Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với hai sàn tiền mã hóa Iran là Shelbit và Aban Tether vì bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Động thái của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) mở rộng chiến dịch “Economic Fury”, đồng thời gia tăng sức ép lên các nền tảng tiền mã hóa bị cho là hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt.
- Shelbit, Aban Tether và nhà sáng lập Shelbit bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.
- OFAC cáo buộc Shelbit xử lý hơn 1 triệu USD tiền mã hóa và rút hơn 2 triệu USD từ ví liên quan IRGC.
- Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp nhắm vào hạ tầng tài chính và tiền mã hóa của Iran.
Shelbit và Aban Tether bị OFAC trừng phạt
OFAC đưa Shelbit và Aban Tether vào danh sách trừng phạt vì cho rằng hai sàn đã xử lý lượng lớn tài sản số nhằm né lệnh cấm vận và tài trợ cho IRGC cùng các tổ chức bị Mỹ chỉ định là khủng bố.
Siavash Kayvanpour, nhà sáng lập Shelbit, cũng bị trừng phạt, cùng các công ty có liên quan tại Georgia, Ba Lan và UAE. OFAC cho biết Shelbit đã xử lý hơn 1 triệu USD tiền mã hóa và rút hơn 2 triệu USD từ các ví bị cho là liên quan đến IRGC.
| Đối tượng hoặc số liệu | Thông tin được nêu |
|---|---|
| Shelbit | Bị OFAC trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch né lệnh cấm vận và phục vụ IRGC. |
| Aban Tether | Bị đưa vào danh sách trừng phạt vì bị cho là tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu USD liên quan đến Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. |
| Siavash Kayvanpour | Nhà sáng lập Shelbit bị trừng phạt cùng các công ty liên quan tại Georgia, Ba Lan và UAE. |
| Giao dịch qua Shelbit | OFAC nêu Shelbit đã xử lý hơn 1 triệu USD tiền mã hóa và rút hơn 2 triệu USD từ các ví liên quan IRGC. |
Các ví do Siavash Kayvanpour kiểm soát được cho là đã chuyển hơn 2 triệu USD tới Nobitex, sàn giao dịch nội địa lớn của Iran đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 6. OFAC cũng cáo buộc Aban Tether hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.
Các cáo buộc về dòng tiền và mạng lưới cờ bạc
OFAC cáo buộc Shelbit cung cấp dịch vụ cho mạng lưới hơn 2.000 website cờ bạc do hai nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Iran vận hành.
Theo cáo buộc của OFAC, Shelbit đã xử lý lượng giao dịch trị giá hàng chục triệu USD cho mạng lưới này. Cơ quan Mỹ cũng xếp hoạt động của Shelbit vào nhóm dịch vụ bị cho là hỗ trợ các mạng lưới tài chính ngầm của Iran.
Một cuộc điều tra của Reuters về dòng tiền liên quan Shelbit cho biết nền tảng này đã chuyển ít nhất 4 tỷ USD trong hai năm. Báo cáo nói các dòng tiền có liên hệ với website cờ bạc Iran, ngân hàng trung ương Iran và IRGC.
| Dòng tiền được đề cập | Giá trị | Bối cảnh |
|---|---|---|
| Tổng dòng tiền qua Shelbit trong hai năm | Ít nhất 4 tỷ USD | Theo điều tra của Reuters. |
| Tiền từ ví liên quan Shelbit chuyển tới Binance | Ít nhất 676 triệu USD | Một phần dòng tiền được Reuters cho là đã đi qua Binance. |
| Khoản tiền được cho là chuyển tới sàn Iran sau án phạt VARA | Khoảng 540 triệu USD | Binance bác bỏ con số này và nói các tài khoản liên quan đã bị phong tỏa, báo cáo cơ quan chức năng. |
| USDT liên quan Iran bị đóng băng | Khoảng 131 triệu USD | Được nêu là phản ứng sau các chỉ định trừng phạt. |
Binance phủ nhận việc có tài khoản do Shelbit kiểm soát. Sàn cho rằng con số 540 triệu USD không chính xác, đồng thời nói mọi tài khoản liên quan đến người dùng Shelbit đã được phong tỏa và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.
Chiến dịch trừng phạt nhằm vào hạ tầng tiền mã hóa Iran
Các biện pháp với Shelbit và Aban Tether là bước mới trong chiến dịch của Mỹ nhằm cô lập lĩnh vực tài chính Iran, bao gồm cả các sàn giao dịch và ví tiền mã hóa bị cáo buộc có liên hệ với mạng lưới này.
Tháng 1, OFAC xác định Zedcex và Zedxion là các mục tiêu đầu tiên trong chương trình trừng phạt riêng đối với Iran. Tháng 6, Nobitex bị thêm vào danh sách trừng phạt; sau đó, bốn ví bị cho là liên quan đến ngân hàng trung ương Iran cũng bị nhắm tới.
Cùng ngày công bố biện pháp với hai sàn, Bộ Tài chính Mỹ còn chỉ định một nhóm công ty giao dịch ngoại hối, công ty bình phong và cá nhân bị cho là đã hỗ trợ các giao dịch trị giá hàng trăm triệu USD cho Iran, trong đó có giao dịch liên quan xuất khẩu dầu mỏ.
Sự phụ thuộc ngày càng tăng của chính quyền Iran vào tài sản số và hoạt động ngân hàng ngầm là một dấu hiệu khác cho thấy Economic Fury đang phát huy tác dụng. Dù giao dịch bằng USD, rial hay tiền mã hóa, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục xác định và phá vỡ các mạng lưới tài trợ cho chính quyền Iran.
– Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Tác động đối với các sàn và stablecoin
Các lệnh trừng phạt làm tăng rủi ro tuân thủ đối với sàn giao dịch và đơn vị phát hành stablecoin có tiếp xúc với các địa chỉ ví hoặc đối tác bị Mỹ chỉ định.
Giao dịch trên blockchain có thể được theo dõi công khai, tạo điều kiện để OFAC nhận diện các địa chỉ và mạng lưới giao dịch mới. Áp lực sàng lọc giao dịch liên quan Iran vì vậy có thể tiếp tục tăng, đặc biệt với các nền tảng cung cấp thanh khoản hoặc dịch vụ chuyển đổi stablecoin.
Tổng kết
Việc Mỹ trừng phạt Shelbit, Aban Tether và Siavash Kayvanpour phản ánh sự mở rộng giám sát đối với các dòng tiền mã hóa bị cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh cấm vận, đồng thời đặt trọng tâm vào rủi ro tuân thủ của các sàn và mạng lưới thanh toán liên quan.
