Tòa án đặc biệt tại Mumbai đã triệu tập doanh nhân Raj Kundra sau khi cơ quan điều tra cáo buộc ông có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin và nhận 285 Bitcoin là khoản thu từ hành vi phạm tội.
Vụ việc cho thấy rủi ro rửa tiền trong tiền điện tử và mức độ giám sát ngày càng chặt tại Ấn Độ, từ điều tra hình sự theo PMLA đến yêu cầu các sàn crypto tuân thủ quy định AML.
- Tòa án Mumbai nhận định có đủ bằng chứng ban đầu để xét xử cáo buộc liên quan GainBitcoin theo PMLA.
- Cơ quan điều tra cho rằng Raj Kundra nhận 285 Bitcoin từ người bị cáo buộc “chủ mưu” để lập trang trại đào Bitcoin tại Ukraine.
- Nhà chức trách thuế và FIU cảnh báo crypto gây khó truy vết thu nhập chịu thuế, đồng thời siết tuân thủ AML với các sàn.
Raj Kundra bị triệu tập trong cáo buộc liên quan vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin
Tòa án đặc biệt tại Mumbai đã triệu tập Raj Kundra và một bị can khác vì cáo buộc liên quan mô hình Ponzi GainBitcoin, với các hành vi bị xem xét theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Hồ sơ cho biết Cục Thực thi (Enforcement Directorate, ED) đã nêu tên Raj Kundra cùng doanh nhân Rajesh Ram Satija (đang ở Dubai) trong vụ việc. Theo tòa, có đủ cơ sở “prima facie” để tiếp tục tiến trình tố tụng đối với hai người về các vi phạm bị cáo buộc theo PMLA.
Theo thông tin được dẫn lại từ báo chí địa phương, hai cá nhân này xuất hiện trong vụ án thông qua một bản cáo trạng bổ sung do cơ quan điều tra đệ trình vào tháng 9 năm trước. Chi tiết về cáo trạng tập trung vào dòng tiền và tài sản số bị nghi là có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Xem bài liên quan trên Indian Express
Cáo buộc Raj Kundra nhận 285 Bitcoin từ nhà tổ chức GainBitcoin
ED cáo buộc Raj Kundra nhận 285 Bitcoin từ Amit Bhardwaj, người bị xem là “chủ mưu” và nhà quảng bá GainBitcoin, và số Bitcoin này liên quan đến khoản thu từ hành vi phạm tội.
ED cho biết 285 Bitcoin được chuyển cho Kundra để phục vụ thỏa thuận thiết lập một trang trại đào Bitcoin tại Ukraine. Cơ quan điều tra nói giao dịch cuối cùng không thành, nhưng Kundra bị cho là vẫn đang nắm giữ số Bitcoin đó.
Trong lời khai với cơ quan chức năng, Kundra cho biết đối tượng đã liên hệ với ông qua mạng xã hội, sau đó hai bên trao đổi về Bitcoin. Theo cáo trạng, Kundra nói ông đóng vai trò trung gian cho một người bạn Israel trong giao dịch, nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh cho lập luận bào chữa.
ED cũng nêu rằng từ năm 2018, Kundra có “nhiều cơ hội” cung cấp địa chỉ ví để hỗ trợ lần theo dòng tiền, nhưng ông nói chiếc điện thoại dùng khi đó đã bị hỏng. Cơ quan điều tra cho rằng câu chuyện “điện thoại hỏng” là nỗ lực cố ý nhằm che giấu tài sản.
Tóm tắt cáo buộc cốt lõi của mô hình Ponzi GainBitcoin
Nhà chức trách cáo buộc GainBitcoin lôi kéo nhà đầu tư bằng cam kết lợi nhuận cao từ khai thác tiền điện tử, nhưng sau đó không thực hiện đúng hứa hẹn và dòng tiền bị che giấu.
ED cáo buộc Amit Bhardwaj đã lừa đảo nhà đầu tư bằng cách hứa trả lợi nhuận cao thông qua hoạt động đào tiền điện tử. Cảnh sát Delhi cho rằng Bhardwaj dựng mô hình tiếp thị đa cấp, thu hút người tham gia chuyển Bitcoin để đổi lấy lợi nhuận cao hơn.
Nhà chức trách cho biết các cam kết với nhà đầu tư đã không được thực hiện và Bhardwaj sau đó rời khỏi Ấn Độ. Ông bị lần ra tại Bangkok (Thái Lan) và bị bắt vào năm 2018.
ED nêu các tài sản xa xỉ và nghi vấn che giấu tài sản khỏi nguy cơ bị tịch thu
ED cho biết đã “gắn cờ” nhiều bất động sản xa xỉ liên quan Raj Kundra và Shilpa Shetty, đồng thời nghi ngờ có hành vi tạo giao dịch giả để tránh bị kê biên.
Cơ quan điều tra đề cập các tài sản gồm năm căn hộ tại Juhu và một căn bungalow gần đập Pawna ở Pune được cho là thuộc về Kundra và vợ ông, Shilpa Shetty. ED cáo buộc cặp đôi “giả vờ” bán các căn hộ ở Juhu nhằm che giấu khỏi việc bị thu giữ.
Theo ED, không có thay đổi sở hữu thực tế đối với các căn hộ. Dòng tiền được chuyển qua lại giữa các tài khoản ngân hàng đồng sở hữu để mô phỏng giao dịch mua bán.
Nhà chức trách Ấn Độ cảnh báo crypto gây khó truy vết và thu thuế
Các cơ quan thuế tại Ấn Độ cảnh báo giao dịch tiền điện tử khiến việc theo dõi thu nhập và đánh thuế trở nên khó hơn, đặc biệt khi kết hợp với công cụ DeFi.
Các đơn vị như Income Tax Department (ITD), Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue và Financial Intelligence Unit (FIU) đã nêu lo ngại rằng giao dịch crypto làm giảm khả năng phát hiện, truy vết và đánh thuế thu nhập.
Thông tin cho biết các cơ quan đã họp vào ngày 7/1 để trao đổi về việc crypto và các công cụ tài chính phi tập trung tạo trở ngại cho việc phát hiện hiệu quả phần thu nhập chịu thuế. Trọng tâm là khả năng ẩn danh, luân chuyển nhanh và khó liên kết danh tính với ví.
Khung thuế và tuân thủ AML đối với tiền điện tử tại Ấn Độ đang được siết chặt
Ấn Độ áp thuế 30% trên lãi vốn từ giao dịch tiền điện tử và thu 1% TDS cho mỗi giao dịch, đồng thời mở rộng yêu cầu AML đối với các sàn crypto.
Quy định hiện hành nêu mức thuế 30% áp cho toàn bộ lãi vốn phát sinh từ hoạt động giao dịch và đầu tư tiền điện tử. Bên cạnh đó, Ấn Độ khấu trừ 1% thuế tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch, bất kể kết quả lãi hay lỗ.
FIU cho biết quốc gia này đang điều chỉnh để bảo đảm các sàn crypto tuân thủ quy định chống rửa tiền. Trong báo cáo thường niên 2024-2025, cơ quan này nêu đã xác nhận 49 sàn giao dịch tiền điện tử thuộc diện phải tuân thủ các quy tắc AML theo luật của Ấn Độ.
Những câu hỏi thường gặp
Raj Kundra bị triệu tập vì lý do gì?
Tòa án đặc biệt tại Mumbai triệu tập Raj Kundra vì cáo buộc liên quan vụ lừa đảo Ponzi GainBitcoin và các hành vi bị xem xét theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), dựa trên nhận định có đủ bằng chứng ban đầu để tiếp tục vụ án.
285 Bitcoin trong vụ việc được cáo buộc liên quan thế nào?
ED cáo buộc Raj Kundra nhận 285 Bitcoin từ Amit Bhardwaj (bị cho là “chủ mưu” GainBitcoin) như khoản thu từ hành vi phạm tội, liên quan thỏa thuận lập trang trại đào Bitcoin tại Ukraine; cơ quan này nói giao dịch không thành nhưng Kundra vẫn giữ số Bitcoin.
GainBitcoin bị cáo buộc hoạt động ra sao?
Nhà chức trách cáo buộc GainBitcoin hứa hẹn lợi nhuận cao từ khai thác tiền điện tử để lôi kéo nhà đầu tư chuyển Bitcoin, vận hành theo mô hình tiếp thị đa cấp, sau đó không thực hiện cam kết. Amit Bhardwaj bị bắt năm 2018 sau khi bị truy tìm ở Bangkok.
Ấn Độ đang đánh thuế giao dịch tiền điện tử như thế nào?
Ấn Độ áp thuế 30% đối với lãi vốn từ giao dịch và đầu tư tiền điện tử, đồng thời khấu trừ 1% thuế tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch, không phụ thuộc giao dịch lãi hay lỗ.
FIU nói gì về yêu cầu AML với các sàn crypto tại Ấn Độ?
FIU cho biết Ấn Độ đang cập nhật cơ chế để bảo đảm các sàn crypto tuân thủ quy định chống rửa tiền; theo báo cáo thường niên 2024-2025, FIU xác nhận 49 sàn giao dịch tiền điện tử thuộc diện phải tuân thủ các quy tắc AML theo luật của nước này.