INTERPOL cho biết một chiến dịch truy quét kéo dài bốn tháng đã bắt giữ 5.811 người và phong tỏa 293 triệu USD tiền phi pháp, trong đó có các dòng tiền liên quan đến lừa đảo romance scam được rửa qua hoán đổi token xuyên chuỗi.
Chiến dịch này trải trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy các đường dây lừa đảo hiện nay không chỉ dùng hệ thống ngân hàng mà còn tận dụng hạ tầng crypto để che giấu dấu vết. Dữ liệu được công bố cũng cho thấy nhiều vụ việc vẫn đang tiếp diễn khi lực lượng chức năng tiếp tục truy vết tài sản và nghi phạm.
- Chiến dịch First Light 2026 diễn ra từ 15/1 đến 30/4, liên quan 97 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- INTERPOL ghi nhận 5.811 vụ bắt giữ, hơn 142.000 nạn nhân và 293 triệu USD tài sản phi pháp bị phong tỏa.
- Crypto xuất hiện trong một số vụ rửa tiền, đặc biệt qua hoán đổi token xuyên chuỗi và các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Chiến dịch First Light 2026 nhắm vào lừa đảo dựa trên thao túng tâm lý
First Light 2026 là chiến dịch quốc tế tập trung vào các hình thức lừa đảo khai thác niềm tin của nạn nhân để lấy tiền hoặc thông tin tài khoản. Nhóm hành vi bị nhắm tới gồm email doanh nghiệp bị xâm nhập, tống tiền tình dục, lừa đảo tình cảm, mạo danh và lừa đảo đầu tư.
Trong thời gian từ 15/1 đến 30/4, lực lượng tham gia đã xử lý 23.715 vụ, xác định thêm 15.606 nghi phạm và ban hành 99 thông báo cùng tài liệu cảnh báo. Ngoài ra, 31.014 tài khoản ngân hàng cũng bị chặn để ngăn dòng tiền bị tẩu tán.
Crypto bị kéo vào các tuyến rửa tiền như thế nào
Crypto xuất hiện trong một số vụ việc khi tiền từ các vụ romance scam được chuyển qua nhiều blockchain để làm đứt dấu vết. Cách làm này thường dựa vào hoán đổi xuyên chuỗi nhằm khiến việc theo dõi nguồn tiền trở nên khó hơn.
Tại Thái Lan, cảnh sát đã bắt hai nghi phạm liên quan đến mạng lưới rửa tiền đưa tiền lừa đảo vào nhiều loại tiền điện tử. Một người 20 tuổi bị cáo buộc quản lý ví đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng.
INTERPOL cũng cho biết công cụ I-GRIP được dùng để chặn cả chuyển khoản fiat lẫn tài sản số trước khi tiền biến mất hoàn toàn. Đây là một trong số ít cơ chế cho phép cơ quan chức năng phản ứng kịp khi tiền đang di chuyển giữa các khâu trung gian.
Một số vụ việc không chỉ dừng ở tiền điện tử
Không phải mọi vụ trong chiến dịch đều gắn trực tiếp với token. Nhiều đường dây vẫn dựa vào mạo danh, gian lận thương mại điện tử, cờ bạc bất hợp pháp hoặc các mô hình lừa chuyển tiền truyền thống.
Tại Eswatini, cảnh sát bắt 82 người và thu giữ 240 thiết bị điện tử sau khi triệt phá một mạng lưới liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền và mạo danh. Nhóm này còn dựng một bản sao trụ sở cảnh sát Brazil để tăng độ tin cậy khi gọi video cho nạn nhân.
Ở Singapore và Oman, lực lượng chức năng đã chặn được khoản chuyển 6,6 triệu USD liên quan đến một vụ lừa BEC nhằm vào một công ty giao dịch hàng hóa. Tại Macao, cảnh sát cũng can thiệp trước khi một cư dân mất gần 372.000 USD do bị giả danh quan chức.
Diễn biến cho thấy rủi ro xuyên biên giới vẫn còn rất lớn
INTERPOL xem thao túng tâm lý là điểm chung của nhiều loại tội phạm tài chính hiện đại, dù chúng dùng ngân hàng, hạ tầng số hay crypto. Cách vận hành của các đường dây này là phối hợp giữa lừa nạn nhân, rửa tiền và phân tán tài sản qua nhiều quốc gia.
Chiến dịch First Light 2026 cũng nối tiếp các đợt truy quét trước đó. Một chiến dịch vào tháng 6/2024 đã diễn ra tại 61 quốc gia, thu giữ 257 triệu USD và bắt 3.950 nghi phạm.
Tổng kết
First Light 2026 cho thấy các vụ lừa đảo tài chính ngày càng kết hợp chặt giữa mạo danh, rửa tiền và hạ tầng crypto, trong khi việc phong tỏa dòng tiền vẫn là yếu tố quyết định để hạn chế thiệt hại.
