Người đồng sáng lập Máy trộn Ethereum Tornado Cash bị quan chức Hoa Kỳ bắt giữ

• 8 địa chỉ Ethereum của người đồng sáng lập Tornado Cash bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt
• Ba người sáng lập ETH Mixer đang bị giám sát pháp lý về việc vận hành nền tảng, chương trình hành động mới nhất

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố bắt giữ Tornado Cash – người đồng sáng lập bộ trộn ETH, Roman Storm. Các vụ bắt giữ hôm nay được thực hiện bởi FBI và Cơ quan Điều tra Hình sự IRS. Đáng chú ý, hôm nay các quan chức đã có hành động chống lại 2 trong số 3 người đồng sáng lập.

Ngày nay 1.10.100 ETH trị giá bao nhiêu?

Song song với hành động chống lại Strom, OFAC cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Roman Semenov. OFAC tuyên bố trong một bản phát hành rằng Semenov “đã hỗ trợ vật chất cho Tornado Cash và Tập đoàn Lazarus.” Đáng chú ý, Tập đoàn Lazarus có liên kết với Triều Tiên đã bị cáo buộc về hành vi trộm cắp tiền điện tử lớn, bao gồm cả việc khai thác Cầu Ronin.

Dòng tài trợ cho chương trình hạt nhân thông qua tiền mặt Tornado

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố nhóm tội phạm mạng đã sử dụng Tornado Cash để “làm xáo trộn dòng chảy hơn 445 triệu đô la bị đánh cắp trong cuộc tấn công cầu Axie Infinity Ronin vào tháng 3 năm 2022”. Nhóm này cũng đã sử dụng máy trộn Ethereum để rửa hơn 96 triệu USD từ Horizon Bridge của Harmony.

Ngoài ra, gần 7,8 triệu USD từ vụ cướp Nomad cũng chảy qua Tornado Cash. Các quan chức Mỹ khẳng định số tiền này là nguồn thu nhập để Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “hỗ trợ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của nước này”. Bộ Tài chính Hoa Kỳ phê duyệt máy trộn cùng với Blender.io vào năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo giải thích,

“Ngay cả khi biết rằng Tập đoàn Lazarus đã rửa tiền ảo trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua dịch vụ trộn lẫn vì lợi ích của chế độ Kim, những người sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục phát triển và quảng bá dịch vụ và không thực hiện các bước có ý nghĩa để giảm việc sử dụng nó.” vì mục đích trái pháp luật”

Những cáo buộc chống lại người đồng sáng lập Torndao Cash

Đáng chú ý, DOJ đã buộc tội Semyonov và Storm âm mưu rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã đưa Semenov vào Danh sách các công dân bị chỉ định đặc biệt (Danh sách SDN) của OFAC.

Theo đó, 8 địa chỉ ETH của Semenov cũng đã bị đánh cắp bị xử phạt. Theo Bộ Tài chính, người đồng sáng lập Tornado Cash hiện sống ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có quốc tịch Nga. Thông cáo báo chí cũng nêu rõ,

“Semyonov liên tục phớt lờ hoặc hạ thấp bằng chứng cho thấy Tornado Cash đang được sử dụng để rửa tiền ảo bị đánh cắp cho Triều Tiên, tiếp tục tham gia vào việc vận hành và bảo trì các dịch vụ của Tornado Cash và không thực hiện bất kỳ hành động có ý nghĩa nào để ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro cho người tham gia. Sử dụng tiền Tornado để rửa tiền”

Đáng chú ý, vào tháng 8 năm 2022, cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan lần đầu tiên bắt giữ Alexey Pertsev, người sáng lập Tornado Cash. Và, hành động mới nhất đã khiến ba người sáng lập Tornado Cash bị giám sát pháp lý vì tội thành lập và vận hành một máy trộn tiền điện tử.