Tài liệu mới công bố cho thấy danh mục đầu tư và cách Jeffrey Epstein quản lý khối tài sản khoảng 600 triệu USD trước khi qua đời, trong đó có cả các khoản đầu tư cổ phiếu công nghệ, phái sinh và crypto.
Các hồ sơ cũng nêu vai trò của Paul Barrett, cựu banker mảng khách hàng tư nhân tại JPMorgan, người đã điều hành tài sản cho Epstein giai đoạn 2017–2019 thông qua mô hình “family office” và một công ty quản lý đa gia đình.
- Epstein có tài sản xấp xỉ 600 triệu USD năm 2019 và lưu ký, giao dịch qua các định chế lớn.
- Paul Barrett lập Alpha Group Capital để giao dịch đa tài sản cho Epstein, tập trung mạnh vào cổ phiếu công nghệ.
- Danh mục có cả crypto, gồm khoản đầu tư 3 triệu USD vào Coinbase (12/2014), và mối quan hệ kinh doanh suy yếu trước 2019.
Khối tài sản của Jeffrey Epstein khoảng 600 triệu USD khi qua đời
Epstein được ghi nhận có giá trị tài sản ròng xấp xỉ 600 triệu USD vào năm 2019 và tự nhận là cố vấn tài chính cho giới tỷ phú, cung cấp dịch vụ đầu tư, hoạch định di sản và thuế.
Trong giai đoạn này, ông duy trì quan hệ ngân hàng với JPMorgan. Paul Barrett, một banker lâu năm tại JPMorgan, phụ trách chính mối quan hệ với Epstein trong nhiều năm, bao gồm cả sau khi Epstein nhận tội các cáo buộc liên quan tấn công tình dục năm 2008.
JPMorgan chấm dứt Epstein làm khách hàng vào năm 2013 vì rủi ro danh tiếng. Tuy nhiên, Barrett vẫn liên hệ riêng và sau đó rời JPMorgan để trở thành người quản lý tài sản cho Epstein.
Paul Barrett lập Alpha Group Capital để quản lý và giao dịch tài sản cho Epstein
Năm 2017, Barrett đề xuất lập một “family office” tại New York để quản lý trực tiếp tiền của Epstein và thành lập Alpha Group Capital, hoạt động như một multi-family office giao dịch nhiều loại tài sản.
Theo thỏa thuận tư vấn, Barrett được trao quyền giao dịch trên nhiều nhóm tài sản với giới hạn vị thế cụ thể, và dự kiến nhận khoảng 500.000 USD mỗi năm; sau đó ông cho biết đây là hợp đồng hai năm trị giá khoảng 1,1 triệu USD.
Alpha Group Capital thực hiện giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh, ngoại hối và các cơ hội IPO thay mặt Epstein. Cách vận hành này cho phép một người quản lý điều phối danh mục đa tài sản, nhưng cũng làm tăng yêu cầu về kiểm soát rủi ro và giám sát tuân thủ.
Danh mục của Epstein tập trung vào cổ phiếu công nghệ và các vị thế cổ phiếu lớn
Các trao đổi nội bộ cho thấy Epstein tập trung chủ yếu vào cổ phiếu công nghệ và nắm giữ cổ phần lớn ở Apple trong nhiều năm.
Một chuỗi email năm sau đó ghi nhận một banker cấp cao đã lưu ý rằng “Paul Barrett quản lý tiền cho Jeffrey Epstein” và giao dịch “trên nhiều nhóm tài sản”. Thông tin này cũng nhấn mạnh định hướng công nghệ trong khẩu vị đầu tư của Epstein.
Danh mục còn có cổ phiếu Apollo Global Management, công ty gắn với Epstein thông qua đồng sáng lập Leon Black. Tháng 10/2017, Barrett thông báo Alpha Group nắm 8,4 triệu USD cổ phiếu, với khoản lãi khoảng 3,4 triệu USD.
Các tài liệu cũng mô tả những thời điểm Epstein chủ động đề xuất lệnh giao dịch. Ví dụ tháng 6/2018, ông yêu cầu mua mỗi mã 25.000 cổ phiếu của Carvana và Bombardier.
Chiến lược giao dịch bao gồm phái sinh, hoán đổi lãi suất và trái phiếu
Barrett giao dịch quyền chọn tiền tệ, phái sinh tín dụng, hoán đổi lãi suất và trái phiếu, với phần lớn giao dịch được thực hiện qua Deutsche Bank.
Theo hồ sơ, Barrett có quyền đại diện (power of attorney) giới hạn trên một số tài khoản liên quan đến Epstein tại Deutsche Bank. Ông cũng gửi các ý tưởng giao dịch, như đề xuất năm 2018 mua 3 triệu USD trái phiếu của chuỗi bán lẻ thực phẩm Pháp Casino (doanh nghiệp được mô tả là đang gánh nợ cao).
Cấu trúc “giao dịch đa tài sản” có thể giúp tối ưu hóa lợi suất theo chu kỳ thị trường, nhưng đồng thời làm phức tạp quản trị rủi ro danh mục do mức độ nhạy cảm với biến động lãi suất, tín dụng và tỷ giá.
Epstein có đầu tư crypto thông qua thương vụ Coinbase năm 2014
Ngoài thị trường cổ phiếu, Epstein được cho là đã tham gia đầu tư crypto, gồm khoản 3 triệu USD vào Coinbase vào tháng 12/2014.
Thương vụ được mô tả là đến từ kết nối với Brock Pierce, người tham gia tạo lập Tether, và công ty đầu tư Blockchain Capital. Chi tiết này cho thấy Epstein tiếp cận các khoản đầu tư crypto theo hướng vốn cổ phần (equity) vào hạ tầng sàn giao dịch, thay vì chỉ mua tài sản crypto giao ngay.
Mối quan hệ hợp tác suy yếu khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng và Alpha Group dần đóng lại
Barrett thừa nhận lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, với các con số được nêu gồm khoảng 126.000 USD giai đoạn đầu, khoảng 150.000 USD trong năm 2018, và khoảng 315.000 USD trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018.
Kết quả khiêm tốn được cho là gây căng thẳng khi Epstein ngày càng ít phản hồi. Dù vậy, Barrett vẫn hoạt động thay mặt Epstein đầu năm 2019 và tháng 5/2019 gửi hóa đơn 29.000 USD cho “phí quản lý hàng tháng” tới kế toán lâu năm của Epstein là Richard Kahn.
Hồ sơ cho thấy quan hệ đối tác về thực chất đã rạn nứt vào cuối 2018, dù có dấu hiệu Barrett vẫn vận hành thay mặt Epstein đến đầu 2019. Không lâu sau, Barrett nhận vai trò cấp cao tại Citigroup.
Barrett chấm dứt đăng ký với SEC của Alpha Group vào tháng tiếp theo, vài tuần sau khi Epstein chết trong trại giam liên bang khi đang chờ xét xử cáo buộc buôn bán tình dục. Trong báo cáo cuối cùng gửi SEC (tháng 1/2019), Alpha Group cho biết quản lý 252 triệu USD cho 25 cá nhân giàu có.
Citigroup sau đó cho biết họ chỉ nhận thức mức độ liên quan sâu của Barrett với Epstein ngay trước khi chấm dứt ông vào năm 2023 vì rủi ro danh tiếng.
“Tôi rời bỏ một sự nghiệp tuyệt vời ở JPM để làm việc với anh […] Chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền khi làm việc cùng nhau trong những năm qua…”
– Paul Barrett, thư gửi Jeffrey Epstein (trích từ hồ sơ công bố)
Những câu hỏi thường gặp
Jeffrey Epstein có giá trị tài sản ròng bao nhiêu khi qua đời?
Các tài liệu nêu Epstein có giá trị tài sản ròng xấp xỉ 600 triệu USD vào thời điểm ông qua đời năm 2019.
Paul Barrett là ai và đã làm gì cho Epstein?
Paul Barrett là cựu banker mảng khách hàng tư nhân tại JPMorgan, sau đó lập Alpha Group Capital và quản lý, giao dịch tài sản cho Epstein giai đoạn 2017–2019 theo thỏa thuận có quyền giao dịch đa tài sản.
Danh mục của Epstein tập trung vào tài sản nào?
Hồ sơ mô tả Epstein tập trung mạnh vào cổ phiếu công nghệ, từng nắm giữ lớn ở Apple, đồng thời có các vị thế cổ phiếu khác như Apollo Global Management và giao dịch đa tài sản gồm phái sinh, ngoại hối, trái phiếu.
Epstein có đầu tư crypto không?
Có. Tài liệu nêu Epstein đầu tư 3 triệu USD vào Coinbase vào tháng 12/2014 thông qua các kết nối trong ngành, phản ánh cách tiếp cận crypto bằng đầu tư cổ phần vào hạ tầng.
Alpha Group Capital quản lý bao nhiêu tiền và có bao nhiêu khách hàng?
Trong báo cáo cuối cùng gửi SEC vào tháng 1/2019, Alpha Group Capital công bố đang quản lý 252 triệu USD thay mặt cho 25 cá nhân có tài sản lớn.
