Cơ quan chức năng Kazakhstan đã thu giữ 1.057.599 USDT từ một mô hình Ponzi lớn, sau khi nhóm tổ chức chuyển tiền huy động sang tiền mã hóa.
Vụ việc đáng chú ý vì cho thấy thủ đoạn lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi, từ “xem video kiếm tiền” đến dùng giao dịch P2P để che giấu dòng tiền, đồng thời phản ánh xu hướng Kazakhstan siết kiểm soát tội phạm liên quan tài sản số.
- Ponzi “NBC TV” giả danh nền tảng xem video ngắn để tạo thu nhập, hứa 5–10% mỗi ngày.
- Nhà chức trách xác định dòng tiền được gom qua nhiều tài khoản, đổi sang crypto bằng P2P và chuyển qua nhiều ví; đã tịch thu 1.057.599 USDT.
- Kazakhstan tiếp tục trấn áp tội phạm crypto; trước đó từng tịch thu khoảng 10 triệu USD tài sản số trong một vụ Ponzi khác.
Kazakhstan đã triệt phá mô hình “NBC TV” như thế nào?
Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (AFM) cho biết đã dismantle mô hình kim tự tháp “NBC TV”, do văn phòng tại Almaty điều tra và xác định nghi phạm cầm đầu.
Theo thông tin được công bố, nhóm tổ chức nhắm đến nạn nhân trên internet, vận hành dự án giả với website được làm giống thật và nhiều kênh trên WhatsApp, thu hút hàng trăm thành viên.
“NBC TV” quảng bá rằng người tham gia có thể kiếm thu nhập bằng việc xem các video ngắn, chủ yếu là trailer phim. Đây là cách tạo vỏ bọc “nhiệm vụ” để thuyết phục người dùng nạp tiền và chờ lợi nhuận.
Mô hình trả lợi nhuận và gói “đầu tư” được quảng bá ra sao?
“NBC TV” chào mời lợi nhuận 5–10% mỗi ngày cho các gói tham gia trị giá 11.000 đến 160.000 tenge Kazakhstan (khoảng 25–350 USD).
AFM nêu rõ các khoản chi trả thực tế đến từ tiền của nhà đầu tư mới, không phải từ bất kỳ hoạt động tạo doanh thu nào. Đây là đặc trưng cốt lõi của mô hình Ponzi.
“Ngoài ra còn có hệ thống giới thiệu, chi trả tới 10% theo số tiền đầu tư của người được giới thiệu, cùng các khoản thưởng cho tuyến người tham gia thứ hai và thứ ba.”
– Trích nội dung AFM mô tả cơ chế giới thiệu của “NBC TV”
Tiền được chuyển sang tiền mã hóa và bị thu giữ ra sao?
Nhóm lừa đảo bị cáo buộc thu tiền qua nhiều tài khoản cá nhân, đổi sang tiền mã hóa bằng giao dịch ngang hàng (P2P) rồi chuyển đến các ví khác nhau.
Thông qua lệnh của tòa, nhà chức trách đã thu giữ tổng cộng 1.057.599 Tether (USDT), được định giá gần 530 triệu tenge tại thời điểm tịch thu.
AFM cho biết nghi phạm chính bị quyết định tạm giam, và hồ sơ vụ án hình sự đã được chuyển sang hệ thống tư pháp Kazakhstan. Trang của AFM cũng đề cập khuyến nghị người dân kiểm tra đăng ký, giấy phép và cân nhắc rủi ro, mức lợi nhuận hứa hẹn trước khi góp tiền.
Vì sao vụ việc đáng chú ý trong bối cảnh Kazakhstan siết quản lý crypto?
Kazakhstan đang vừa phát triển kinh tế tài sản số vừa tăng cường chống tội phạm liên quan crypto, trong bối cảnh thị trường trong nước mở rộng sau giai đoạn trở thành điểm nóng khai thác.
Trong vài tháng gần đây, nước này đã gỡ một số hạn chế về khai thác và triển khai các bước nhằm tự do hóa thị trường tiền mã hóa. Đồng thời, Kazakhstan cũng chuẩn bị xây dựng quỹ dự trữ crypto cấp quốc gia và ra mắt dịch vụ lưu ký.
Chấn chỉnh tội phạm crypto là một phần của nỗ lực quản lý. Tháng 9 năm ngoái, giới chức tài chính và thực thi pháp luật tại Astana từng tịch thu khoảng 10 triệu USD tài sản số từ một mô hình Ponzi lớn khác.
Vụ trước đó liên quan đến Amir Capital, tự giới thiệu là quỹ đầu tư quốc tế và kêu gọi vốn từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Belarus, quảng bá đầu tư vào giao dịch và khai thác crypto. Dòng tiền được thu bằng các đồng lớn như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Tether.
Tổng kết
Vụ “NBC TV” cho thấy lừa đảo Ponzi có thể núp bóng mô hình “xem video kiếm tiền”, dùng P2P và nhiều ví để chuyển tài sản sang crypto, nhưng vẫn có thể bị lần theo và phong tỏa. Diễn biến tiếp theo đáng theo dõi là quá trình tố tụng đối với nghi phạm và các bước siết quản lý tội phạm tài sản số tại Kazakhstan.
