Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) nâng cấp nền tảng AI VISTA bằng cách bổ sung GPU Nvidia H100 để tăng khả năng phát hiện thao túng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý siết giám sát tài sản ảo, khi số giao dịch bị nghi ngờ tăng nhanh và việc theo dõi thủ công các dòng tiền, bất thường giao dịch ngày càng khó hơn.
- FSS dùng ngân sách mở rộng máy chủ để mua thêm GPU Nvidia H100, tăng năng lực giám sát thao túng crypto theo thời gian thực.
- Thuật toán VISTA dùng cơ chế “cửa sổ trượt” để rà mọi giai đoạn trong dữ liệu giao dịch, tăng khả năng tìm “khoảng thao túng”.
- Hàn Quốc ghi nhận số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan tiền điện tử tăng mạnh, và cơ quan chức năng chuyển lượng lớn vụ việc cho công tố.
FSS bổ sung GPU Nvidia H100 để nâng cấp giám sát thao túng crypto
FSS được cấp 170 triệu won để mở rộng máy chủ nội bộ và dự kiến mua thêm 1 GPU Nvidia H100 trong quý 2 năm nay, nhằm tăng năng lực phát hiện bất thường giao dịch và tài khoản đáng ngờ trong thị trường tiền điện tử.
Theo thông tin từ nhà chức trách tài chính ngày 16/02, khoản 170 triệu won tương đương 117.640 USD được dùng cho hạ tầng máy chủ. Mục tiêu là bổ sung thêm một Nvidia H100, dòng GPU hiệu năng cao cho huấn luyện AI, ra mắt năm 2022 và vẫn được sử dụng rộng rãi cho các tác vụ AI.
Trước đó, năm ngoái FSS đã mua 2 GPU H100 và nhận ngân sách 220 triệu won (152.240 USD) để mở rộng máy chủ. Việc nâng cấp này giúp cải thiện “VISTA”, nền tảng AI chuyên dụng ra mắt năm 2024 để điều tra các giao dịch tài sản ảo bị cho là không công bằng.
VISTA dùng thuật toán “cửa sổ trượt” để khoanh vùng giai đoạn thao túng
VISTA phân tích hồ sơ giao dịch bằng cách quét mọi “tiểu giai đoạn” có thể, giúp tìm các “cửa sổ” nghi thao túng mà trước đây điều tra viên thường phải xác định thủ công.
FSS cho biết thuật toán mới kiểm tra toàn bộ các khoảng thời gian tiềm năng trong dữ liệu giao dịch bằng phương pháp “sliding-window grid search”. Cách tiếp cận này nhằm tăng độ bao phủ khi rà soát các khoảng thời gian có thể xảy ra thao túng giá, thao túng khối lượng, hoặc giao dịch phối hợp.
Qua kiểm thử hiệu năng trên các vụ điều tra đã hoàn tất, cơ quan này nói rằng công nghệ đã nhận diện được toàn bộ các giai đoạn thao túng từng được báo cáo trước đó, đồng thời gắn cờ thêm các khoảng thời gian đáng ngờ mà phân tích truyền thống khó phát hiện.
FSS hướng tới phát hiện tài khoản phối hợp và phân tích tin nhắn bằng LLM
FSS đặt mục tiêu nâng khả năng nhận diện các tài khoản dùng trong thao túng phối hợp và phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích nội dung tin nhắn liên quan đến âm mưu giao dịch tài sản ảo không công bằng.
Một bài đăng của báo địa phương tại liên kết Chosun cho biết trọng tâm năm nay là tăng năng lực phát hiện “tài khoản đáng ngờ” được dùng để thao túng theo nhóm. Song song, FSS muốn xây dựng LLM có thể phân tích các tin nhắn nhằm phát hiện dấu hiệu cấu kết trong hoạt động giao dịch tiền điện tử.
Hệ thống AI độc lập có thể theo dõi xu hướng thị trường tài sản ảo theo thời gian thực
FSS đang xem xét một hệ thống AI riêng để theo dõi thị trường tài sản ảo theo thời gian thực và phát hiện mô hình giao dịch bất thường, thay vì chỉ nhận dữ liệu xu hướng theo ngày.
FSS đánh giá hệ thống này có thể gắn cờ bất thường khi giá một tài sản ảo lớn tăng hoặc giảm đột ngột. Khi đi vào vận hành, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng đối chiếu liệu biến động bất thường đến từ lỗi kỹ thuật tại một sàn giao dịch cụ thể hay từ hành vi thao túng.
Hiện tại, FSS được cho là chỉ nhận dữ liệu xu hướng thị trường tài sản ảo theo chu kỳ một lần mỗi ngày, khiến phản ứng với biến động nhanh kém kịp thời hơn so với theo dõi theo thời gian thực.
“Nếu cần thêm các nâng cấp AI, cơ quan sẽ theo đuổi việc mua thêm GPU.”
– Một người trong FSS, phát biểu nội bộ
Nâng cấp AI phù hợp với nỗ lực tăng năng lực thực thi trong thị trường crypto
Việc tăng cường AI nằm trong kế hoạch nâng năng lực thực thi của cơ quan quản lý, bao gồm các biện pháp ngăn chặn giao dịch để hạn chế rửa tiền từ nguồn bất hợp pháp.
FSS cho biết các nâng cấp AI hỗ trợ mục tiêu tăng hiệu quả điều tra và giám sát hành vi thao túng, gian lận trong thị trường tiền điện tử. Cùng định hướng này, ngày 06/01, một báo địa phương (Newsis) đưa tin Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang phát triển hệ thống tạm dừng thanh toán để chặn giao dịch trước khi nghi phạm kịp rửa tiền.
Hàn Quốc ghi nhận số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan tiền điện tử tăng mạnh
FIU và các đơn vị liên quan ghi nhận lượng STR tăng nhanh: riêng giai đoạn tháng 01–08/2025 có 36.684 STR, cao hơn tổng 35.734 STR của hai năm trước đó cộng lại.
Cơ quan giám sát cho biết đang đẩy nhanh cải tiến AI do số giao dịch tài sản ảo bị nghi ngờ tăng lên, trong khi việc theo dõi luân chuyển vốn thủ công khó hơn vì các phương thức giao dịch số ngày càng phổ biến.
Một báo cáo ngày 22/09/2025 nêu FIU Hàn Quốc đã gắn cờ hơn 36.000 giao dịch crypto đáng ngờ trong năm 2025, và con số này được cho là vượt tổng của năm 2023 và 2024.
Theo Yonhap News dẫn dữ liệu từ FIU và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS), các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại địa phương đã nộp 36.684 báo cáo STR trong giai đoạn tháng 01–08/2025, cao hơn 35.734 STR của hai năm trước đó cộng lại.
Quan chức FIU tại liên kết Yonhap cho biết số vụ bị gắn cờ lần lượt là 199 (2021), 10.797 (2022), 16.076 (2023) và 19.658 (2024). Con số năm 2024 gần gấp đôi kỷ lục trước đó.
Theo cơ quan hải quan, tổng 9,56 nghìn tỷ won (khoảng 7,1 tỷ USD) các vụ liên quan tài sản ảo đã được chuyển cho công tố giai đoạn 2021 đến tháng 08/2025. Khoảng 90% (8,62 nghìn tỷ won) liên quan các vụ lừa đảo “hwanchigi”, dùng tiền điện tử để chuyển tiền ra nước ngoài mà không qua ngân hàng.
Những câu hỏi thường gặp
FSS nâng cấp VISTA bằng GPU Nvidia H100 để làm gì?
Mục tiêu là tăng năng lực phát hiện theo thời gian thực các dấu hiệu thao túng thị trường tiền điện tử, bao gồm tài khoản đáng ngờ và các bất thường trong giao dịch.
Ngân sách mở rộng máy chủ năm nay của FSS là bao nhiêu?
FSS nhận ngân sách 170 triệu won, tương đương 117.640 USD, để mở rộng máy chủ nội bộ và dự kiến dùng để mua thêm 1 GPU Nvidia H100 trong quý 2.
Thuật toán mới của VISTA hoạt động như thế nào?
FSS mô tả thuật toán dùng phương pháp “sliding-window grid search” để rà soát mọi giai đoạn con có thể trong dữ liệu giao dịch, giúp xác định các “khoảng thời gian” nghi có thao túng mà trước đây cần làm thủ công.
Vì sao Hàn Quốc cần tăng cường AI giám sát crypto?
Vì số báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan tiền điện tử tăng mạnh và việc theo dõi dòng tiền thủ công ngày càng khó khi giao dịch số phổ biến hơn.
Số STR liên quan tiền điện tử giai đoạn tháng 01–08/2025 là bao nhiêu?
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Hàn Quốc đã nộp 36.684 STR trong giai đoạn tháng 01–08/2025, cao hơn tổng 35.734 STR của hai năm trước đó cộng lại.
