FBI và các cơ quan UAE đã phối hợp trong một chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo crypto nhắm vào người Mỹ, với 276 người bị bắt và hơn 701 triệu USD tài sản số bị thu giữ.
Cuộc truy quét này cũng cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa lừa đảo đầu tư tiền điện tử, các trung tâm scam xuyên biên giới và nạn cưỡng bức lao động trong khu vực.
- Chiến dịch quốc tế đã đóng 9 trung tâm lừa đảo và bắt 276 người tại Dubai và Thái Lan.
- Chính quyền Mỹ cho biết các đường dây này dùng mô hình “pig butchering” để lừa nạn nhân qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.
- Meta và một số cơ quan liên quan đã tăng biện pháp chặn tài khoản, cảnh báo và hỗ trợ dữ liệu điều tra.
Chiến dịch xuyên biên giới nhắm vào các trung tâm lừa đảo crypto
Chiến dịch này đã đóng 9 trung tâm scam, bắt 276 người và thu giữ hơn 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ.
Hoạt động được triển khai với sự tham gia của cảnh sát Dubai, Bộ Nội vụ UAE, FBI và phía Trung Quốc. Những người bị bắt chủ yếu là công dân Myanmar và Indonesia, trong đó có các trường hợp bị truy tố tại tòa án Mỹ với cáo buộc gian lận qua điện thoại và rửa tiền.
FBI cho biết chi nhánh San Diego đã tham gia điều phối phía Mỹ. Hiện chưa rõ toàn bộ số tài sản bị tịch thu sẽ được xử lý ra sao, nhưng quy mô thu giữ cho thấy các đường dây này đã vận hành ở mức rất lớn.
Thủ đoạn “pig butchering” và mối liên hệ với cưỡng bức lao động
Các đường dây này được cho là dùng mô hình “pig butchering”, còn gọi là “romance baiting”, để tạo niềm tin với nạn nhân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi dẫn họ vào các website đầu tư giả.
Thủ đoạn thường bắt đầu từ mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, nơi kẻ lừa đảo dựng danh tính giả như bạn bè hoặc người yêu. Sau khi nạn nhân tin tưởng, họ được dẫn đến các nền tảng hiển thị lợi nhuận ảo để tiếp tục nạp tiền.
Phía điều tra cũng cho biết hoạt động này gắn chặt với tình trạng buôn người. Nhiều người nước ngoài bị dụ bằng lời hứa việc làm lương cao rồi bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo dưới hình thức cưỡng bức.
Những vụ truy tố và đường dây bị nêu tên
Một số người bị truy tố gồm Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai đồng phạm hiện chưa bị bắt. Họ bị cáo buộc quản lý, làm việc hoặc tuyển dụng nhân sự cho các công ty vận hành nhiều trung tâm lừa đảo.
Các công ty được nhắc đến gồm Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company. Ngoài ra, hai cáo trạng riêng cũng được đưa ra với Jiang Wen Jie, còn gọi là Jiang Nan, và Huang Xingshan, còn gọi là Ah Zhe hoặc Huang Xing Saan, liên quan đến trung tâm Shunda ở Min Let Pan, Myanmar.
Chính quyền Mỹ cho biết một tài khoản Telegram với hơn 6.500 người theo dõi đã bị đóng trong quá trình điều tra, do được dùng để tuyển người vào trung tâm lừa đảo ở Campuchia thông qua 503 website đầu tư gian lận.
Vai trò của các nền tảng công nghệ trong việc ngăn lừa đảo
Meta đã cung cấp dữ liệu hỗ trợ điều tra và đồng thời tăng mạnh các biện pháp ngăn chặn tài khoản lừa đảo trên hệ sinh thái của mình.
Trong năm 2025, công ty này cho biết đã gỡ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo và vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản bị dùng cho mục đích gian lận. Meta cũng nói đã chặn thêm 150.000 tài khoản liên quan đến các mạng lưới này.
Các biện pháp phòng ngừa hiện gồm cảnh báo về lời mời kết bạn giả trên Facebook, chặn truy cập trái phép trên WhatsApp và nhận diện các mẫu hành vi lừa đảo trong Messenger. Đây là phần cho thấy cuộc đối phó với scam crypto không chỉ diễn ra ở cơ quan thực thi pháp luật mà còn trên chính các nền tảng người dùng đang sử dụng.
Diễn biến pháp lý liên quan vẫn tiếp tục mở rộng
Ở một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và các cộng sự, trong đó có những người liên quan đến K99 Group, một mạng lưới bị cáo buộc điều hành các trung tâm gian lận và rửa tiền.
Quốc hội Campuchia cũng đã thông qua luật mới, quy định án phạt từ 5 đến 10 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD. Hiện chưa rõ các biện pháp này sẽ tác động thế nào đến toàn bộ mạng lưới lừa đảo trong khu vực, nhưng áp lực pháp lý đang tăng lên ở nhiều cấp độ.
Tổng kết
Chiến dịch lần này cho thấy các vụ lừa đảo crypto xuyên biên giới đang bị siết chặt hơn, đặc biệt khi chúng gắn với cưỡng bức lao động, rửa tiền và hạ tầng tuyển dụng qua mạng xã hội.
