Vụ bê bối giao dịch nội gián của Coinbase làm rung chuyển cộng đồng tiền điện tử – Nhân viên cũ nhận tội

Một cựu nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử lớn Coinbase đã nhận tội giao dịch nội gián trong trường hợp giao dịch nội gián liên quan đến tiền điện tử đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase, Ishan Wahi, đã nhận tội với hai tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây liên quan đến kế hoạch tiến hành giao dịch nội gián đối với tài sản tiền điện tử bằng cách sử dụng thông tin bí mật về tiền điện tử dự kiến ​​được niêm yết trên nền tảng. trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba.

Các cáo buộc chống lại Wahi đã được đệ trình lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái tại tòa án liên bang cho Quận phía Nam của New York. “Wahi là người trong cuộc đầu tiên nhận tội trong một vụ giao dịch nội gián liên quan đến thị trường tiền điện tử,” Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Damian Williams cho biết thêm:

“Cho dù nó xảy ra trên thị trường chứng khoán hay thị trường tiền điện tử, việc đánh cắp thông tin kinh doanh bí mật vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của người khác là một tội ác liên bang nghiêm trọng.”

Wahi sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng Năm. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù, nhưng anh ta phải đối mặt với 36 đến 47 tháng tù như một phần của thỏa thuận nhận tội, Reuters đưa tin.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Wahi bắt đầu làm việc trong nhóm Niêm yết tài sản của Coinbase vào khoảng tháng 10 năm 2020. Điều này cho phép anh ta truy cập vào thông tin về những tài sản kỹ thuật số mà anh ta dự định niêm yết trên nền tảng.

Wahi sau đó đã rò rỉ thông tin để giúp anh trai Nikhil Wahi và người bạn Sammer Ramani mua mã thông báo trước khi niêm yết nền tảng, điều này đã tạo ra tổng cộng “số tiền thu được và chưa thực hiện với tổng trị giá ít nhất khoảng 1,5 triệu đô la,” DOJ cho biết vào năm ngoái.

Ramani chưa bị bắt. Nikhil Wahi đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây vào tháng 9 và bị kết án 10 tháng tù vào tháng trước.

Trong không gian tiền điện tử, việc được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn thường rất quan trọng vì nó dẫn đến giá cao hơn tokenTất nhiên, điều này cũng tạo ra động lực rất lớn cho các nhân viên của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch nội gián sau sự cố giao dịch nội gián token Được niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung.Ông công bố mục tiêu cải thiện token Liệt kê các thủ tục và đảm bảo rằng không có lợi thế không công bằng nào được thực hiện.

Cụ thể, anh ấy cho biết họ sẽ cố gắng loại bỏ khả năng phân tích dữ liệu trên chuỗi như một cách để đoán mã thông báo nào sẽ khởi chạy theo kế hoạch. Mặc dù dữ liệu được công khai, Armstrong cho biết chỉ những người dùng cao cấp, nhiệt tình hơn mới sử dụng nó.