IRS đang hành động để vạch mặt danh tính của khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử này — ai có thể bị ảnh hưởng?

Cơ quan thuế Hoa Kỳ Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã không cung cấp thông tin về các giao dịch tiền điện tử trị giá 20.000 USD trở lên bởi các khách hàng Hoa Kỳ từ năm 2016 đến năm 2020, theo Sở Thuế vụ (IRS).

Sàn giao dịch lớn bị cáo buộc đã phớt lờ trát hầu tòa điều tra của IRS. Theo Luật360,

“Trao đổi tiền điện tử Kraken Inc. đã không tuân thủ trát đòi hầu tòa của IRS do tòa án phê chuẩn yêu cầu danh tính khách hàng và hồ sơ giao dịch và nên bị buộc phải cung cấp những hồ sơ đó.”

Theo một tài liệu được công bố vào ngày 3 tháng 2, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thông qua yêu cầu của luật sư Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California Lệnh thực hiện trát đòi hầu tòa của IRS vốn không giới hạnmột trong những công ty thuộc Kraken và tất cả các công ty con của nó.

nó tuyên bố,

“Bất chấp các cuộc thảo luận giữa các bên, Kraken đã không tuân thủ trát hầu tòa và không xuất trình được sổ sách, hồ sơ, tài liệu và các dữ liệu khác được yêu cầu trong trát đòi hầu tòa. Việc Kraken không tuân thủ trát hầu tòa vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Hồ sơ lập luận rằng tất cả thông tin được yêu cầu trong trát đòi hầu tòa này đã có trong tay IRS.

nó nói thêm,

“Thông tin tìm kiếm trong trát đòi hầu tòa có thể liên quan đến các cuộc điều tra của IRS về danh tính và nghĩa vụ thuế liên bang của những người dùng tiền điện tử đã thất bại hoặc có thể không tuân thủ nghĩa vụ thuế liên bang của họ.”

Vào tháng 5 năm 2021, một chi nhánh của Tòa án Quận California được cho là đã ủy quyền cho Sở Thuế vụ (IRS) đưa ra trát đòi hầu tòa của John Doe chống lại Kraken để xác định cư dân và công dân Hoa Kỳ trước đây đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử có giá trị cao. bốn năm.

Như IRS giải thích, trát đòi hầu tòa của John Doe cho phép cơ quan thuế “có được tên, thông tin được yêu cầu và tài liệu của tất cả những người nộp thuế trong một nhóm cụ thể.”

Ngoài ra, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), IRS sau đó được trao quyền để buộc Kraken tiết lộ thông tin về những khách hàng nộp thuế ở Hoa Kỳ đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá 20.000 đô la trở lên trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2020.

Về tuyên bố trong hồ sơ tháng 2 năm 2023, một phát ngôn viên của Kraken nói Mạng tin tức tiền điện tử Cái đó,

“Chúng tôi chưa nhận được đơn kiện được đề cập, nhưng chúng tôi biết về các trát đòi hầu tòa trước đây của IRS. Một trong những nguyên tắc hướng dẫn của Kraken là duy trì tính bảo mật và quyền riêng tư của tài khoản khách hàng. Chúng tôi biết các tòa án đã bày tỏ lo ngại về phạm vi của trát đòi hầu tòa. trường hợp này trước đây đã không cho Kraken cơ hội để cân nhắc. Chúng tôi mong muốn giải quyết các mối quan ngại của mình với tòa án.”

Trong khi đó, vào ngày 9 tháng 2, Kraken đã kết thúc dịch vụ đặt cược trên chuỗi cho các khách hàng Hoa Kỳ của mình.Theo thông báo của nó, hai công ty con Kraken và GIÂY (SEC) trên chương trình đặt cược trên chuỗi của sàn giao dịch.

“Bắt đầu từ hôm nay, Kraken sẽ tự động hủy thế chấp tất cả tài sản của khách hàng Hoa Kỳ tham gia chương trình đặt cược trên chuỗi,” nó cho biết.

Sau khi nâng cấp Thượng Hải, Ether đã đặt cọc sẽ không được đặt cọc.

Tuy nhiên, Kraken không phải là sàn giao dịch duy nhất bị IRS nhắm đến. Bạn có thể đọc thêm về nó dưới đây.

__

Nhận xét từ người phát ngôn của Kraken đã được cập nhật lúc 10:55 UTC.

____

tìm hiểu thêm:
– IRS theo đuổi một khách hàng trao đổi tiền điện tử khác

– Tòa án Hoa Kỳ cho rằng IRS có thể đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng Coinbase trong kiểm toán thuế

– IRS hiện có thể truy lùng những kẻ trốn thuế tiền điện tử ở Hoa Kỳ sau phán quyết mang tính bước ngoặt

– Báo cáo rằng IRS sẽ không đánh thuế phần thưởng đặt cược tạo ra sự nhầm lẫn pháp lý ở Hoa Kỳ; cơ quan thuế của Vương quốc Anh cập nhật hướng dẫn của riêng mình