Người Nga ‘Sử dụng trao đổi tiền điện tử để gửi USDT đến Vương quốc Anh’

Người Nga đang gửi tiền bằng cách sử dụng “một số” sàn giao dịch tiền điện tử ở Moscow Tether (USDT) cho Brits, một báo cáo mới cho biết.

Theo Tổ chức phi chính phủ Minh bạch Quốc tế Nga và The Bell, “một số sàn giao dịch tiền điện tử” hiện đang “hoạt động” tại Moscow, nơi họ “cung cấp dịch vụ” để người Nga “rút tiền mặt” ở Anh.

“Với sự trợ giúp của một sàn giao dịch tiền điện tử đặt tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow (hay còn gọi là Thành phố Moscow), việc chuyển tiền ra khỏi Nga đã trở nên khả thi,” tổ chức phi chính phủ cho biết.

Các biện pháp trừng phạt và chống trừng phạt áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với dòng tiền giữa Nga và nước ngoài.

Nhưng Tổ chức Minh bạch Quốc tế Nga cho biết họ đã tìm thấy “tám sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bày tỏ sẵn sàng chuyển USDT.” Các nền tảng cho biết họ sẽ “đổi mã thông báo lấy tiền mặt để giao hàng ở London.”

NGO đã viết:

“Mặc dù các giao dịch chuyển tiền mà chúng tôi (đã yêu cầu) đã dẫn đến việc giao hơn ($12.000) tiền mặt (vâng, các túi đầy tiền mặt), nhưng rõ ràng là không có sự tò mò về danh tính của khách hàng tại các sàn giao dịch này.”

Các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga đang gửi tiền mặt đến Vương quốc Anh như thế nào

Tổ chức Minh bạch Quốc tế Nga nói thêm rằng các đại lý bí mật của họ “không được yêu cầu cung cấp hộ chiếu hoặc bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào khác để trao đổi.”

Nó cho biết sàn giao dịch sẽ chỉ yêu cầu “chi tiết về những gì người sưu tập sẽ mặc và có thể là số sê-ri của tờ tiền để chứng minh danh tính của họ.”

Tổ chức phi chính phủ lưu ý rằng các “người chuyển phát nhanh” tiền mặt của London đều “nói tiếng Nga”.Nó cho biết các chi tiết bàn giao đã được sắp xếp bằng một ứng dụng trò chuyện Telegram.

Một trong những sàn giao dịch này có tên là Suex, đã bị Hoa Kỳ xử phạt vào năm 2021. Washington tin rằng Suex đã kích hoạt hoạt động rửa tiền trên nền tảng của mình.

Tổ chức phi chính phủ lưu ý rằng việc không yêu cầu chi tiết danh tính khách hàng là “vi phạm trực tiếp luật chống rửa tiền của Vương quốc Anh”.

Tổ chức phi chính phủ nói thêm rằng các nhà nghiên cứu của họ có thể theo dõi lịch sử của nhiều ví tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch. Nó cho biết họ đã tìm thấy một số ví đã xử lý số USDT trị giá tới 470.000 đô la.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế Nga đã viết rằng các sàn giao dịch dường như cũng xử lý một lượng nhỏ tài sản tiền điện tử ít phổ biến hơn.

Đầu tháng này, cơ quan chống rửa tiền (AML) của chính phủ Nga cho biết họ đang theo dõi khoảng 25.000 người dùng vì nghi ngờ vi phạm AML.