Chính phủ Nga đang siết mạnh các hoạt động crypto ngoài khuôn khổ pháp lý mới, với mức phạt có thể lên tới 1 triệu ruble và án tù tối đa 7 năm. Đây là bước đi cho thấy Moscow muốn đẩy thị trường tiền số vào cơ chế cấp phép và giám sát chặt hơn.
Động thái này không chỉ nhắm vào giao dịch trái phép mà còn liên quan đến cách Nga quản lý sàn, lưu ký và các hoạt động liên quan đến ví nước ngoài trong thời gian tới.
- Người tham gia giao dịch crypto trái phép tại Nga có thể bị xử lý hình sự, không chỉ bị phạt hành chính.
- Mức phạt tăng mạnh theo quy mô vi phạm, với khung cao nhất lên tới 7 năm tù và 1 triệu ruble.
- Gói luật mới của Nga bao gồm cấp phép cho sàn giao dịch, lưu ký và yêu cầu báo cáo ví crypto ở nước ngoài.
Nga đang thay đổi cách xử lý giao dịch tiền số như thế nào?
Nga đang chuyển từ quản lý lỏng sang xử lý hình sự với các hoạt động tổ chức lưu thông tiền điện tử không đăng ký hoặc không có giấy phép từ Ngân hàng Nga. Dự luật mới bổ sung một điều khoản vào Bộ luật Hình sự để xử phạt cả tiền phạt, lao động cưỡng bức và tù giam.
Với các vụ việc nhỏ, mức phạt có thể từ 100.000 đến 300.000 ruble, hoặc tương đương thu nhập trong tối đa 2 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị lao động cưỡng bức hoặc phạt tù đến 4 năm.
Mức phạt nào áp dụng cho vụ việc nghiêm trọng hơn?
Khung xử lý nghiêm nhất dành cho các nhóm có tổ chức hoặc các vụ gây thiệt hại lớn. Trong trường hợp này, án tù có thể lên tới 7 năm, lao động cưỡng bức 5 năm và tiền phạt tối đa 1 triệu ruble. Một phương án khác là phạt bằng toàn bộ tiền lương hoặc thu nhập trong tối đa 5 năm.
Luật cũng xác định ngưỡng phân loại thiệt hại là trên 3,5 triệu ruble cho mức “lớn” và trên 13,5 triệu ruble cho mức “đặc biệt lớn”. Việc điều tra sơ bộ sẽ do Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) thực hiện.
Gói luật crypto mới của Nga bao gồm những gì?
Gói luật này nằm trong kế hoạch đưa một số lĩnh vực, bao gồm thị trường crypto, ra khỏi nền kinh tế ngầm. Một dự luật khác về “Tài sản số và Quyền số” sẽ đặt khung cấp phép cho sàn giao dịch và đơn vị lưu ký, đồng thời điều chỉnh giao dịch và đầu tư coin.
Theo lộ trình được nêu trong nội dung, các luật liên quan dự kiến được thông qua và áp dụng từ ngày 1/7/2026, còn các thay đổi trong dự luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Nga cũng được cho là đang tính đến việc hạn chế truy cập vào các sàn giao dịch toàn cầu.
Nhà đầu tư và người dùng crypto tại Nga cần lưu ý điều gì?
Điểm đáng chú ý nhất là việc Nga không chỉ quản lý giao dịch trong nước mà còn có thể yêu cầu công dân khai báo ví crypto ở nước ngoài với Cơ quan Thuế Liên bang. Không tuân thủ cũng có thể bị phạt theo quy định mới.
Điều này cho thấy rủi ro pháp lý với người dùng crypto tại Nga sẽ tăng lên khi khung giám sát được hoàn thiện. Thị trường có thể chịu tác động từ việc siết sàn, siết lưu ký và tăng nghĩa vụ báo cáo tài sản số.
Tổng kết
Nga đang tiến gần hơn tới mô hình quản lý crypto bằng giấy phép, khai báo và chế tài hình sự. Với lộ trình luật mới đã được đặt ra, điều cần theo dõi tiếp theo là phạm vi áp dụng thực tế của các quy định này và mức độ ảnh hưởng của chúng lên giao dịch tiền số trong nước.
