Chính phủ liên bang Canada đã đệ trình Dự luật C-25 nhằm cấm quyên góp bằng tiền điện tử cho các đảng phái và hoạt động bầu cử liên bang, chặn một kênh gây quỹ dù gần như không được sử dụng kể từ khi được cho phép năm 2019.
Dự luật xếp crypto cùng lệnh chuyển tiền và thẻ trả trước, các phương thức bị xem là khó truy vết. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Canada siết chống rửa tiền, tăng cường thu hồi đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ liên quan crypto và gỡ bỏ hàng nghìn website lừa đảo.
- Canada muốn cấm hoàn toàn quyên góp bằng tiền điện tử trong hệ thống chính trị liên bang qua Dự luật C-25.
- Dự luật áp dụng cho đảng phái, ứng viên và bên thứ ba quảng cáo bầu cử, kèm cơ chế hoàn trả và mức phạt cao hơn.
- Canada và Vương quốc Anh thắt chặt quy định, trong khi Mỹ vẫn cho phép quyên góp crypto ở cấp liên bang.
Dự luật C-25 sẽ cấm quyên góp tiền điện tử trong chính trị liên bang Canada
Dự luật C-25 (Strong and Free Elections Act) đề xuất cấm quyên góp bằng tiền điện tử cho các đảng phái, ứng viên và bên thứ ba quảng cáo bầu cử ở cấp liên bang Canada, coi crypto là phương thức khó truy vết tương tự lệnh chuyển tiền và thẻ trả trước.
Dự luật do Lãnh đạo Hạ viện Steven MacKinnon đệ trình. Theo nội dung được giới thiệu, crypto được phân loại cùng money orders và prepaid cards, và cả ba sẽ bị cấm trong toàn bộ hệ thống chính trị liên bang Canada do rủi ro về khả năng truy vết và minh bạch dòng tiền.
Phạm vi áp dụng bao gồm các đảng đã đăng ký, hiệp hội khu vực bầu cử, ứng viên, người tranh cử lãnh đạo và đề cử, cùng các “bên thứ ba” tham gia quảng cáo bầu cử. Điều này nhằm đồng bộ kiểm soát tài trợ chính trị ở mọi mắt xích có thể nhận đóng góp.
Dự luật được thúc đẩy từ khuyến nghị về can thiệp nước ngoài và giám sát bầu cử
Chính phủ Canada cho biết các sửa đổi ưu tiên trong Dự luật C-25 phản ánh khuyến nghị của cuộc điều tra công khai về can thiệp nước ngoài, cùng ý kiến từ cơ quan phụ trách bầu cử và ủy viên giám sát bầu cử Canada.
Steven MacKinnon nêu rằng các sửa đổi “nhắm mục tiêu” nhằm xử lý khuyến nghị từ cuộc điều tra về việc can thiệp nước ngoài vào quy trình bầu cử liên bang và các thiết chế dân chủ, đồng thời dựa trên đề xuất của Chief Electoral Officer và Commissioner of Canada Elections.
“Các sửa đổi ưu tiên có mục tiêu này giải quyết các khuyến nghị từ cuộc điều tra công khai về can thiệp nước ngoài trong quy trình bầu cử liên bang và các thiết chế dân chủ, đồng thời từ Tổng giám đốc bầu cử và Ủy viên bầu cử Canada.”
– Steven MacKinnon, Lãnh đạo Hạ viện Canada
Canada tăng tốc trấn áp tội phạm tài chính liên quan crypto
Canada đang siết mạnh chống tội phạm tài chính, khi FINTRAC đã thu hồi nhiều đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) liên quan crypto vì vi phạm chống rửa tiền, và cơ quan quản lý chứng khoán phối hợp gỡ bỏ hơn 3.000 website lừa đảo đầu tư và crypto.
Theo thông tin được nêu, từ đầu năm đến nay, cơ quan giám sát đã thu hồi 47 đăng ký MSB liên quan crypto do vi phạm quy định chống rửa tiền. Tổng số đăng ký MSB bị thu hồi là 50, bao gồm 23 trường hợp trong đợt thực thi gần nhất.
Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne nhận định nhịp độ thực thi đã “tăng đáng kể” và cam kết duy trì đà này nhằm giảm rủi ro rửa tiền và gian lận. Ông cũng cho biết các cơ quan sẽ tiếp tục theo dõi, phát triển biện pháp mới hướng tới doanh nghiệp tiền ảo, gồm MSB crypto và ATM crypto, những kênh có thể bị lợi dụng cho tài chính bất hợp pháp.
Song song, các cơ quan quản lý chứng khoán Canada cho biết đã triệt phá hơn 3.000 website lừa đảo đầu tư và tiền điện tử trong một chiến dịch phối hợp toàn quốc nhằm đối phó tội phạm tài chính trực tuyến. Đây là mảng rủi ro thường gắn với các hình thức huy động vốn, mạo danh và quảng cáo sai lệch.
Canada chuyển từ cho phép sang cấm sau nhiều năm quyên góp crypto ít được dùng
Canada cho phép quyên góp crypto từ năm 2019 như một khoản đóng góp phi tiền tệ, nhưng mức độ sử dụng rất hạn chế. Dự luật mới cũng phản ánh quan điểm ngày càng nghiêng về lệnh cấm, do khó xác định danh tính thực và nguồn gốc khoản đóng góp.
Canada từng cho phép quyên góp tiền điện tử từ năm 2019 và xử lý như “đóng góp phi tiền tệ”, tương tự quyên góp tài sản. Tuy nhiên, trong thực tế không có đảng lớn nào công khai quyên góp crypto, và các khoản này cũng không phổ biến do không đủ điều kiện cấp biên nhận thuế.
Người đứng đầu cơ quan bầu cử từng ưu tiên phương án quản lý thay vì cấm. Trong báo cáo tháng 6/2022 sau bầu cử, cơ quan này khuyến nghị phải báo cáo và tiếp nhận mọi khoản đóng góp crypto vì không thể phân biệt liệu các khoản lớn (có thể từ mức thấp như 200 CAD) có thực sự đến từ một cá nhân hay không. Đến tháng 11/2024, quan điểm chuyển sang ủng hộ cấm hoàn toàn do tính ẩn danh và khó xác định người tham gia thực.
Dự luật C-25 là nỗ lực thứ hai để tiến tới lệnh cấm. Trước đó, Dự luật C-65 có điều khoản tương tự nhưng hết hiệu lực khi Quốc hội bị đình chỉ vào tháng 1/2025. Hiện Dự luật C-25 đã qua lần đọc thứ nhất và vẫn cần được ủy ban thông qua, Thượng viện thông qua và được phê chuẩn hoàng gia để trở thành luật.
Với các khoản quyên góp bị cấm, bên nhận có 30 ngày để hoàn trả, tiêu hủy, hoặc quy đổi và hoàn trả coin cho Receiver General. Chế tài hành chính có thể lên tới gấp đôi giá trị khoản quyên góp. Mức phạt tối đa cho cá nhân dự kiến tăng từ 1.500 CAD lên 25.000 CAD, và cho tổ chức tăng từ 5.000 CAD lên 100.000 CAD.
Văn bản dự luật có thể xem tại: Dự luật C-25 tại Quốc hội Canada.
Canada và Vương quốc Anh thắt chặt quyên góp crypto, trong khi Mỹ vẫn cho phép
Canada siết quyên góp tiền điện tử trong chính trị sau khi Vương quốc Anh áp lệnh tạm dừng quyên góp crypto, còn Mỹ hiện vẫn cho phép ở cấp liên bang theo hướng dẫn của FEC từ năm 2014 và ghi nhận vai trò lớn của các super PAC có tài trợ bằng crypto.
Động thái của Canada diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer áp dụng lệnh tạm dừng quyên góp crypto cho các đảng phái chính trị ở Anh, với lý do liên quan tài chính bất hợp pháp và can thiệp nước ngoài. Tại Anh, áp lực lưỡng đảng cũng gia tăng khi các ủy ban nghị viện đánh giá quyên góp crypto là “rủi ro cao không thể chấp nhận”.
Ở Mỹ, quyên góp bằng tiền điện tử vẫn được cho phép. Từ khi Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) ban hành hướng dẫn năm 2014, các super PAC có hậu thuẫn crypto trở thành một phần đáng kể của chính trị Mỹ.
Bài viết cho biết ngành crypto đã chi hơn 190 triệu USD trong chu kỳ bầu cử năm 2024, trong đó Fairshake (một super PAC) thu hút nhiều nhà tài trợ nhất và huy động hơn 200 triệu USD. Một số bang có đặt giới hạn, nhưng hiện không có lệnh cấm ở cấp liên bang.
Những câu hỏi thường gặp
Dự luật C-25 của Canada cấm những loại quyên góp nào?
Dự luật C-25 đề xuất cấm quyên góp bằng tiền điện tử, lệnh chuyển tiền (money orders) và thẻ trả trước (prepaid cards) trong hệ thống chính trị liên bang, do các phương thức này bị xem là khó truy vết.
Lệnh cấm quyên góp crypto sẽ áp dụng cho những đối tượng nào?
Các hạn chế áp dụng cho đảng đã đăng ký, hiệp hội khu vực bầu cử, ứng viên, người tranh cử lãnh đạo và đề cử, cùng các bên thứ ba tham gia quảng cáo bầu cử.
Nếu nhận quyên góp crypto bị cấm thì xử lý ra sao?
Bên nhận có 30 ngày để hoàn trả, tiêu hủy, hoặc quy đổi và hoàn trả coin cho Receiver General. Chế tài hành chính có thể lên tới gấp đôi giá trị khoản quyên góp.
Mức phạt tối đa dự kiến thay đổi thế nào theo Dự luật C-25?
Mức phạt tối đa với cá nhân dự kiến tăng từ 1.500 CAD lên 25.000 CAD, và với tổ chức tăng từ 5.000 CAD lên 100.000 CAD.
Vì sao Canada muốn cấm quyên góp bằng tiền điện tử dù đã cho phép từ 2019?
Quyên góp crypto tại Canada được cho phép từ 2019 nhưng gần như không được sử dụng rộng rãi. Các cơ quan bầu cử cũng nêu rủi ro về tính ẩn danh và khó xác định người tham gia thực, gồm nguy cơ gộp nhiều khoản để vượt ngưỡng theo dõi.
Mỹ có cấm quyên góp crypto trong bầu cử liên bang không?
Hiện Mỹ vẫn cho phép quyên góp bằng tiền điện tử ở cấp liên bang theo hướng dẫn của FEC từ năm 2014. Một số bang có giới hạn riêng, nhưng chưa có lệnh cấm liên bang.
