn cầu được mô tả đang chịu áp lực bán khi tổng vốn hóa dưới 3 nghìn tỷ USD và giá Bitcoin dưới 88.000 USD.
Thông tin kèm theo cho biết vốn hóa thị trường crypto cộng gộp vẫn dưới mốc 3 nghìn tỷ USD. Giá Bitcoin được nêu là “bị kẹt” dưới 88.000 USD và BTC giảm 7% tính từ đầu năm (YTD) theo dữ liệu trong nội dung được công bố.
Những câu hỏi thường gặp
ED đã khám xét ở đâu và theo khuôn khổ pháp lý nào?
ED khám xét 21 địa điểm tại Karnataka, Maharashtra và New Delhi. Hoạt động này thuộc điều tra rửa tiền theo Đạo luật Phòng, chống Rửa tiền (PMLA).
Nhóm bị điều tra bị cáo buộc lừa đảo bằng cách nào?
Nhóm bị cáo buộc vận hành các nền tảng đầu tư crypto giả mạo giống website giao dịch thật, hứa lợi nhuận cao, trả lợi nhuận nhỏ ban đầu để tạo niềm tin rồi yêu cầu nạp thêm, đồng thời dùng ảnh người nổi tiếng/chuyên gia mà không được phép.
Tiền của nạn nhân bị nghi được chuyển đi bằng những kênh nào?
ED nêu tiền bị nghi chuyển qua mạng lưới ví crypto, công ty bình phong và tài khoản ngân hàng nước ngoài; ngoài ra còn có chuyển crypto P2P và kênh hawala trước khi đổi tiền mặt hoặc gửi ngân hàng.
ED đã cảnh báo những website nào?
ED cảnh báo nhà đầu tư tránh/dừng liên quan các website bị nghi như goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com và các trang khác trong mạng lưới.
Đã có bắt giữ nào được công bố chưa?
Chưa. Nội dung công bố cho biết chưa có thông tin về việc bắt giữ tính đến thời điểm cập nhật.