Một đối tượng buôn ma túy thuộc Gen Z tại Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì dùng tiền điện tử để thanh toán và rửa tiền trong mạng lưới phân phối ma túy trị giá 4 triệu USD.
Vụ án cho thấy crypto và các kênh Telegram có thể bị lạm dụng để tổ chức mua bán ma túy xuyên biên giới, trong khi cơ quan chức năng gặp thêm thách thức khi dữ liệu người dùng và dòng tiền được che giấu qua nhiều lớp trung gian.
- Tòa án Hàn Quốc tuyên án 20 năm tù và phạt 4,2 triệu USD với kẻ cầm đầu dùng crypto trong mạng lưới ma túy.
- Các kênh Telegram tiếng Hàn bị xem như “cửa hàng bách hóa ma túy”, thanh toán bằng Bitcoin và nhiều tài sản crypto khác.
- Hàn Quốc nới hạn chế đầu tư crypto cho pháp nhân, nhưng rủi ro rửa tiền và xu hướng dịch chuyển phương thức của tội phạm vẫn là trọng tâm giám sát.
Bản án 20 năm tù cho thấy crypto bị lạm dụng như công cụ rửa tiền và thanh toán
Người cầm đầu bị tuyên 20 năm tù sau khi nhà chức trách xác định đối tượng dùng tiền điện tử để nhận thanh toán và rửa tiền trong mạng lưới phân phối ma túy trị giá 4 triệu USD.
Tại Tòa án Quận Ulsan, công tố cáo buộc băng nhóm đưa ma túy vào Hàn Quốc qua dịch vụ chuyển phát quốc tế, tổ chức bán hàng qua ứng dụng Telegram. Ngoài án tù, bị cáo còn bị phạt 4,2 triệu USD.
“Cảnh sát khó trấn áp việc nhập ma túy qua chuyển phát bưu kiện quốc tế. Tệ nạn này đang lan nhanh, vì vậy cần trừng phạt nghiêm khắc. Đây là những tội phạm có tính phản xã hội cao, đòi hỏi hình phạt rất nặng.”
– Park Jeong-hong, Thẩm phán chủ tọa, tuyên án tại Tòa án Quận Ulsan
Telegram bị biến thành “cửa hàng bách hóa ma túy” nhắm vào người trẻ
Các kênh Telegram tiếng Hàn được mô tả như nơi rao bán ma túy, người mua thanh toán bằng Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác để giao hàng tận nơi.
Tòa nghe rằng người đàn ông (không nêu danh tính) bắt đầu bán ma túy trực tuyến từ tháng 3/2020, sau đó tuyển thêm đồng phạm để vận hành nhiều kênh Telegram chuyên bán ma túy.
Các kênh này rao bán cần sa tổng hợp, cần sa, LSD và methamphetamine, chủ yếu được tuồn từ Việt Nam. Băng nhóm dùng crypto để rửa tiền và trả hoa hồng 10% cho các đầu mối phân phối trên mỗi lần giao thành công.
Mô hình “dead drop” và quy mô giao dịch: gần 12.000 lượt giao trong 15 tháng
Băng nhóm dùng mạng lưới đại lý nhỏ lẻ để “dead drop” (giấu gói ma túy ở nơi công cộng), rồi gửi hướng dẫn nhận hàng cho người mua, giúp giảm rủi ro lộ danh tính.
Cơ quan công tố công bố rằng chỉ trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2023, băng nhóm đã thực hiện gần 12.000 lượt giao, với hơn 7.000 kg viên methamphetamine.
Tòa án nhận định bị cáo đã phát triển một “mô hình” mà các đối tượng buôn ma túy khác đang học theo, khiến hoạt động phân phối trái phép ngày càng tinh vi và sôi động, đồng thời tạo ra thêm người nghiện và tội phạm liên quan đến ma túy.
Các đồng phạm nhận án tù từ 30 tháng đến 3 năm
Ba người quen của kẻ cầm đầu bị tuyên án tù từ 30 tháng đến 3 năm vì tội phân phối ma túy và vi phạm liên quan đến rửa tiền.
Nhóm này bị kết luận có vai trò hỗ trợ hoạt động bán hàng, giao nhận và luân chuyển dòng tiền. Việc trả hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm cho các lần giao thành công cũng cho thấy cấu trúc vận hành như một mạng lưới phân phối có “chính sách thưởng”.
Điều tra Telegram gặp khó vì hạn chế chia sẻ dữ liệu người dùng
Nhà chức trách Hàn Quốc từng mở điều tra Telegram do nghi bị dùng để lan truyền nội dung bất hợp pháp, nhưng vướng trở ngại khi nền tảng không cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thực thi pháp luật.
Thách thức này được mô tả là diễn ra cả trong nước lẫn quốc tế, làm giảm hiệu quả truy vết khi đối tượng sử dụng nhiều kênh, bí danh và phương thức thanh toán bằng tiền điện tử.
Đến nay, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã đưa Telegram vào danh sách đối tác nền tảng nước ngoài, qua đó có cơ chế yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm như thông tin liên quan đến ma túy.
Hàn Quốc nới hạn chế đầu tư crypto của doanh nghiệp, vẫn tập trung rủi ro rửa tiền
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã dỡ lệnh cấm đầu tư tiền điện tử đối với pháp nhân, vốn trước đây gắn với lo ngại rửa tiền.
Theo dự thảo, quy định cuối cùng dự kiến được công bố vào tháng 1 hoặc tháng 2. Pháp nhân sẽ được phân bổ tối đa 5% vốn chủ sở hữu của cổ đông vào các đồng coin thuộc top 20 theo vốn hóa thị trường.
Stablecoin chưa được đưa vào danh sách này, quyết định sẽ được xem xét sau. Chainalysis cho biết stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp trong năm 2025, khiến stablecoin trở thành loại tài sản được dùng phổ biến nhất trong hoạt động phi pháp trên chuỗi.
Hoạt động đầu tư được phép chỉ thông qua 5 sàn giao dịch lớn đã được quản lý tại Hàn Quốc: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX và Coinone.
Tội phạm có xu hướng chuyển sang casino và chu trình đổi chip để “an toàn” hơn crypto
Một số chuyên gia phòng chống rửa tiền và điều tra viên cảnh báo các nhóm tội phạm có thể coi tour casino và chu trình đổi chip-tiền mặt là “an toàn” hơn so với dùng crypto.
Cảnh báo này xuất hiện sau các báo cáo về việc công dân Trung Quốc sử dụng casino tại Jeju và các khu vực khác ở Hàn Quốc để làm sạch tiền có được từ các vụ lừa đảo voice-phishing, cho thấy rủi ro rửa tiền không chỉ nằm ở on-chain mà còn dịch chuyển mạnh sang các kênh ngoài chuỗi.
Những câu hỏi thường gặp
Vì sao tiền điện tử bị dùng trong mạng lưới buôn ma túy?
Tiền điện tử có thể được dùng để thanh toán nhanh, xuyên biên giới và tạo thêm lớp che giấu danh tính khi kết hợp ví trung gian, nhiều địa chỉ và các bước chuyển đổi tài sản, khiến truy vết khó hơn nếu không có dữ liệu bổ sung từ nền tảng và sàn giao dịch.
“Dead drop” trong mua bán ma túy là gì?
“Dead drop” là cách giấu hàng ở nơi công cộng (góc tường, bồn cây, hốc đá…), sau đó gửi hướng dẫn vị trí cho người mua đến tự lấy. Phương thức này giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người bán và người mua.
Hàn Quốc thay đổi gì với quy định đầu tư crypto cho pháp nhân?
FSC đã dỡ cấm đầu tư crypto của doanh nghiệp. Theo dự thảo, pháp nhân được phân bổ tối đa 5% vốn chủ sở hữu của cổ đông vào các coin thuộc top 20 theo vốn hóa, và việc đầu tư chỉ qua 5 sàn được quản lý: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX, Coinone.
Vì sao Telegram gây khó cho điều tra?
Nhà chức trách cho biết điều tra gặp thách thức do Telegram không sẵn sàng cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thực thi pháp luật, khiến việc xác định danh tính và mạng lưới liên quan trở nên phức tạp hơn.