Một công dân Trung Quốc 45 tuổi, Jiangling Su, bị kết án 46 tháng tù vì vai trò trong mạng lưới rửa tiền crypto trị giá 37 triệu USD nhắm vào gần 174 người Mỹ, đồng thời bị yêu cầu bồi thường hơn 26 triệu USD.
Bản án cho thấy các vụ lừa đảo “đầu tư crypto” thường bắt đầu từ mạng xã hội, hẹn hò trực tuyến và website giả mạo, rồi nhanh chóng chuyển tiền qua ví tài sản số và hệ thống trung gian xuyên biên giới để che giấu dòng tiền.
- Jiangling Su nhận án 46 tháng tù và phải bồi thường hơn 26 triệu USD vì âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép liên quan rửa tiền crypto.
- Nạn nhân bị dụ qua hẹn hò trực tuyến, cuộc gọi, tin nhắn và website giả dạng sàn giao dịch, sau đó tiền được rửa qua công ty bình phong, tài khoản quốc tế và ví số.
- Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ phối hợp trong và ngoài nước để điều tra, thu giữ và tịch thu crypto liên quan tội phạm, đồng thời triệt phá hạ tầng số phục vụ lừa đảo.
Bản án 46 tháng tù khép lại một phần vụ rửa tiền crypto 37 triệu USD
Jiangling Su bị tuyên 46 tháng tù sau khi nhận tội âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp, liên quan đường dây rửa tiền crypto 37 triệu USD tác động gần 174 nạn nhân tại Mỹ.
Thẩm phán liên bang Gary Klausner tuyên án ngày 27/01, theo thông báo từ Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung tâm California. Công tố cho biết Su là một mắt xích trong mạng lưới tội phạm toàn cầu, hướng dẫn nạn nhân tại Mỹ chuyển tiền vào các tài khoản do Su và tám đồng phạm kiểm soát.
Ngoài án tù, Su còn bị yêu cầu hoàn trả cho nạn nhân (restitution) hơn 26 triệu USD. Cáo buộc trọng tâm trong hồ sơ là hành vi “conspiracy to operate an illegal money-transmitting business”, thường được dùng để xử lý các hoạt động trung gian chuyển tiền không giấy phép, đặc biệt khi dòng tiền đi qua nhiều lớp tài khoản và ví tài sản số.
Chiêu lừa “đầu tư crypto” dựa vào hẹn hò trực tuyến và website giả
Nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua hẹn hò trực tuyến, cuộc gọi và tin nhắn, rồi quảng bá “cơ hội đầu tư crypto” trên các website giả mạo sàn giao dịch để khiến nạn nhân chuyển tiền.
Công tố mô tả nhóm đồng phạm chủ động xây dựng niềm tin với nạn nhân, sau đó dẫn dụ họ tham gia “đầu tư” trên các trang web trông giống nền tảng giao dịch hợp pháp. Khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng để tiếp tục kéo thêm khoản nạp mới, dù trên thực tế tiền đã bị chiếm đoạt.
Dòng tiền được rửa qua nhiều tầng, gồm công ty bình phong tại Mỹ, tài khoản ngân hàng quốc tế và ví tài sản số. Theo cáo trạng, hơn 36,9 triệu USD đã được luân chuyển qua một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas trước khi được chuyển đổi sang USDT của Tether, nhằm tăng khả năng dịch chuyển xuyên biên giới và làm mờ dấu vết.
Sau khi đổi sang USDT, tiền được điều hướng cho các đồng phạm ở Campuchia. Từ đó, USDT tiếp tục được chuyển tới những kẻ cầm đầu ở các trung tâm trong khu vực. Trong toàn bộ quá trình, nạn nhân vẫn được thông báo rằng khoản đầu tư “đang tăng trưởng”, trong khi tiền thực tế bị đánh cắp và hợp thức hóa.
Cơ quan tư pháp Mỹ cảnh báo tội phạm đang “vũ khí hóa” internet để gian lận
Giới chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tội phạm thời đại số liên tục tận dụng internet để tiến hành gian lận, kết hợp mạng xã hội, điện thoại và website giả nhằm chiếm đoạt tiền rồi chuyển ra ngoài nước Mỹ qua crypto hoặc chuyển khoản.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Tysen Duva (Khối Hình sự) nhận định tội phạm đang tìm cách mới để “vũ khí hóa” internet cho các hành vi gian lận. Theo mô tả của cơ quan điều tra, Su và đồng phạm đã dùng các phương thức này để lừa gần 200 người Mỹ mất tiền tích cóp.
Duva cũng cho rằng lực lượng thực thi pháp luật và các đối tác đã thích nghi theo thời gian, thực hiện nhiều vụ triệt phá các nhóm lừa đảo quy mô lớn nhắm đến nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại và website giả. Sau khi chiếm đoạt, tiền thường được đưa ra khỏi Mỹ dưới dạng crypto hoặc chuyển khoản quốc tế, gây khó khăn cho việc truy vết nếu không có hợp tác xuyên biên giới.
“Những cơ hội đầu tư mới có thể nghe rất hấp dẫn, nhưng chúng có mặt tối: thu hút tội phạm, những kẻ trong vụ này đã đánh cắp rồi rửa hàng chục triệu USD từ các nạn nhân.”
– Bill Essayli, Phó Tổng Chưởng lý thứ nhất (First Assistant Attorney General) khu vực California
Trong phát biểu liên quan, Essayli gửi lời cảm ơn tới các đối tác thực thi pháp luật Mỹ đã hỗ trợ đưa Su và đồng phạm ra trước công lý. Ông cũng kêu gọi nhà đầu tư thận trọng hơn khi gặp lời mời chào “đầu tư” trực tuyến, nhấn mạnh phòng ngừa sớm sẽ hiệu quả hơn xử lý hậu quả.
CCIPS điều phối điều tra tội phạm mạng và thu giữ crypto liên quan tội phạm
CCIPS của Khối Hình sự Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp cơ quan trong và ngoài nước để điều tra, truy tố, đồng thời thu giữ và tịch thu crypto liên quan nhằm cắt nguồn lợi bất chính và phá hạ tầng phục vụ lừa đảo.
Bộ phận Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) được nêu là đơn vị phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nội địa và quốc tế trong điều tra và truy tố vụ án. Theo thông tin công bố, mục tiêu gồm chặn quyền tiếp cận đối với tiền của nạn nhân và các “công cụ” hỗ trợ gian lận bằng cách thu giữ, tịch thu crypto liên quan tội phạm, đồng thời làm gián đoạn mạng lưới rửa tiền trong và ngoài nước.
Cơ quan này cũng hướng tới việc tháo dỡ hạ tầng số mà kẻ gian sử dụng để nhắm mục tiêu nạn nhân tại Mỹ. Ngoài ra, Khối Hình sự đề cập mạng lưới công tố viên ICHIPs (Computer Hacking and Intellectual Property) được bố trí tại nhiều nơi trên thế giới để điều phối điều tra.
CCIPS cho biết đã bảo đảm kết án hơn 180 tội phạm mạng và có các lệnh tòa nhằm hoàn trả tiền cho nạn nhân với tổng giá trị hơn 350 triệu USD kể từ năm 2020. Thông tin này được dùng để nhấn mạnh năng lực phối hợp và thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan tội phạm mạng và rửa tiền qua crypto.
Vụ việc cũng có sự tham gia điều tra của Global Investigative Operations Center thuộc USSS. Các đơn vị khác được ghi nhận hỗ trợ gồm U.S. Marshals Service, Homeland Security Investigations (El Camino Real Financial Crimes Task Force), Diplomatic Security Service, Customs and Border Protection (National Targeting Center) và Cảnh sát Quốc gia Cộng hòa Dominica.
Những câu hỏi thường gặp
Jiangling Su bị kết án vì tội danh gì?
Su nhận tội 1 cáo buộc âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp, trong bối cảnh dòng tiền liên quan được rửa qua hệ thống tài khoản và ví crypto.
Nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân bằng cách nào?
Công tố cho biết nhóm liên hệ nạn nhân tại Mỹ qua hẹn hò trực tuyến, cuộc gọi và tin nhắn, sau đó dẫn dụ tham gia “đầu tư crypto” thông qua các website giả dạng nền tảng giao dịch hợp pháp.
Tiền của nạn nhân được rửa qua các bước chính nào?
Tiền được chuyển qua công ty bình phong tại Mỹ, tài khoản ngân hàng quốc tế và ví tài sản số; hơn 36,9 triệu USD bị luân chuyển qua tài khoản ở Deltec Bank (Bahamas) trước khi đổi sang USDT, rồi chuyển tiếp cho đồng phạm ở Campuchia và những kẻ cầm đầu trong khu vực.
CCIPS là gì và vai trò của họ trong vụ án?
CCIPS là bộ phận thuộc Khối Hình sự Bộ Tư pháp Mỹ, có nhiệm vụ điều phối điều tra và truy tố tội phạm mạng, đồng thời hỗ trợ thu giữ và tịch thu crypto liên quan để cắt dòng tiền và phá hạ tầng phục vụ gian lận.
