INTERPOL phát hiện 260 triệu USD tài sản ảo và tiền pháp định bất hợp pháp tại châu Phi liên quan đến hoạt động có yếu tố tài trợ khủng bố, thúc đẩy Tether hợp tác với UNODC để tăng cường an ninh mạng cho tài sản số trong khu vực.
Trong bối cảnh crypto tăng trưởng nhanh tại châu Phi, các cơ quan thực thi pháp luật ghi nhận rủi ro gia tăng từ lừa đảo, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chuỗi vụ bắt giữ và truy vết gần đây cho thấy nhu cầu phối hợp đa bên nhằm bảo vệ nền kinh tế số và giảm tội phạm mạng.
- INTERPOL truy ra 260 triệu USD tài sản bất hợp pháp liên quan đến hoạt động có yếu tố tài trợ khủng bố tại châu Phi và đã thu giữ 600.000 USD.
- Chiến dịch liên quốc gia dẫn đến 83 vụ bắt giữ, với nhiều cáo buộc về khủng bố, gian lận tài chính, rửa tiền và lừa đảo crypto.
- Tether bắt tay UNODC để tăng cường an ninh mạng, bảo vệ tài sản số và hỗ trợ các chương trình khu vực đến năm 2030.
INTERPOL phát hiện 260 triệu USD tài sản bất hợp pháp và mở rộng truy hồi
INTERPOL cho biết đã phát hiện 260 triệu USD tài sản ảo và tiền pháp định bất hợp pháp tại châu Phi liên quan đến hoạt động có yếu tố tài trợ khủng bố, đã thu giữ 600.000 USD và tiếp tục truy vết để thu hồi thêm.
Phát hiện này đặt trọng tâm vào các dòng tiền qua tài sản số, nơi tội phạm có thể phối hợp xuyên biên giới và tận dụng các kênh số để che giấu nguồn tiền. INTERPOL nhấn mạnh hoạt động điều tra vẫn đang tiếp diễn nhằm xác định, đóng băng, thu giữ và thu hồi các tài sản liên quan.
Chiến dịch Catalyst dẫn đến 83 vụ bắt giữ tại 6 quốc gia châu Phi
Trong chiến dịch, INTERPOL cho biết đã bắt 83 người tại 6 quốc gia và xác định 160 đối tượng cần quan tâm, với các cáo buộc trải rộng từ khủng bố đến lừa đảo crypto và sử dụng trái phép tài sản ảo.
Cơ quan này nêu cơ cấu cáo buộc đối với những người bị bắt gồm 21 người liên quan tội phạm có yếu tố khủng bố, 28 người liên quan gian lận tài chính và rửa tiền, 16 người liên quan lừa đảo crypto, và 18 người còn lại liên quan việc sử dụng bất hợp pháp tài sản ảo.
Việc phân loại cáo buộc cho thấy tội phạm tài chính, tội phạm mạng và các hành vi lợi dụng tiền điện tử đang giao thoa, khiến hoạt động điều phối tình báo và thực thi cần đồng bộ hơn giữa nhiều đơn vị chuyên trách.
INTERPOL phối hợp AFRIPOL để bổ sung tình báo mạng
INTERPOL công bố đã làm việc với AFRIPOL để bổ sung tình báo mạng, khai thác dữ liệu từ các công ty khu vực tư nhân và chia sẻ tình báo mục tiêu trước giai đoạn triển khai Chiến dịch Catalyst.
Thông tin được INTERPOL công bố tại đường dẫn thông báo chính thức của INTERPOL nêu rõ dữ liệu đến từ các doanh nghiệp khu vực tư nhân, gồm Binance, Moody’s và Uppsala Security. Các quốc gia tham gia cũng chia sẻ tình báo về mục tiêu cụ thể ở giai đoạn tiền triển khai.
INTERPOL cho biết cách tiếp cận này giúp ghép nối tín hiệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ phát hiện sớm các mô thức rửa tiền, lừa đảo và các dấu hiệu liên quan tài trợ khủng bố.
Phối hợp đa đơn vị giúp cắt dòng tiền liên quan khủng bố hiệu quả hơn
Lãnh đạo an ninh của INTERPOL đánh giá Operation Catalyst là lần đầu các đơn vị tội phạm tài chính, tội phạm mạng và chống khủng bố từ nhiều quốc gia châu Phi phối hợp cùng hai tổ chức cảnh sát để chống tài trợ khủng bố.
INTERPOL nhấn mạnh việc chia sẻ tình báo, chuyên môn và nguồn lực tạo điều kiện nhận diện và phá vỡ dòng tiền gắn với hoạt động khủng bố. Cách làm này đặc biệt quan trọng khi tội phạm có thể phân tán tài sản qua nhiều nền tảng và nhiều khu vực pháp lý.
“Nỗ lực chung này, nhằm phá vỡ hoạt động tài trợ khủng bố trên toàn châu Phi, cho thấy hành động phối hợp giữa các quốc gia thành viên, được AFRIPOL và INTERPOL hỗ trợ, có thể giải quyết hiệu quả các mối đe doạ an ninh phức tạp và luôn biến đổi.”
– Jalel Chelba, Giám đốc điều hành AFRIPOL
Các vụ việc tại Angola và Kenya cho thấy nhiều thủ đoạn liên quan tiền điện tử
INTERPOL nêu các vụ việc cụ thể tại Angola và Kenya, gồm nghi vấn tài trợ khủng bố, rửa tiền và truy vết dòng tiền qua nền tảng giao dịch tài sản số, kèm nhiều tang vật và khoản tiền bị thu giữ.
Tại Angola, nhà chức trách bắt 25 nghi phạm đa quốc tịch liên quan nghi vấn tài trợ khủng bố và rửa tiền, thu giữ 588.000 USD cùng 100 điện thoại và 40 máy tính.
Tại Kenya, nhà chức trách phát hiện một hoạt động nghi rửa tiền có thể liên quan tài trợ khủng bố với 430.000 USD, do 12 người vận hành, trong đó 2 người đã bị bắt.
Một vụ khác ở Kenya liên quan hai người bị bắt do tuyển mộ thanh niên từ Đông và Bắc Phi vào các nhóm khủng bố. Dòng tiền được truy vết qua một nền tảng giao dịch tài sản số tới các cá nhân tại Tanzania.
Một mô hình Ponzi dựa trên tài sản số lan rộng xuyên quốc gia
Nhà chức trách phát hiện một vụ án xuyên quốc gia liên quan mô hình Ponzi dựa trên tài sản số, ngụy trang thành nền tảng giao dịch trực tuyến, ảnh hưởng ít nhất 17 quốc gia với hơn 100.000 nạn nhân và ước tính thiệt hại 562.000 USD.
Vụ việc cho thấy các mô hình lừa đảo có thể tận dụng “vỏ bọc” nền tảng trading để thu hút người dùng, rồi luân chuyển giá trị qua kênh số nhằm mở rộng phạm vi nạn nhân nhanh chóng.
Tether hợp tác với UNODC để tăng cường an ninh mạng và bảo vệ tài sản số tại châu Phi
Tether cho biết đã hợp tác với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) nhằm tăng cường an ninh mạng cho lĩnh vực tài sản số tại châu Phi, trước xu hướng gia tăng hoạt động crypto phi pháp trong khu vực.
Theo thông báo của Tether tại bài đăng trên website Tether, mục tiêu là củng cố năng lực phòng vệ trước tội phạm mạng nhắm vào tài sản số, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải tăng cường an ninh mạng khi các hoạt động crypto bất hợp pháp gia tăng.
Bài đăng mạng xã hội liên quan của Tether có thể xem tại bài viết của Tether ngày 09/01/2026 và liên kết thông tin đính kèm.
Châu Phi là khu vực crypto tăng trưởng nhanh nhưng dễ tổn thương trước lừa đảo
Chainalysis nhận định châu Phi là khu vực crypto tăng trưởng nhanh thứ ba toàn cầu, đi kèm nhu cầu tăng cường chống lừa đảo và gian lận tài sản số, điều mà Tether cũng nhấn mạnh trong đánh giá rủi ro khu vực.
Chainalysis nêu trong báo cáo tại phân tích về mức độ chấp nhận crypto tại châu Phi hạ Sahara rằng tốc độ mở rộng sử dụng crypto kéo theo rủi ro lừa đảo và gian lận. Tether nhận định châu Phi ngày càng dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo tài sản số.
Hợp tác hướng đến tầm nhìn 2030 và ứng dụng blockchain để giảm điểm yếu tội phạm mạng
Tether cho biết hợp tác nhằm hỗ trợ “Strategic Vision for Africa 2030” của UNODC, kỳ vọng góp phần thúc đẩy hòa bình và an ninh bằng cách bảo vệ tài sản số và giảm các điểm yếu bị tội phạm mạng khai thác.
Tether đánh giá việc tận dụng blockchain và các công nghệ mới nổi có thể giúp giảm lỗ hổng trong tội phạm mạng, đồng thời mở rộng cơ hội kinh tế. Doanh nghiệp cũng đề cập khả năng hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người thông qua các nỗ lực phối hợp đa lĩnh vực.
Tether cho biết đang làm việc với UNODC trong các sáng kiến gồm Africa Project, Senegal Project và Papua New Guinea Project.
Đại diện UNODC khu vực Tây và Trung Phi, Sylvie Bertrand, nhận định tài sản số đang thay đổi cách thế giới tương tác với tiền, đồng thời cho rằng crypto có vai trò trong việc khai mở tiềm năng phát triển của châu Phi và đóng góp vào chương trình nghị sự về hòa bình và an ninh của Liên Hợp Quốc.
Những câu hỏi thường gặp
INTERPOL đã phát hiện bao nhiêu tài sản bất hợp pháp liên quan hoạt động có yếu tố tài trợ khủng bố tại châu Phi?
INTERPOL cho biết đã phát hiện 260 triệu USD tài sản ảo và tiền pháp định bất hợp pháp liên quan hoạt động có yếu tố tài trợ khủng bố tại châu Phi, đã thu giữ 600.000 USD và đang tiếp tục điều tra để truy hồi thêm.
Chiến dịch Catalyst đã dẫn đến những kết quả nào?
INTERPOL cho biết chiến dịch dẫn đến 83 vụ bắt giữ tại 6 quốc gia châu Phi và xác định 160 đối tượng cần quan tâm. Các cáo buộc gồm tội phạm có yếu tố khủng bố, gian lận tài chính và rửa tiền, lừa đảo crypto, và sử dụng bất hợp pháp tài sản ảo.
Tether hợp tác với UNODC để làm gì tại châu Phi?
Tether cho biết hợp tác với UNODC nhằm tăng cường an ninh mạng cho lĩnh vực tài sản số tại châu Phi, hỗ trợ tầm nhìn khu vực đến năm 2030 và giảm rủi ro từ các hoạt động crypto phi pháp, lừa đảo và gian lận.