Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Andy Kim kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ xem xét liệu khoản đầu tư 500 triệu USD từ một thực thể liên quan chính phủ UAE vào dự án tiền điện tử World Liberty Financial (WLFI) có cần rà soát an ninh quốc gia thông qua CFIUS hay không.

Đề nghị này tập trung vào rủi ro từ đầu tư nước ngoài, quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân người dùng và khả năng ảnh hưởng đến quyết định chính sách công nghệ. Hai thượng nghị sĩ muốn Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác định CFIUS đã hoặc nên đánh giá giao dịch hay chưa.

Thượng nghị sĩ Warren và Kim kêu gọi rà soát khoản đầu tư 500 triệu USD của UAE vào WLFI

Hai thượng nghị sĩ Dân chủ đề nghị Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đánh giá liệu giao dịch đầu tư vào WLFI có cần CFIUS mở rà soát an ninh quốc gia hay không, gồm việc kiểm tra giao dịch đã được xem xét trước đó và có khuyến nghị nào gửi Tổng thống.

Trong thư, Warren và Kim, đều là thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, yêu cầu Bessent xác định vai trò của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), một hội đồng liên ngành do Bộ Tài chính giám sát chuyên đánh giá rủi ro an ninh từ đầu tư nước ngoài.

Trọng tâm câu hỏi là liệu giao dịch có thể tạo điều kiện để một chính phủ nước ngoài tiếp cận công nghệ nhạy cảm hoặc dữ liệu cá nhân. Hai thượng nghị sĩ nêu rằng WLFI cho biết có thu thập thông tin cá nhân từ người dùng, từ đó đặt vấn đề nguy cơ UAE hoặc Trung Quốc có thể tiếp cận dữ liệu.

Trong thư gửi Bessent, họ cũng hỏi CFIUS đã rà soát giao dịch hay chưa và liệu đã đưa ra khuyến nghị nào cho Tổng thống về thương vụ này. Tài liệu được dẫn chiếu trong thư: thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Thương vụ được nói WLFI bán 49% và phân bổ khoản thanh toán ban đầu

Báo cáo cho biết một công ty liên quan G42 đã mua 49% WLFI ngay trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Trump vào tháng 1/2025, với khoản thanh toán ban đầu 250 triệu USD; phần đáng kể được nêu là chuyển đến các thực thể liên quan gia đình Trump và các công ty liên quan gia đình Steve Witkoff.

Theo thông tin được nêu, G42 là công ty được hậu thuẫn bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia UAE và người quản lý quỹ tài sản quốc gia lớn nhất của nước này. Giao dịch được nói thực hiện qua một thực thể tên Aryam Investment 1 và được ký bởi Eric Trump.

Bản tin cho biết thương vụ yêu cầu trả trước 250 triệu USD, trong đó khoảng 187 triệu USD được hướng đến các thực thể liên quan gia đình Trump, và ít nhất 31 triệu USD đến các công ty có liên hệ với gia đình Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump về Trung Đông và đồng sáng lập WLFI.

“Các con tôi đang xử lý chuyện đó, gia đình tôi đang xử lý… Hiện tôi có quá nhiều việc phải lo với Iran và với Nga và Ukraine.”
– Donald Trump, phát biểu với phóng viên

CFIUS có thể bị yêu cầu xem xét do rủi ro dữ liệu và quyền kiểm soát quản trị

Warren và Kim nhấn mạnh CFIUS thường được kỳ vọng đánh giá giao dịch nếu có khả năng trao cho thực thể nước ngoài quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân hoặc công nghệ nhạy cảm, và họ đặt câu hỏi liệu dữ liệu người dùng WLFI có thể trở thành điểm rủi ro hay không.

Lá thư cũng đề cập việc WLFI được cho là sẽ nhường hai ghế hội đồng quản trị cho các lãnh đạo cấp cao đang giữ vị trí quan trọng tại G42. Theo lập luận của các thượng nghị sĩ, cấu trúc quản trị như vậy có thể làm tăng mức độ ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với quyết định nội bộ.

Các thượng nghị sĩ viện dẫn những cảnh báo tình báo lâu nay của Mỹ về việc G42 có thể từng liên quan đến cung cấp công nghệ nhằm hỗ trợ năng lực quân sự của Trung Quốc. Họ cũng nêu các cáo buộc trước đây rằng công ty có liên quan phát triển một ứng dụng giám sát được ngụy trang dưới dạng ứng dụng nhắn tin.

Ngoài ra, G42 từng chịu soi xét vì liên hệ với các công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei và Beijing Genomics Institute. Tuy vậy, công ty được dẫn là đã thoái vốn khỏi các công ty Trung Quốc từ đầu năm 2024.

Chuỗi điều tra mở rộng gồm yêu cầu tài liệu và chất vấn tại Quốc hội

Đề nghị CFIUS của Warren và Kim nối dài danh sách các cuộc điều tra xoay quanh WLFI, gồm việc một nghị sĩ Hạ viện yêu cầu WLFI cung cấp tài liệu và câu trả lời theo thời hạn cụ thể, đồng thời Bộ trưởng Tài chính cũng bị chất vấn tại phiên điều trần liên quan.

Tuần trước, Dân biểu Ro Khanna, thành viên cấp cao của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Cạnh tranh Chiến lược với Trung Quốc, mở điều tra và yêu cầu tài liệu, câu trả lời từ đồng sáng lập WLFI Zach Witkoff trước ngày 1/3.

Trong thư, Khanna tập trung vào câu hỏi liệu khoản đầu tư có thể đã tác động đến chính sách xuất khẩu của Mỹ về chip AI tiên tiến sau khi chính quyền Trump phê duyệt kế hoạch cho UAE tiếp cận 500.000 chip AI tiên tiến nhất mỗi năm.

Bessent cũng bị chất vấn về WLFI tại một phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tuần trước, nơi ông được yêu cầu tạm dừng một hồ sơ xin cấp hiến chương ngân hàng đang chờ xử lý có liên quan đến công ty. Warren và Kim cho Bessent thời hạn đến tháng 3 để phản hồi thư.

Những câu hỏi thường gặp

Warren và Kim muốn Bộ Tài chính Mỹ làm gì với giao dịch WLFI?

Họ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đánh giá liệu khoản đầu tư 500 triệu USD vào WLFI có cần rà soát an ninh quốc gia hay không và xác nhận CFIUS đã xem xét giao dịch hay chưa, đồng thời có khuyến nghị nào đã được gửi Tổng thống.

CFIUS là gì và vì sao giao dịch này có thể thuộc phạm vi CFIUS?

CFIUS là hội đồng liên ngành do Bộ Tài chính Mỹ giám sát, chuyên rà soát đầu tư nước ngoài để phát hiện rủi ro an ninh quốc gia. Thư của các thượng nghị sĩ nêu rủi ro liên quan dữ liệu cá nhân người dùng và quyền ảnh hưởng quản trị doanh nghiệp.

Những lo ngại cụ thể được nêu trong thư về WLFI là gì?

Bức thư đề cập WLFI thu thập thông tin cá nhân từ người dùng, khả năng nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận dữ liệu, và việc WLFI được cho là nhường hai ghế hội đồng quản trị cho lãnh đạo cấp cao tại G42.

G42 phản hồi thế nào về các mối liên hệ với công ty Trung Quốc?

Theo nội dung được nêu, G42 cho biết họ đã thoái vốn khỏi các công ty Trung Quốc từ đầu năm 2024, trong bối cảnh công ty từng bị scrutinized vì các mối liên hệ với một số doanh nghiệp Trung Quốc.

Còn những cuộc điều tra nào khác liên quan WLFI?

Dân biểu Ro Khanna đã mở điều tra, yêu cầu tài liệu và câu trả lời từ đồng sáng lập WLFI Zach Witkoff trước ngày 1/3. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính cũng bị chất vấn tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện về các vấn đề liên quan WLFI.