FTX ấn định ngày chốt danh sách 14/02 và dự kiến bắt đầu chi trả cho các khoản yêu cầu hợp lệ từ 31/03, đồng thời đề nghị Tòa án giảm quỹ dự phòng cho yêu cầu tranh chấp thêm 2,2 tỷ USD để giải phóng tiền mặt cho đợt phân phối tiếp theo.
Đợt chi trả sắp tới sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ phân phối gồm Kraken, Payoneer và BitGo thực hiện. Người nhận cần hoàn tất KYC và các yêu cầu trước khi phân phối, đồng thời cảnh giác email lừa đảo giả mạo cổng thông tin phục hồi FTX.
- FTX đặt ngày chốt danh sách 14/02 và dự kiến chi trả từ 31/03 cho các yêu cầu hợp lệ.
- FTX xin giảm quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp 2,2 tỷ USD (cần Tòa án phê duyệt) để giải phóng tiền mặt phân phối.
- Chủ nợ phải hoàn tất KYC với Kraken, Payoneer hoặc BitGo; yêu cầu chuyển nhượng chỉ được trả cho bên nhận đã ghi nhận chính thức.
FTX đặt lịch chi trả và xin giảm quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp
FTX chốt “record date” vào 14/02 và dự kiến bắt đầu phân phối vào 31/03 cho người nắm giữ các yêu cầu được chấp thuận, đồng thời nộp thông báo sửa đổi đề nghị giảm quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp 2,2 tỷ USD (cần Tòa án phê duyệt).
Nếu được chấp thuận, quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp sẽ giảm từ 4,6 tỷ USD xuống 2,4 tỷ USD. Khi đó, phần tiền mặt được giải phóng sẽ phục vụ cho đợt phân phối kế tiếp tới các chủ nợ có “allowed claims”.
FTX cho biết các Đơn vị cung cấp dịch vụ phân phối (DSPs) gồm Kraken, Payoneer, và BitGo sẽ phụ trách thực hiện chi trả trong đợt tiếp theo. Lịch chốt danh sách (14/02) là mốc quan trọng để xác định người nhận đối với các yêu cầu đã được xử lý và ghi nhận chính thức.
Điều kiện để được nhận phân phối từ FTX được siết chặt theo yêu cầu trước khi chi trả
FTX chỉ phân phối cho các chủ sở hữu yêu cầu hợp lệ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi chi trả, bao gồm các bước xác minh và hồ sơ cần thiết đối với DSP được chỉ định.
FTX thông báo tới tất cả người nắm giữ “allowed claims” rằng việc phân phối chỉ áp dụng cho những trường hợp đã hoàn tất các yêu cầu trước phân phối. Điều này nhằm hạn chế sai sót, giảm rủi ro tuân thủ và giúp DSPs có đủ dữ liệu để chi trả đúng đối tượng.
Với các yêu cầu đã chuyển nhượng, FTX nêu rõ việc chi trả chỉ thực hiện cho bên nhận chuyển nhượng (transferee) nếu yêu cầu đó đã được xử lý và phản ánh trên sổ đăng ký yêu cầu chính thức do Notice and Claims Agent quản lý, tính đến mốc 14/02.
Ngoài ra, thời hạn thông báo 21 ngày phải trôi qua mà không có phản đối thì yêu cầu mới được xem là hợp lệ theo quy trình nêu trong thông báo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới việc một yêu cầu chuyển nhượng có đủ điều kiện để nhận phân phối hay không.
FTX yêu cầu chủ nợ hoàn tất KYC với Kraken, Payoneer hoặc BitGo
FTX kêu gọi khách hàng và chủ nợ hoàn tất KYC và nộp biểu mẫu thuế liên quan để onboard với Kraken, Payoneer hoặc BitGo, nếu muốn nhận phân phối trong đợt sắp tới.
FTX đang kêu gọi tất cả khách hàng và chủ nợ tiếp tục hoàn tất xác minh Know Your Customer (KYC) và nộp các biểu mẫu thuế liên quan để có thể tham gia quy trình nhận phân phối thông qua Kraken, Payoneer hoặc BitGo.
Đối với bên nhận chuyển nhượng, phân phối cũng sẽ được thực hiện nếu thông tin của họ đã được ghi nhận trên sổ đăng ký yêu cầu chính thức tính đến ngày chốt 14/02, đồng thời điều kiện “21 ngày không bị phản đối” cũng phải được đáp ứng.
Cảnh báo lừa đảo phishing khi quá trình chi trả FTX bắt đầu
FTX cảnh báo người dùng cảnh giác email phishing giả mạo FTX Recovery Trust hoặc Customer Portal và nhấn mạnh Recovery Trust sẽ không bao giờ yêu cầu kết nối ví với dịch vụ bên ngoài.
FTX cho biết khi tiến trình phân phối bắt đầu, các chiến dịch lừa đảo qua email có thể gia tăng. Người nắm giữ yêu cầu hợp lệ được khuyến nghị kiểm tra kỹ tên miền, nội dung và đường dẫn, đặc biệt với các email tự nhận đến từ FTX Recovery Trust hoặc cổng thông tin khách hàng.
Thông báo tư vấn về phishing nêu rõ Recovery Trust sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng kết nối ví (wallet) với bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào. Nếu gặp yêu cầu dạng này, người dùng nên coi đó là dấu hiệu rủi ro cao và tránh tương tác.
Đội ngũ tư vấn pháp lý và tài chính của FTX trong thủ tục phá sản
FTX được đại diện bởi Sullivan & Cromwell LLP và có thêm các đơn vị tư vấn tài chính, luật sư đặc biệt và cố vấn Delaware để hỗ trợ quy trình phá sản và phân phối.
FTX cho biết Sullivan & Cromwell LLP là cố vấn pháp lý. Nhóm này được hỗ trợ bởi Alvarez & Marsal North America LLC với vai trò tư vấn tài chính, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP là cố vấn đặc biệt, và Landis Rath & Cobb LLP là cố vấn tại Delaware.
Trước đó, sàn đã nhận được phê duyệt từ Tòa án Phá sản để giảm quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp 1,9 tỷ USD, từ 6,5 tỷ USD xuống 4,3 tỷ USD. Động thái này nhằm giải phóng tiền mặt cho phân phối theo lịch được đề cập là 30/09/2025.
FTX tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi hơn 1 tỷ USD với Genesis Digital
FTX Recovery Trust vẫn theo đuổi vụ kiện nhằm thu hồi 1,15 tỷ USD từ Genesis Digital, trong khi phía công ty khai thác Bitcoin đề nghị bác đơn vì cho rằng vấn đề thẩm quyền xét xử không phù hợp.
Các báo cáo ngày 13/01 cho biết FTX vẫn đang theo đuổi vụ kiện với công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital để thu hồi 1,15 tỷ USD như một phần chiến lược “clawback”. Tuy nhiên, Genesis Digital đã đề nghị bác đơn kiện liên quan đến khoản vốn được cho là đầu tư trước khi hệ sinh thái FTX sụp đổ.
Theo Genesis Digital, doanh nghiệp đăng ký tại Síp và đặt trụ sở tại Dubai không có văn phòng tại Mỹ, vì vậy không nên bị buộc phải bảo vệ trước các yêu cầu tại Tòa án Phá sản Mỹ (khu vực Delaware) do một quỹ tín thác liên quan FTX khởi kiện. Đồng thời, Genesis Digital cho rằng các yêu cầu là sai hướng và bị hạn chế về thẩm quyền.
FTX Recovery Trust cáo buộc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền bị biển thủ từ quỹ Alameda Research để đầu tư vào công ty khai thác, trước khi FTX sụp đổ. Đơn kiện mô tả đây là một trong những khoản đầu tư liều lĩnh nhất, liên quan đến việc “trộn lẫn” nguồn tiền, và cho rằng giá mua cao hơn đáng kể so với giá trị thực.
Các giao dịch được cho là diễn ra từ 08/2021 đến 04/2022, và nguồn tiền bị cáo buộc đến trực tiếp từ tài khoản người dùng FTX. Đơn kiện cũng nêu đích danh hai nhà sáng lập Genesis Digital là Marco Krohn và Rashit Makhat.
Những câu hỏi thường gặp
FTX chốt ngày nào để xác định người nhận phân phối?
FTX đặt ngày chốt danh sách (record date) là 14/02. Các yêu cầu, bao gồm yêu cầu đã chuyển nhượng, phải được xử lý và phản ánh trên sổ đăng ký yêu cầu chính thức tính đến mốc này để đủ điều kiện nhận phân phối.
Khi nào FTX dự kiến bắt đầu chi trả?
FTX cho biết đợt phân phối tiếp theo cho người nắm giữ các yêu cầu hợp lệ dự kiến bắt đầu từ 31/03, tùy theo việc người nhận đáp ứng các yêu cầu trước khi chi trả và các thủ tục liên quan.
Vì sao FTX muốn giảm quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp?
FTX đề nghị giảm quỹ dự phòng yêu cầu tranh chấp 2,2 tỷ USD (cần Tòa án phê duyệt) để hạ mức dự phòng từ 4,6 tỷ USD xuống 2,4 tỷ USD, từ đó giải phóng thêm tiền mặt cho đợt phân phối kế tiếp.
Chủ nợ cần làm gì để nhận tiền phân phối qua Kraken, Payoneer hoặc BitGo?
Chủ nợ cần hoàn tất KYC và nộp các biểu mẫu thuế liên quan để onboard với Kraken, Payoneer hoặc BitGo. FTX nêu rõ chỉ những người đáp ứng yêu cầu trước phân phối mới được chi trả.
FTX cảnh báo gì về lừa đảo khi bắt đầu chi trả?
FTX cảnh báo về email phishing giả mạo FTX Recovery Trust hoặc Customer Portal. Thông báo nhấn mạnh Recovery Trust sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng kết nối ví với bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào.