Dịch vụ Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (USMS) được cho là đã bán khoảng 6,3 triệu USD Bitcoin bị tịch thu từ các nhà phát triển Samourai Wallet, làm dấy lên nghi vấn liệu việc thanh lý này có trái với lệnh hành pháp yêu cầu đưa “Government BTC” vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Mỹ hay không.
Vụ việc trở nên đáng chú ý vì hồ sơ chuyển coin on-chain gợi ý số Bitcoin đã đi vào luồng lưu ký của sàn, trong khi lệnh hành pháp liên quan nhấn mạnh nguyên tắc không bán tài sản số tịch thu, trừ các ngoại lệ cụ thể.
- USMS bị cáo buộc đã thanh lý lượng Bitcoin tịch thu trị giá khoảng 6,3 triệu USD liên quan Samourai Wallet.
- Lệnh hành pháp 14233 nêu “Government BTC” từ tịch thu không nên bị bán và phải đóng góp vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược.
- Tranh luận pháp lý xoay quanh việc luật tịch thu có bắt buộc phải quy đổi Bitcoin sang tiền mặt hay không, và việc SDNY có phớt lờ định hướng điều tiết hiện hành.
USMS có bán Bitcoin của chính phủ hay không
Blockchain và một thỏa thuận thanh lý tài sản cho thấy 57,55353033 BTC đã được chuyển cho USMS và sau đó đi tới địa chỉ Coinbase Prime; địa chỉ nhận hiện hiển thị số dư bằng 0, làm dấy lên nghi vấn số BTC đã bị bán.
Theo một “Asset Liquidation Agreement” do Bitcoin Magazine thu thập, các nhà phát triển Samourai Wallet là Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã đồng ý chuyển 57,55353033 BTC cho USMS như một phần của thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Dữ liệu on-chain cho thấy lượng Bitcoin này được chuyển từ địa chỉ bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r vào ngày 03/11/2025 tới một địa chỉ Coinbase Prime được nhận diện là 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Địa chỉ này hiện hiển thị số dư bằng 0, thường được diễn giải là tài sản đã chuyển tiếp hoặc đã được thanh lý, dù bản thân số dư 0 không tự động chứng minh có giao dịch bán.
Lệnh hành pháp 14233 nêu rõ Bitcoin có được từ các thủ tục tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự không được bán và phải được đóng góp vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Hoa Kỳ. Lệnh này định nghĩa các tài sản đó là “Government BTC” và quy định người đứng đầu cơ quan “không được bán hoặc bằng cách khác định đoạt bất kỳ Government Digital Assets nào”.
Lệnh hành pháp cũng đề cập các ngoại lệ trong một số hoàn cảnh cụ thể, nhưng các ngoại lệ đó được cho là hiện chưa áp dụng cho các trường hợp của Rodriguez và Hill. Vì vậy, nếu có hoạt động bán, câu hỏi trọng tâm là việc bán đó dựa trên ngoại lệ nào hoặc liệu quy trình thực thi có mâu thuẫn với yêu cầu “không bán” hay không.
Về cơ sở luật định, 18 U.S. Code § 982(a)(1) yêu cầu người vi phạm luật về vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép phải bị tịch thu tài sản liên quan đến hành vi phạm tội. Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng điều khoản này và các luật tịch thu liên quan không bắt buộc Bitcoin bị thu giữ phải được quy đổi sang tiền mặt.
Các điều khoản như 31 U.S.C. § 9705 và 28 U.S.C. § 524(c) chủ yếu quy định nơi ghi nhận/điều phối nguồn tiền thu được từ tịch thu và cách sử dụng, thay vì áp đặt nghĩa vụ bán tài sản số. Điều này khiến tranh luận tập trung vào chính sách và quy trình quản trị tài sản số của cơ quan, hơn là nghĩa vụ “phải bán” theo luật.
SDNY bị nghi phớt lờ định hướng điều tiết hiện hành
Một bản ghi nhớ của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche cấm DOJ truy cứu các dịch vụ crypto vì hành vi của người dùng cuối, nhưng SDNY vẫn tiếp tục theo đuổi vụ Samourai Wallet và vụ nhà phát triển Tornado Cash, làm dấy lên nghi vấn về tính nhất quán trong thực thi.
Ngày 07/04/2025, Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche ban hành bản ghi nhớ có tiêu đề “Ending Regulation By Prosecution”, trong đó nêu DOJ không được nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, dịch vụ mixing/tumbling và ví ngoại tuyến chỉ vì hành vi của người dùng cuối. Đây được xem là định hướng nhằm hạn chế “điều tiết bằng truy tố”.
Dù có định hướng này, SDNY vẫn tiếp tục theo đuổi vụ Samourai Wallet và đồng thời theo đuổi truy tố nhà phát triển Tornado Cash là Roman Storm. Trọng tâm tranh luận là việc cáo buộc công cụ/phần mềm hoặc nhà phát triển có bị quy trách nhiệm như một “money transmitter” dựa trên cách người dùng sử dụng hay không.
Việc truy tố vẫn tiến triển ngay cả sau khi phía bào chữa biết (thông qua yêu cầu Brady) rằng hai quan chức cấp cao của FinCEN thuộc Bộ Tài chính đã “mạnh mẽ gợi ý” Samourai Wallet không vận hành như một dịch vụ chuyển tiền. Nếu thông tin nội bộ chuyên môn như vậy tồn tại, nó có thể ảnh hưởng đến đánh giá yếu tố cấu thành tội danh và ý chí truy tố.
Thống kê tòa án liên bang cho thấy hơn 90% bị cáo hình sự bị kết tội và tuyên án, trong một số năm tỷ lệ trắng án thấp tới 0,4%. Bối cảnh này làm nổi bật áp lực “nhận tội” trong thực tế tố tụng, đặc biệt ở các khu vực có truyền thống truy tố mạnh.
SDNY được cho là có tỷ lệ kết án còn cao hơn. Keonne Rodriguez được tường thuật đã nói với báo chí rằng ông nhận thức các thống kê này và danh tiếng của Thẩm phán Denise Cote về mức tuyên án nghiêm khắc khi ông nhận tội danh âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Trong khi đó, một bộ phận lãnh đạo Bitcoin và crypto từng ủng hộ chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump đang đặt câu hỏi về cam kết chấm dứt “cuộc chiến với crypto”, khi các vụ việc thực thi vẫn diễn biến theo hướng cứng rắn và gây tranh cãi về tính nhất quán chính sách.
Những câu hỏi thường gặp
“Government BTC” theo lệnh hành pháp 14233 là gì?
“Government BTC” là Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ có được thông qua các thủ tục tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự, và theo lệnh hành pháp 14233 thì về nguyên tắc không được bán mà phải đóng góp vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược.
Việc một địa chỉ Coinbase Prime có số dư bằng 0 có chứng minh Bitcoin đã bị bán không?
Không. Số dư bằng 0 chỉ cho thấy Bitcoin không còn nằm ở địa chỉ đó tại thời điểm kiểm tra; coin có thể đã được chuyển tiếp, hợp nhất lưu ký hoặc bị thanh lý. Để khẳng định “đã bán” cần thêm bằng chứng về giao dịch/đối ứng hoặc báo cáo xử lý tài sản.
Luật 18 U.S.C. § 982(a)(1) có bắt buộc phải quy đổi Bitcoin tịch thu sang tiền mặt không?
Theo các nhận định pháp lý được nêu trong bài, điều luật này yêu cầu tịch thu tài sản liên quan hành vi vi phạm, nhưng không nói rõ bắt buộc Bitcoin bị thu giữ phải được bán để đổi sang tiền mặt.
Bản ghi nhớ “Ending Regulation By Prosecution” có ý nghĩa gì với các vụ như Samourai Wallet?
Bản ghi nhớ của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche nêu DOJ không nên truy cứu các thực thể như sàn, dịch vụ mixing/tumbling hay ví vì hành vi của người dùng cuối. Vì vậy, việc SDNY vẫn theo đuổi vụ Samourai Wallet khiến phát sinh tranh luận về áp dụng định hướng này trong thực tế.