Báo cáo cho biết các bên liên quan đến Tổng thống Donald Trump đã bí mật chuyển nhượng gần 49% cổ phần tại công ty tiền điện tử gia đình World Liberty Financial (WLFI) trong một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD.
Thương vụ bị chú ý vì diễn ra sát các mốc chính trị và kéo theo nghi vấn xung đột lợi ích, đặc biệt khi sau đó xuất hiện các quyết định chính sách liên quan xuất khẩu chip AI sang UAE và các quan hệ đối tác crypto quốc tế.
- Một pháp nhân đầu tư tại Abu Dhabi được cho là mua 49% WLFI với giá 500 triệu USD, kèm phân bổ tiền chi tiết cho các bên liên quan.
- Thời điểm thương vụ bị đặt cạnh chính sách nới xuất khẩu chip AI sang UAE, làm dấy lên yêu cầu điều tra từ giới lập pháp Mỹ.
- Các báo cáo và cáo buộc xoay quanh minh bạch dòng tiền qua thực thể crypto tư nhân, trong khi Trump Organization phủ nhận sai phạm.
Thỏa thuận 500 triệu USD được cho là chuyển nhượng gần 49% WLFI
Một cuộc điều tra nêu rằng một phương tiện đầu tư đặt tại Abu Dhabi đã đồng ý trả 500 triệu USD để sở hữu 49% World Liberty Financial (WLFI), với một phần tiền được chuyển đến các thực thể liên quan đến Trump và các đồng sáng lập dự án.
Thông tin được đề cập trong bài điều tra của The Wall Street Journal, cho rằng gia đình Trump đã ký một thỏa thuận bí mật trị giá 500 triệu USD với một thành viên hoàng gia cấp cao của UAE chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump năm ngoái.
Theo mô tả điều khoản, pháp nhân Aryam Investment 1 (đặt tại Abu Dhabi) sẽ mua 49% cổ phần WLFI với giá 500 triệu USD. Bên mua được cho là đồng ý thanh toán một nửa, tức 250 triệu USD, ngay từ đầu.
Trong khoản trả trước này, khoảng 187 triệu USD được nói là chuyển trực tiếp tới các công ty gắn với Trump gồm DT Marks DEFI LLC và DT Marks SC LLC. Ngoài ra, 31 triệu USD được nêu là chuyển đến các thực thể kết nối với gia đình Steve Witkoff, và thêm 31 triệu USD trả cho các đồng sáng lập khác là Zak Folkman và Chase Herro.
Nhà đầu tư được nêu tên là Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, người giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia UAE và giám sát các cấu phần tài chính có liên hệ tới công ty AI G42 cùng quỹ MGX.
Theo bài điều tra, hai lãnh đạo từ Aryam Investment (đồng thời giữ vị trí cấp cao tại G42) đã tham gia hội đồng quản trị gồm 5 người của WLFI, cùng với Eric Trump và Zach Witkoff.
WLFI gần đây nộp hồ sơ xin “national trust bank charter” để vận hành dưới sự giám sát liên bang. Bên cạnh đó, gia đình Trump được nhắc đến với các hoạt động crypto khác như công ty đào “American Bitcoin” và lợi ích từ meme coin $Trump cùng các tài sản số liên quan.
Thỏa thuận UAE bị soi cùng thay đổi chính sách chip AI của Mỹ
Các nhà lập pháp và chuyên gia đạo đức đặt nghi vấn liệu thời điểm đầu tư vào WLFI có liên quan đến việc Mỹ công bố thỏa thuận cho UAE tiếp cận lượng lớn chip AI, từ đó làm dấy lên lo ngại xung đột lợi ích đối với tổng thống đương nhiệm.
Nội dung nêu rằng dưới thời chính quyền Joe Biden, chip AI do Mỹ sản xuất bị hạn chế chặt vì rủi ro an ninh quốc gia, đặc biệt lo ngại công nghệ có thể bị chuyển tiếp sang Trung Quốc.
Sau khi “thỏa thuận bí mật” được cho là ký vào tháng 05/2025, trong chuyến thăm cấp tổng thống tới Abu Dhabi, Mỹ và UAE công bố đạt thỏa thuận cho phép UAE tiếp cận khoảng 500.000 chip AI tiên tiến mỗi năm. Một số ý kiến đánh giá lượng này đủ để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI rất lớn.
Bài viết cũng nêu rằng khoảng 20% số chip nói trên được phân bổ cho G42, công ty do Sheikh Tahnoon điều hành. Điều này khiến mối liên hệ giữa lợi ích đầu tư, cơ sở hạ tầng AI và quyết định xuất khẩu công nghệ trở thành tâm điểm tranh luận.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các nhà lập pháp khác được cho là đã kêu gọi điều tra chính thức vì sự trùng khớp về thời điểm giữa khoản đầu tư từ UAE và việc phê duyệt xuất khẩu chip AI.
Các chuyên gia đạo đức và một số nghị sĩ lập luận rằng khoản đầu tư 500 triệu USD có thể tạo xung đột lợi ích lớn, do tài sản cá nhân của tổng thống gắn trực tiếp với lợi ích tài chính của một quan chức nước ngoài.
Minh bạch dòng tiền crypto và các cáo buộc “hối lộ ngầm” được đưa ra
Một báo cáo của phe Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện cáo buộc gia đình Trump dùng tiền điện tử để nhận lợi ích từ nước ngoài, đồng thời cho rằng việc thanh toán qua thực thể crypto tư nhân làm giảm khả năng theo dõi ai trả tiền và nhận lại điều gì.
Một báo cáo có tiêu đề “Professionalized Corruption” nêu cáo buộc rằng tài sản số có thể bị sử dụng như kênh “hối lộ ngầm” (backdoor bribery). Báo cáo cho rằng vì tiền được chuyển qua các thực thể crypto tư nhân, mức độ minh bạch về bên trả tiền và đối ứng nhận được là rất thấp.
Tài liệu được dẫn liên kết tại đây: Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện (bản PDF).
Diễn biến khác được nêu: tháng 03/2025, công ty MGX được hậu thuẫn bởi UAE thông báo sẽ dùng stablecoin neo theo USD của WLFI là USD1 để hoàn tất khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Binance. Sau đó, Tổng thống Trump ban lệnh ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao, người đang thụ án tù liên quan các sai phạm tuân thủ chống rửa tiền.
Trump Organization phủ nhận sai phạm và khẳng định tuân thủ luật
Trump Organization bác bỏ hành vi sai trái, nói rằng họ coi trọng nghĩa vụ đạo đức, cam kết tránh xung đột lợi ích và khẳng định giao dịch chỉ là một thương vụ kinh doanh tiêu chuẩn theo luật hiện hành.
Theo nội dung công bố, một người phát ngôn của Trump Organization cho biết công ty “rất nghiêm túc với nghĩa vụ đạo đức” và “cam kết sâu sắc trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích”. Tổ chức này cũng khẳng định tuân thủ mọi luật hiện hành và rằng khoản đầu tư là giao dịch kinh doanh thông thường.
Những câu hỏi thường gặp
WLFI là gì trong bối cảnh vụ việc?
WLFI (World Liberty Financial) được mô tả là công ty tiền điện tử của gia đình Trump, là đối tượng của thỏa thuận được cho là chuyển nhượng gần 49% cổ phần với giá 500 triệu USD.
Bên nào được cho là đã mua 49% cổ phần WLFI?
Bài điều tra nêu một phương tiện đầu tư tại Abu Dhabi tên Aryam Investment 1 đồng ý mua 49% WLFI, với nhà đầu tư đứng sau được nhắc đến là Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Các khoản tiền trong thanh toán ban đầu được phân bổ như thế nào?
Theo mô tả, bên mua trả trước 250 triệu USD; khoảng 187 triệu USD được chuyển tới DT Marks DEFI LLC và DT Marks SC LLC, 31 triệu USD tới các thực thể kết nối gia đình Steve Witkoff, và 31 triệu USD cho Zak Folkman cùng Chase Herro.
Vì sao thương vụ bị đặt cạnh chính sách chip AI của Mỹ?
Vì sau khi thỏa thuận được cho là ký vào tháng 05/2025, Mỹ công bố thỏa thuận cho UAE tiếp cận khoảng 500.000 chip AI tiên tiến mỗi năm, làm dấy lên nghi vấn về thời điểm và xung đột lợi ích.
Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cáo buộc điều gì?
Báo cáo “Professionalized Corruption” nêu cáo buộc gia đình Trump dùng tiền điện tử như kênh nhận “hối lộ ngầm” từ lợi ích nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh việc thanh toán qua thực thể crypto tư nhân làm hạn chế khả năng giám sát.
Trump Organization phản hồi ra sao?
Trump Organization phủ nhận sai phạm, nói họ coi trọng nghĩa vụ đạo đức, cam kết tránh xung đột lợi ích, tuân thủ luật và cho rằng đây là một giao dịch kinh doanh tiêu chuẩn.