- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về Binance trong bối cảnh có những nghi ngờ về chi nhánh ở Nga của họ.
- Các cựu quan chức của SEC cho biết việc xem xét quy định sắp xảy ra.
Binance (BNB) đã gặp trở ngại lớn trong vài tháng qua. Các sàn giao dịch tập trung gần đây đã bị nhiều cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của sàn giao dịch và hiệu quả hoạt động của các công ty liên kết. token.
Danh mục đầu tư của bạn có xanh không?Hãy tham khảo Công cụ tính lợi nhuận của Binance
Tuy nhiên, những rắc rối về quy định của Binance vẫn chưa kết thúc.
Binance có chơi Roulette kiểu Nga không?
Binance đã giảm sự hiện diện tại quốc gia này sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc xâm lược của Ukraine vào năm ngoái. Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp từ bên ngoài cho thấy Binance vẫn tích cực tham gia vào việc quản lý khối lượng đáng kể bằng đồng rúp của Nga.
Một báo cáo gần đây của Wall Street Journal nhấn mạnh rằng khách hàng của Binance có thể chuyển đổi tiền từ các ngân hàng bị trừng phạt thành số dư Binance. Những sự kiện này xảy ra thông qua lớp giữa của sàn giao dịch.
Ngoài ra, Binance hỗ trợ trao đổi ngang hàng đồng rúp để lấy token kỹ thuật số, thường liên quan đến các ngân hàng bị gắn cờ trong danh sách đen của phương Tây. Theo Wall Street Journal, các hành động này được hỗ trợ bởi bằng chứng từ trang web của công ty, ảnh chụp màn hình của người dùng và tin nhắn trong các nhóm trò chuyện chính thức.
Tạp chí Phố Wall cho biết thêm rằng Binance đã quản lý 8 tỷ USD giao dịch từ đồng rúp sang tiền điện tử trong tháng 7, chủ yếu liên quan đến Tether.Báo cáo cũng cho biết các tình nguyện viên nổi tiếng của Binance, Binance Angels, đã thông báo cho các cá nhân về Telegram Sàn giao dịch không áp đặt các hạn chế giao dịch đối với khách hàng Nga.
Tuy nhiên, báo cáo này mâu thuẫn với các tuyên bố công khai của Binance về các hoạt động của họ ở Nga. Năm ngoái, Binance đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt do lệnh trừng phạt của EU. Điều này ảnh hưởng đến những người Nga có tài sản hơn 10.000 euro trên nền tảng của nó.
Tiếng chuông chính thức của Ex-SEC trong
Cựu quan chức thực thi của SEC, John Reed Stark, đã suy đoán trong nhiều tháng rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sắp có hành động chống lại Binance hoặc đã mở một vụ án. Trong khi những khẳng định này vẫn chưa thành hiện thực, Stark đã đưa ra lập luận của mình với X.
Stark đã đưa tin tức gần đây của Wall Street Journal vào bài đăng của mình. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số sự thật khác cho thấy các vấn đề pháp lý của Binance vẫn còn tồn tại.
Ông đề cập đến đơn khiếu nại dài 136 trang của SEC cho thấy Binance đang thực hiện một kế hoạch thao túng thị trường. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng một số thực thể do Binance và CZ kiểm soát có thể đã trộn lẫn hàng tỷ đô la vào quỹ của khách hàng, khiến tài sản của nhà đầu tư gặp rủi ro không đáng có.
Một lý do khác khiến DOJ sẽ nộp đơn hoặc đã nộp đơn tố cáo hình sự liên quan đến Binance
Theo Wall Street Journal, thông qua các lớp trung gian, khách hàng của Binance có thể chuyển đổi tiền từ các ngân hàng bị trừng phạt thành số dư Binance và Binance cũng có thể… pic.twitter.com/xdd6HGdpEI
– John Reed Stark (@JohnReedStark) Ngày 23 tháng 8 năm 2023
Một đơn khiếu nại dài 76 trang của CFTC đã mô tả kịch bản về “một tập đoàn tội phạm lớn hoạt động trên Binance”, nêu bật khả năng tổ chức này bỏ qua các giao thức chống rửa tiền quan trọng.
Ông tiếp tục nói: “Theo quan điểm của tôi, bản cáo trạng của DOJ Hoa Kỳ đối với Binance đã được niêm phong hoặc sắp được đệ trình.”
Các cơ quan quản lý có giữ lại không?
Trong khi những dự đoán trước đây của John Stack vẫn chưa thành hiện thực thì một báo cáo gần đây từ Semafor đã làm dấy lên mối lo ngại. Báo cáo cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang tích cực đánh giá khả năng đưa ra cáo buộc gian lận đối với Binance, đánh giá cẩn thận tác động tiềm tàng mà hành động pháp lý đó có thể gây ra đối với không gian tiền điện tử rộng lớn hơn.
Các nguồn tin nội bộ trích dẫn những lo ngại gợi nhớ đến một cuộc “rút tiền rút khỏi ngân hàng”, tương tự như những gì được quan sát thấy trên nền tảng FTX hiện không còn tồn tại.
Tình huống này có thể gây ra một loạt yêu cầu rút tiền, gây nguy hiểm cho các quỹ tiêu dùng và có thể làm rung chuyển toàn bộ thị trường bitcoin và tiền điện tử. Để tránh điều này, các biện pháp pháp lý khác được cho là đang được xem xét, bao gồm cả việc áp dụng các khoản phạt hoặc thỏa thuận hoãn/không truy tố.
Ngoài ra, những thách thức pháp lý đang diễn ra và sự không chắc chắn về mặt pháp lý xung quanh các sàn giao dịch đã dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn từ cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Các báo cáo về các cáo buộc gian lận tiềm ẩn và so sánh với các sự kiện thị trường trong quá khứ đã tạo ra một bầu không khí thận trọng. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến Binance mà còn tác động rộng hơn đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Thực tế hay không, đây là vốn hóa thị trường của BNB bằng BTC
Trong thời gian đó, nhiều giám đốc điều hành chủ chốt đã rời khỏi sàn giao dịch. Trong khi Binance và một số giám đốc điều hành tuyên bố rằng sự ra đi của họ là do các yếu tố khác, thì nhiều người tin rằng việc họ rời đi là do những thách thức pháp lý.
Binance Coin hiện tại đang hoạt động thế nào?
Tại thời điểm viết bài, BNB đang giao dịch ở mức 206,39 USD. Tâm lý xung quanh BNB token Nó đã giảm đáng kể trong vài tuần qua.Điều này ngụ ý một thái độ tiêu cực đối với triển vọng của BNB token về mặt xã hội.
Nguồn: Santiment
Tạp Chí Số tổng hợp
![Terra LUNA Classic [LUNC] Price Prediction 2025-2030: LUNC surges by 30%, could rally further](https://file.tapchiso.com/wp-content/uploads/2023/07/terra-luna-LUNC-fi-1000x600.jpg.webp)
![Terra LUNA Classic [LUNC] Price Prediction 2025-2030: LUNC balances recovery and relapse](https://file.tapchiso.com/wp-content/uploads/2023/07/lunc-classic-fi-1000x600.jpg.webp)
