Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn crypto trên darknet hiện đã ngừng hoạt động.
Vụ việc cho thấy cơ quan chức năng không chỉ nhắm vào người vận hành, mà còn lần theo dòng tiền qua nhiều loại tài sản để cắt đứt hạ tầng tài chính của tội phạm sử dụng tiền điện tử.
- DOJ hoàn tất tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến mixer Helix trên darknet.
- Hồ sơ tòa án cho thấy Helix xử lý khoảng 354.468 BTC và được dùng rộng rãi để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
- Mỹ từng áp lệnh trừng phạt Tornado Cash, sau đó gỡ bỏ vào năm 2025, làm nổi bật tranh luận giữa chống lạm dụng và quyền riêng tư.
DOJ hoàn tất tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan Helix
DOJ đã chốt quy trình tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và tài sản liên quan đến Helix, dịch vụ trộn crypto giúp làm mờ nguồn gốc và điểm đến của giao dịch.
Trước khi DOJ can thiệp, Helix gom tiền điện tử từ nhiều người dùng và đẩy qua hàng loạt giao dịch để che giấu nguồn gốc, đích đến và quyền sở hữu. Đây là cơ chế phổ biến của “crypto mixer”, thường bị lạm dụng để rửa tiền khi kết hợp việc chia nhỏ, trộn lẫn đầu vào và tái phân phối đầu ra.
Các nhà chức trách liên bang trước đó đã kiểm soát tài sản thuộc về Larry Dean Harmon, người điều hành Helix trong giai đoạn dịch vụ chuyển hơn 300 triệu USD tiền điện tử từ năm 2014 đến 2017. Tháng 8/2021, Harmon thừa nhận âm mưu rửa tiền. Đến tháng 11/2024, ông bị tuyên 36 tháng tù, 3 năm giám sát sau mãn hạn và bị tịch thu tiền cùng tài sản.
Helix xử lý khoảng 354.468 BTC và là mixer darknet được dùng rộng rãi
Hồ sơ tòa án cho thấy Helix đã xử lý khoảng 354.468 BTC cho người dùng và trở thành một trong những mixer phổ biến nhất trên darknet.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, Helix đặc biệt được ưa chuộng bởi các đối tượng bán ma túy trực tuyến muốn “rửa” khoản thu bất hợp pháp. Dịch vụ này xử lý gần 354.468 BTC thay mặt người dùng, tại thời điểm đó tương đương khoảng 300 triệu USD. Một phần lớn dòng tiền được liên kết với các nền tảng ma túy bất hợp pháp trên darknet, và Harmon thu lợi bằng cách lấy một phần phí từ mỗi giao dịch.
Helix và Grams được xây dựng để kết nối với phần lớn chợ darknet, bao gồm AlphaBay. API của Helix giúp các nền tảng dễ dàng định tuyến rút tiền qua mixer. Sau đó, điều tra viên lần theo các khoản tiền lớn, tổng cộng lên tới hàng chục triệu USD, chảy qua dịch vụ.
Trong quá trình phá án, IRS-CI và HSI giữ vai trò trung tâm. Hướng tiếp cận điều tra dựa trên truy vết dòng tiền và hạ tầng tích hợp (API, luồng rút tiền) cho thấy crypto mixer dù tạo ra lớp che phủ giao dịch vẫn có thể bị bóc tách khi kết hợp dữ liệu on-chain với bằng chứng ngoài chuỗi.
“Việc đưa bất động sản và tài sản tài chính truyền thống vào diện tịch thu cho thấy điều tra viên đang lần theo dòng tiền đến bất cứ nơi nào nó đi qua.”
– Công tố viên liên bang chuyên án tội phạm mạng
Mỹ từng trừng phạt Tornado Cash, sau đó gỡ bỏ vào năm 2025
OFAC từng áp lệnh trừng phạt Tornado Cash vì nền tảng này bị cáo buộc hỗ trợ luân chuyển lượng lớn tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp, nhưng Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã gỡ trừng phạt vào năm 2025.
Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt Tornado Cash, nền tảng bị cho là đã tạo điều kiện cho việc dịch chuyển hàng tỷ USD “tiền ảo” phục vụ mục đích phi pháp.
Hồ sơ DOJ nêu các con số liên quan đến dòng tiền bị rửa: hơn 455 triệu USD trong tổng số bị rửa là tài sản bị đánh cắp gắn với Lazarus Group (tổ chức hacker được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn và bị Mỹ trừng phạt). Nền tảng cũng bị cho là hỗ trợ rửa hơn 96 triệu USD từ vụ hack Harmony Bridge (24/06/2022) và ít nhất 7,8 triệu USD từ vụ hack Nomad (02/08/2022).
Năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã gỡ bỏ trừng phạt Tornado Cash sau khi chính quyền Trump xem xét các thách thức pháp lý và chính sách đặc thù. Diễn biến này phản ánh sự căng thẳng giữa mục tiêu chống rửa tiền và thực tế rằng một số công cụ bảo mật có thể được người dùng hợp pháp sử dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư giao dịch.
Tranh luận về quyền riêng tư và an ninh trong tiền điện tử tiếp tục leo thang
Các tuyên bố từ quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp crypto cho thấy bài toán “đổi mới vs. lạm dụng” đang định hình chính sách đối với công cụ bảo mật như mixer.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhận định tài sản số mang lại cơ hội lớn cho đổi mới và tạo giá trị, nhưng việc bảo vệ ngành khỏi sự lạm dụng của Triều Tiên và các tác nhân phi pháp là điều thiết yếu để xây dựng vai trò dẫn dắt của Mỹ và giúp người dân hưởng lợi từ đổi mới tài chính và hòa nhập tài chính.
Một số lãnh đạo doanh nghiệp crypto hoan nghênh quyết định gỡ trừng phạt Tornado Cash, trong đó có CEO Coinbase Brian Armstrong. Ông lập luận rằng không ai muốn tội phạm dùng crypto, nhưng quyền riêng tư là tính năng quan trọng với nhiều công dân tuân thủ pháp luật, và không thể trừng phạt mã nguồn mở.
Những câu hỏi thường gặp
DOJ đã tịch thu bao nhiêu tài sản liên quan đến Helix?
DOJ cho biết đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn crypto trên darknet đã ngừng hoạt động.
Helix đã xử lý bao nhiêu BTC cho người dùng?
Hồ sơ tòa án nêu Helix đã xử lý khoảng 354.468 BTC thay mặt người dùng, và tại thời điểm đó con số này được ước tính khoảng 300 triệu USD.
Vai trò của Larry Dean Harmon trong vụ Helix là gì?
Larry Dean Harmon là người quản lý/điều hành Helix khi dịch vụ chuyển hơn 300 triệu USD tiền điện tử giai đoạn 2014–2017, thừa nhận âm mưu rửa tiền vào tháng 8/2021 và bị tuyên án vào tháng 11/2024.
OFAC đã làm gì với Tornado Cash và vì sao lại gỡ trừng phạt?
OFAC từng áp lệnh trừng phạt Tornado Cash vì bị cáo buộc hỗ trợ luân chuyển tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp. Năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã gỡ trừng phạt sau khi xem xét các thách thức pháp lý và chính sách liên quan.
