Một người đàn ông ở Wolcott, Connecticut bị truy tố liên bang 21 tội danh vì bị cáo buộc lừa nhà đầu tư gần 1 triệu USD trong một kế hoạch tiền điện tử, rồi chuyển phần lớn tiền sang nền tảng cá cược nước ngoài thay vì đầu tư như đã hứa.
Vụ việc cho thấy rủi ro khi giao tiền hoặc Bitcoin cho cá nhân tự xưng “nhà đầu tư uy tín” và hứa lợi nhuận cao. Cáo trạng nêu hành vi kéo dài từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2025, với nhiều nạn nhân bị thuyết phục gửi tiền vào các ví do nghi phạm kiểm soát.
- Nghi phạm bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân gửi chủ yếu Bitcoin bằng lời hứa lợi nhuận tiền điện tử không có thật.
- Công tố cho rằng tiền được chuyển sang nền tảng cá cược nước ngoài Stake.com và bị thua lỗ phần lớn.
- Cáo trạng gồm 21 tội danh; bị cáo không nhận tội và được tại ngoại với bảo lãnh 500.000 USD.
Cáo buộc lừa đảo tiền điện tử kéo dài từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2025
Công tố cho biết Elmin Redzepagic (24 tuổi) bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trong giai đoạn tháng 5/2021–tháng 3/2025 bằng cách yêu cầu họ gửi tiền, chủ yếu là Bitcoin, vào các địa chỉ ví do ông ta kiểm soát.
Theo cáo buộc, các nạn nhân bị thuyết phục chuyển tiền nhiều lần trong thời gian dài, khi nghi phạm liên tục trấn an rằng khoản đầu tư đang “tăng nhanh” nhờ các giao dịch tiền điện tử thành công. Cơ quan chức năng cho rằng chính các lời trấn an này khiến một số người tiếp tục gửi thêm tiền, dù lợi nhuận được hứa hẹn không dựa trên hoạt động đầu tư thật.
Nghi phạm bị cáo buộc hứa “lợi nhuận lớn” để tạo niềm tin và nhận tiền
Nhà chức trách nói Redzepagic tự giới thiệu là nhà đầu tư tiền điện tử đáng tin cậy, có thể tạo lợi nhuận lớn để khiến nạn nhân tin tưởng và gửi tiền.
Cáo buộc nêu rằng nghi phạm xây dựng hình ảnh “có kỹ năng đầu tư” bằng cách cam kết hiệu quả cao và cập nhật tiến độ tích cực, qua đó kéo dài kế hoạch. Thông tin này nằm trong thông cáo của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Connecticut, đề cập việc nạn nhân bị dẫn dắt trong thời gian dài trước khi vụ án được đưa ra tòa.
Thông cáo liên quan có tại đây: Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về vụ truy tố.
Tiền của nạn nhân bị cáo buộc chuyển sang Stake.com thay vì đầu tư crypto
Công tố cáo buộc tiền nhận để “đầu tư tiền điện tử” đã được chuyển sang nền tảng cá cược nước ngoài Stake.com, và nghi phạm không có ý định sử dụng tiền đúng như cam kết với nhà đầu tư.
Theo điều tra, Stake.com bị cáo buộc được dùng để nhận và giữ tiền của nhà đầu tư, đồng thời tạo các địa chỉ ví để nạn nhân có thể gửi Bitcoin trực tiếp. Công tố cũng nói nghi phạm đôi khi gửi lại các khoản nhỏ (“lulling payments”) để nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời, từ đó tiếp tục gửi thêm.
Cáo buộc cho rằng phần lớn số tiền đã bị đem đi đánh bạc và thua lỗ, khiến nạn nhân chịu thiệt hại ròng khoảng 950.000 USD đến 1 triệu USD. Nhiều người không chỉ mất khoản lợi nhuận kỳ vọng mà còn mất toàn bộ tiền đã góp vào kế hoạch.
Cáo trạng 21 tội danh gồm wire fraud, rửa tiền quốc tế và khai gian với IRS
Bồi thẩm đoàn liên bang tại New Haven đã ban hành cáo trạng (ngày 20/01/2026) buộc tội Redzepagic 21 tội danh, gồm wire fraud, rửa tiền quốc tế và đưa ra tuyên bố sai với điều tra viên IRS.
Cụ thể, bị cáo bị buộc tội 7 cáo buộc wire fraud, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và 3 cáo buộc đưa ra tuyên bố sai với điều tra viên của IRS. Công tố cũng nêu Redzepagic bị cáo buộc đã đưa ra nhiều phát biểu sai trong cuộc phỏng vấn với IRS Criminal Investigation vào tháng 9/2023, dẫn đến các tội danh bổ sung liên quan hành vi gây hiểu lầm cho điều tra.
Theo công tố, mỗi tội wire fraud và rửa tiền có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm, còn mỗi tội khai gian có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm.
Bị cáo không nhận tội và được tại ngoại với bảo lãnh 500.000 USD
Redzepagic đã nhận không có tội tại tòa liên bang ở Hartford, và thẩm phán ấn định tiền bảo lãnh 500.000 USD để bị cáo được tại ngoại trong khi vụ án tiếp tục.
Công tố nhấn mạnh bị cáo được suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh có tội theo tiêu chuẩn “vượt qua nghi ngờ hợp lý”, và cáo trạng chỉ là cáo buộc. Cơ quan dẫn dắt điều tra là IRS Criminal Investigation Division; phía công tố có Trợ lý Công tố Hoa Kỳ Susan Wines tham gia xử lý vụ án.
Những câu hỏi thường gặp
Người đàn ông ở Connecticut bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử bằng cách nào?
Công tố cáo buộc ông ta hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử lớn để tạo niềm tin, rồi yêu cầu nạn nhân gửi tiền, chủ yếu là Bitcoin, vào các ví do ông ta kiểm soát và tiếp tục trấn an để họ gửi thêm.
Tiền của nạn nhân được cho là đã đi đâu?
Theo cáo buộc, tiền không được dùng để giao dịch crypto như hứa hẹn mà bị chuyển phần lớn sang nền tảng cá cược nước ngoài Stake.com và bị thua lỗ.
Cáo trạng gồm những tội danh nào?
Cáo trạng nêu 21 tội danh, gồm 7 tội wire fraud, 11 tội rửa tiền quốc tế và 3 tội đưa ra tuyên bố sai với điều tra viên của IRS.
Thiệt hại ước tính của nạn nhân là bao nhiêu?
Công tố cáo buộc nạn nhân chịu thiệt hại ròng khoảng 950.000 USD đến 1 triệu USD.
Bị cáo hiện có bị giam không?
Không. Bị cáo đã nhận không có tội và được tại ngoại sau khi thẩm phán đặt mức bảo lãnh 500.000 USD trong lúc vụ án tiếp tục.
