Vụ kiện của SEC và CFTC chống lại Sam Bankman-Fried bị thẩm phán Hoa Kỳ đình chỉ – đây là lý do tại sao

Một thẩm phán ở New York đã tạm dừng các vụ kiện của SEC và CFTC chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX cho đến khi vụ án hình sự chống lại ông ta kết thúc.

Hôm thứ Hai, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Kevin Castor ở Manhattan đã phê chuẩn kiến ​​nghị trì hoãn các vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đưa ra, trong bối cảnh có báo cáo rằng kết quả của vụ án hình sự có thể ảnh hưởng đến kết quả của vụ án dân sự. các vấn đề của Reuters.

Các công tố viên cũng tuyên bố rằng Bankman-Fried “có thể thu thập bằng chứng trong một vụ án dân sự để buộc tội một nhân chứng của chính phủ một cách không chính đáng, phá vỡ các quy tắc khám phá trong một vụ án hình sự và điều chỉnh biện pháp bào chữa hình sự của anh ta”, báo cáo cho biết.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Damian Williams đã đệ đơn đề nghị trì hoãn vụ kiện dân sự cho đến khi vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại cựu giám đốc điều hành được hoàn tất vào tuần trước.

FTX và nhóm các công ty tiền điện tử của nó đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào đầu tháng 11. Sam Bankman-Fried, người sáng lập bị thất sủng của FTX, sau đó đã bị bắt ở Bahamas sau khi các công tố viên Hoa Kỳ chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với anh ta. Cuối cùng anh ta bị dẫn độ đến Hoa Kỳ, nơi anh ta được trả tự do với số tiền thế chân 250 triệu đô la tại một tòa án ở New York.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra 8 cáo buộc hình sự đối với ông trùm tiền điện tử bị thất sủng, bao gồm gian lận chuyển khoản, rửa tiền, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và âm mưu vi phạm luật tài chính chiến dịch.

CFTC cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận dân sự đối với SBF, cáo buộc rằng Bankman-Fried, FTX và Alameda Research đã gây ra tổn thất hơn 8 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

SEC khởi động cuộc chiến quy định chống lại tiền điện tử

Sự sụp đổ chưa từng có của FTX đã khiến các khách hàng bán lẻ thiệt hại hàng tỷ đô la và thu hút sự phẫn nộ của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Cụ thể, các công tố viên Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực để đưa các công ty tiền điện tử về dưới trướng của họ.

Vào cuối tháng 1, Nhà Trắng đã lên kế hoạch chi tiết để giải quyết các rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử trong một lộ trình kêu gọi các cơ quan chức năng “tăng cường thực thi khi thích hợp” và Quốc hội “tăng cường nỗ lực” để điều chỉnh ngành.

Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử Kraken để ngừng cung cấp các dịch vụ hoặc chương trình đặt cược cho khách hàng trong nước và trả 30 triệu đô la để giải quyết ” register cung cấp và bán chương trình đặt cược dưới dạng dịch vụ tiền điện tử của họ,” mà Ủy ban hiện coi là chứng khoán.

Gần đây nhất, cơ quan này tiết lộ rằng họ có ý định kiện nhà phát hành stablecoin Paxos, công ty đứng sau mã thông báo Pax Dollar (USDP) và Binance USD (BUSD), vì stablecoin sau này.

Zonda COO Stanislav Havryliuk cho biết trong các bình luận rằng với tình hình FTX gần đây, việc SEC phản ứng bằng cách gây thêm áp lực và quy định đối với thị trường tiền điện tử là điều đương nhiên, chẳng hạn như kiểm tra xem các stablecoin có được điều hành bởi sự hỗ trợ của Chứng khoán đáng tin cậy hay không. Ông nói thêm:

“Mặc dù có thể mất một thời gian để đạt được thỏa thuận giữa các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng tôi tin rằng kết quả sẽ có lợi cho tất cả các bên liên quan, vì tất cả các hoạt động đều tính đến tính bảo mật của các giải pháp dựa trên tiền điện tử và những người tham gia thị trường trong các trường hợp “