Công ty công nghệ Trung Quốc Xunlei kiện cựu CEO Chen Lei và nhóm nòng cốt, yêu cầu bồi thường tối đa 200 triệu NDT (khoảng 28,6 triệu USD) vì cáo buộc biển thủ và chuyển tiền vào giao dịch tiền điện tử trái phép.
Vụ kiện diễn ra gần 6 năm sau khi Xunlei sa thải Chen Lei (tháng 4/2020) và trình báo cơ quan công an Thâm Quyến. Theo nguồn tin liên quan, Chen Lei và cựu phó chủ tịch cấp cao Dong Xue bị cho là đã rời ra nước ngoài để tránh điều tra.
- Xunlei yêu cầu bồi thường tối đa 200 triệu NDT, cáo buộc cựu CEO và nhóm cốt lõi thao túng giao dịch để rút tiền giai đoạn 2017–2020.
- Điều tra nêu một công ty “ngoài sổ sách” và các hợp đồng tư vấn blockchain bị nghi giả mạo để hợp thức hóa dòng tiền.
- Khả năng truy tố gặp trở ngại khi nghi phạm ở nước ngoài và việc chứng minh giao dịch “có vẻ hợp lệ” che giấu hành vi phạm pháp là khó khăn.
Xunlei cáo buộc Chen Lei tổ chức các kế hoạch rút tiền và liên quan giao dịch tiền điện tử
Xunlei cáo buộc Chen Lei chỉ đạo nhiều thủ đoạn chuyển tài sản công ty qua các giao dịch giả giai đoạn 2017–2020, sau đó đưa một phần dòng tiền vào giao dịch tiền điện tử trái phép.
Trong hồ sơ và theo nguồn nội bộ doanh nghiệp, Chen Lei bị cho là tham gia nhiều “kịch bản” nhằm rút tiền khỏi Xunlei trong khoảng 2017–2020. Động thái pháp lý này đến sau khi Xunlei sa thải ông vào tháng 4/2020 và báo cáo vụ việc cho công an Thâm Quyến.
Nhà điều tra phát hiện một công ty ngoài bảng cân đối kế toán là Shenzhen Xingronghe, được mô tả là nhà cung cấp băng thông. Theo cáo buộc, Chen Lei đã sử dụng thực thể này để chuyển dịch tài sản của Xunlei thông qua các giao dịch “ảo” nhằm che giấu mục đích thật.
Điều tra cũng nêu chi tiết về hai “cố vấn công nghệ blockchain” đến từ Hegang (tỉnh Hắc Long Giang) nhưng thực tế bị cho là nông dân ngoài 60 tuổi. Đáng chú ý, họ được cho là người thân của Dong Xue và bà này kiểm soát tài khoản ngân hàng nhận phí tư vấn.
Nguồn tin trong vụ việc cho rằng Chen Lei và Dong Xue có “mối quan hệ không phù hợp”, đồng thời đưa bạn bè, người thân của Dong Xue từ Hegang vào nhiều vị trí trong cơ cấu Xunlei. Mạng lưới này bị cáo buộc hỗ trợ lập hợp đồng giả và ngụy tạo giao dịch để biển thủ tiền công ty.
Công tố viên cáo buộc Chen Lei đã kiểm soát “hàng triệu NDT” và điều hướng số tiền này vào hoạt động giao dịch crypto trái phép. Nội dung gốc không công bố con số cụ thể theo từng giao dịch hay thời điểm phát sinh.
Khả năng truy tố gặp khó khi nghi phạm ở nước ngoài và chứng cứ dễ bị “hợp thức hóa”
Việc truy tố có thể gặp trở ngại lớn nếu nghi phạm ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc và nếu công tố không chứng minh được các giao dịch nhìn bề ngoài hợp lệ thực chất che giấu hành vi phạm pháp.
Zhu Wei, phó giáo sư tại China University of Political Science and Law, nhận định các quản lý cấp cao thường hiểu rõ cơ chế vận hành doanh nghiệp và có mức độ “nhận thức chống điều tra” cao. Theo ông, họ có thể dùng thỏa thuận bên lề, cài người thân cận vào vị trí trọng yếu và hạn chế tối đa dấu vết văn bản.
Việc Chen Lei rời Trung Quốc từ đầu năm 2020 được cho là khiến quá trình điều tra gặp trở ngại, do cơ quan công an Trung Quốc không có thẩm quyền thực thi pháp luật ngoài lãnh thổ. Hệ quả là thu thập chứng cứ và phỏng vấn nhân chứng khó hơn.
Nếu công tố không chứng minh được những giao dịch có vẻ hợp lệ thực chất che giấu hoạt động phi pháp, vụ việc có thể bị bác bỏ. Đây là điểm then chốt trong các cáo buộc liên quan hợp đồng, thanh toán dịch vụ và chuỗi đối tác trung gian.
Trước khi gia nhập Xunlei năm 2014 ở vị trí CTO, Chen Lei từng giữ các vai trò cấp cao tại Tencent, bao gồm quản lý nền tảng Tencent Cloud. Ông có bằng cấp từ Đại học Thanh Hoa và University of Texas at Austin, đồng thời từng làm việc tại Google và Microsoft.
Chen Lei trở thành CEO vào năm 2017, thời điểm được nhìn nhận là gắn với định hướng Xunlei chuyển trọng tâm sang công nghệ blockchain. Sau đó, ông bị sa thải vào tháng 4/2020 và vụ việc được chuyển cho cơ quan chức năng.
“Các quản lý cấp cao thường hiểu rõ cơ chế doanh nghiệp và có mức độ nhận thức chống điều tra cao. Họ hay dùng thỏa thuận bên lề, bố trí người thân cận vào vị trí then chốt và để lại rất ít chứng cứ bằng văn bản.”
– Zhu Wei, Phó giáo sư, China University of Political Science and Law
Các công ty công nghệ Trung Quốc siết kiểm soát tham nhũng nội bộ bằng kỷ luật và chuyển hồ sơ tư pháp
Nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc công bố các đợt xử lý kỷ luật quy mô lớn và chuyển một phần vụ việc sang cơ quan tư pháp, trong bối cảnh các thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi và khó phát hiện.
ByteDance cho biết đã sa thải 120 nhân viên vì vi phạm quy định trong quý 3/2025. Doanh nghiệp nêu danh 28 người và chuyển 14 trường hợp sang cơ quan tư pháp vì bị nghi có hành vi phạm tội, cùng các biện pháp xử lý khác. Một số công ty lớn khác như Bilibili cũng thông báo các chiến dịch siết kỷ luật tương tự.
Viện Kiểm sát Nhân dân quận Haidian (Bắc Kinh) công bố một tài liệu vào giữa năm 2025, tổng hợp các vụ “tham nhũng thương mại” trong giai đoạn 2020–2024. Nghiên cứu xem xét 1.253 vụ việc tại các công ty internet và nêu các đặc điểm như thủ đoạn che giấu cao, thông đồng nội-ngoại, “quan nhỏ biển thủ số tiền lớn”, và trục lợi từ “quyền lực mềm” của nền tảng.
Tài liệu của Viện kiểm sát quận Haidian cũng thừa nhận khó khăn khi phá các vụ án dạng này. Một số vụ mất nhiều năm mới lộ ra, trong đó có 25 vụ cần hơn 5 năm điều tra và 3 vụ kéo dài trên 10 năm.
Những câu hỏi thường gặp
Xunlei đang đòi bồi thường bao nhiêu trong vụ kiện cựu CEO Chen Lei?
Xunlei yêu cầu bồi thường tối đa 200 triệu NDT, tương đương khoảng 28,6 triệu USD, theo thông tin trong nội dung gốc.
Xunlei cáo buộc Chen Lei đã làm gì trong giai đoạn 2017–2020?
Các cáo buộc gồm dùng giao dịch giả để chuyển tài sản ra khỏi Xunlei, sử dụng một công ty ngoài sổ sách làm trung gian, lập hợp đồng và giao dịch ngụy tạo, và điều hướng “hàng triệu NDT” vào giao dịch crypto trái phép.
Vì sao việc điều tra và truy tố có thể gặp khó khăn?
Nội dung gốc nêu hai trở ngại chính: nghi phạm bị cho là đã ra nước ngoài khiến việc thu thập chứng cứ, gặp nhân chứng khó hơn, và công tố cần chứng minh các giao dịch trông có vẻ hợp lệ thực chất dùng để che giấu hành vi phạm pháp.
Tài liệu của Viện kiểm sát quận Haidian (Bắc Kinh) đã nghiên cứu bao nhiêu vụ tham nhũng thương mại?
Tài liệu công bố giữa năm 2025 cho biết đã xem xét 1.253 vụ tham nhũng thương mại liên quan các công ty internet trong giai đoạn 2020–2024.