Nhà chức trách Mỹ bắt giữ hai công dân Ấn Độ và truy tố mỗi người 3 tội danh rửa tiền sau điều tra một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn nhắm vào nhiều bang.
Hồ sơ cho thấy các nạn nhân bị ép thanh toán theo “cách bất thường” như tiền mặt, vàng thỏi và tiền điện tử, trong đó có các kịch bản giả mạo cơ quan liên bang, gian lận PayPal và lừa đảo liên quan Bitcoin.
- Mỹ bắt giữ Tejas Patel và Navya Bhatt, mỗi người đối mặt 3 tội danh rửa tiền liên quan mạng lưới lừa đảo nhiều bang.
- Nạn nhân bị hướng dẫn trả tiền bằng vàng thỏi, tiền điện tử hoặc tiền mặt; có vụ giao hơn 40.000 USD tại Toledo.
- Ấn Độ đồng thời điều tra và khám xét các tổng đài bất hợp pháp; phát hiện hơn 36 nhân sự và dấu vết chuyển tài sản sang bất động sản.
Mỹ triệt phá nhóm nghi phạm rửa tiền gắn với các kịch bản lừa đảo đa bang
Tejas Patel và Navya Bhatt bị bắt tại Mỹ vì liên quan các vụ lừa đảo ở Ohio, Michigan và Pennsylvania, và bị truy tố mỗi người 3 tội danh rửa tiền.
Cơ quan điều tra mô tả đây là một mạng lưới gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân, trong đó hai nghi phạm được cho là tham gia “nhiều vai trò” để hỗ trợ vận hành chuỗi lừa đảo và thu gom tiền từ người bị hại. Các vụ việc được ghi nhận tại nhiều bang, tập trung vào các nạn nhân bị dẫn dụ chuyển tiền theo chỉ dẫn của kẻ gian.
Các chiêu trò lừa đảo gồm gian lận PayPal, giả mạo sửa máy Microsoft và kịch bản liên quan Bitcoin
Nhóm lừa đảo bị cáo buộc triển khai gian lận PayPal, giả danh sửa chữa máy tính Microsoft và các kịch bản đánh vào Bitcoin cùng tài sản số để chiếm đoạt tiền.
Theo mô tả của điều tra viên, kẻ gian dùng nhiều câu chuyện khác nhau để tạo cảm giác khẩn cấp, buộc nạn nhân thực hiện giao dịch nhanh. Điểm chung là dẫn dắt nạn nhân tin rằng đang xử lý một “sự cố” tài chính hoặc kỹ thuật, sau đó chuyển tiền theo hướng dẫn. Những kịch bản này thường tận dụng sự thiếu hiểu biết về tiền điện tử và quy trình xác minh danh tính trực tuyến để che giấu dấu vết.
Nạn nhân bị yêu cầu thanh toán bằng vàng thỏi, tiền điện tử hoặc tiền mặt tại nhiều địa điểm
Nhà chức trách cho biết nghi phạm thường chỉ đạo nạn nhân trả bằng vàng thỏi, crypto hoặc đưa tiền mặt số lượng lớn tại các điểm hẹn khác nhau.
Tài liệu tòa án nêu một phụ nữ ở Toledo đã bị lừa giao hơn 40.000 USD tiền mặt sau khi nghi phạm giả làm đại diện Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC). Mô thức “thu tiền tại điểm hẹn” giúp giảm rủi ro bị truy vết qua hệ thống ngân hàng, trong khi thanh toán bằng tiền điện tử hoặc vàng thỏi có thể khiến việc thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn nếu nạn nhân không báo sớm.
FBI dẫn đầu điều tra, nghi phạm ra tòa liên bang và các thủ tục tố tụng đang tiếp diễn
Cuộc điều tra do FBI Cleveland Division Cyber Squad dẫn dắt; hai nghi phạm đã ra tòa liên bang và vụ việc đang bước vào giai đoạn thủ tục tiếp theo.
Hồ sơ cho biết cả hai xuất hiện tại tòa vào thứ Sáu và từ bỏ phiên điều trần sơ bộ. Tài liệu cũng nêu Bhatt là sinh viên tại University of Toledo. Patel dự kiến trở lại tòa ngày 6/2 để dự phiên điều trần về việc tạm giam, còn Bhatt đang chịu lệnh giữ của ICE và chưa có ngày hầu tòa tiếp theo.
Trong đơn khiếu kiện, cơ quan chức năng còn nêu tên một số người khác đã bị bắt trước thời điểm bản tuyên thệ được đệ trình, mô tả họ giữ vai trò chiến lược trong mạng lưới. Tài liệu liệt kê Vedantkumar Patel và Visweswarayya Kunuku là các “courier” (người vận chuyển/thu nhận) để hỗ trợ hoạt động của nhóm.
Cơ quan liên bang Mỹ cho biết hoạt động rửa tiền này liên quan một mạng lưới lớn hơn, chuyên che giấu và luân chuyển dòng tiền thu được từ các hành vi phi pháp.
Ấn Độ mở rộng truy quét tổng đài lừa đảo và nghi án rửa tiền liên quan tài sản số
Enforcement Directorate (ED) của Ấn Độ tiến hành khám xét 9 địa điểm ở Delhi, Punjab và Haryana trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan mạng lưới tội phạm tài chính.
Theo thông báo, ED nhắm tới các cá nhân vận hành tổng đài bất hợp pháp, chủ yếu lừa đảo công dân nước ngoài để chiếm đoạt tiền mặt và tài sản số. Hoạt động khám xét bao gồm các bất động sản nhà ở của Money, Gaurav Verma và Dakshay Sethi. ED cho biết cuộc điều tra dựa trên thông tin tình báo do FBI cung cấp.
ED nêu tổng đài bất hợp pháp có hơn 36 nhân sự và thường giả danh bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, đôi khi còn tự nhận liên quan Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Cơ quan này cho rằng trong một số tình huống, nạn nhân bị thuyết phục chuyển tiền vào ví crypto; ở các tình huống khác, dòng tiền được điều hướng về một ví do nhóm kiểm soát.
ED cũng cho biết một phần tiền thu lợi bất chính đã được chuyển sang bất động sản. Đợt khám xét dẫn đến thu giữ nhiều thiết bị số, tiền mặt và hồ sơ, được cho là liên kết các đối tượng bị bắt với hoạt động tội phạm.
Những câu hỏi thường gặp
Hai nghi phạm tại Mỹ bị cáo buộc những gì?
Tejas Patel và Navya Bhatt bị bắt và mỗi người đối mặt 3 tội danh rửa tiền, liên quan mạng lưới lừa đảo nhắm vào nạn nhân tại nhiều bang ở Mỹ.
Nạn nhân bị yêu cầu thanh toán bằng những hình thức nào?
Nhà chức trách cho biết nạn nhân có thể bị hướng dẫn trả tiền bằng vàng thỏi, tiền điện tử hoặc tiền mặt số lượng lớn tại các địa điểm khác nhau.
Những kịch bản lừa đảo nổi bật được nêu trong hồ sơ là gì?
Điều tra viên đề cập gian lận PayPal, kịch bản giả mạo sửa máy tính Microsoft, và các chiêu trò liên quan Bitcoin cùng tài sản số.
Ấn Độ có động thái gì liên quan các tổng đài lừa đảo?
ED của Ấn Độ tiến hành khám xét 9 địa điểm để điều tra rửa tiền, cho rằng các tổng đài bất hợp pháp nhắm vào công dân nước ngoài và có dấu vết liên quan chuyển tiền qua ví crypto.
