Một ví liên quan đến vụ lừa đảo HashFlare đã hoạt động trở lại sau hơn 3 năm, trong lúc công tố Mỹ tiếp tục kháng cáo để đẩy mức án của hai nhà sáng lập lên 10 năm tù.
Diễn biến này nối lại sự chú ý với vụ án HashFlare, một mô hình khai thác mỏ tiền điện tử dạng Ponzi trị giá 577 triệu USD và có quy mô hàng trăm nghìn nhà đầu tư. Dữ liệu on-chain cho thấy tài sản liên quan đến vụ việc vẫn còn đang được dịch chuyển.
- Một ví liên quan đến HashFlare vừa chuyển 10.600 ETH, trị giá khoảng 18,5 triệu USD, sau khoảng 3,5 năm không hoạt động.
- HashFlare bị cáo buộc huy động hơn 577 triệu USD từ khoảng 440.000 nhà đầu tư và vận hành như một Ponzi.
- Công tố Mỹ đã nộp đơn kháng cáo vì cho rằng mức án 16 tháng tù là quá nhẹ so với quy mô vụ án.
Ví liên quan đến HashFlare vừa chuyển 10.600 ETH
Ví liên quan đến vụ gian lận HashFlare đã chuyển 10.600 ETH, tương đương khoảng 18,5 triệu USD, sau khoảng 3,5 năm không hoạt động. Giao dịch này được nhà điều tra on-chain ZachXBT ghi nhận, với sự hỗ trợ xác minh từ Cyvers.
Số tiền sau đó được chuyển qua hai địa chỉ nhận rồi bắt đầu đi qua các nền tảng hoán đổi tức thì HiFiSwap và Near Intents. Dữ liệu hiện có cho thấy dòng tiền đang được đổi từ Ethereum sang Bitcoin.
Địa chỉ được nhắc đến là 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, còn mã giao dịch là 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0.
HashFlare đã vận hành như một mô hình Ponzi
HashFlare là nền tảng cloud mining ra mắt năm 2015, bán hợp đồng và hứa chia lợi nhuận từ khai thác tiền điện tử. Từ 2015 đến 2019, nền tảng này bị cáo buộc thu hơn 577 triệu USD từ khoảng 440.000 nhà đầu tư trên toàn cầu.
Vấn đề là HashFlare không có đủ năng lực tính toán để đáp ứng những gì đã quảng cáo. Hồ sơ tòa án cho thấy hoạt động này chỉ đạt khoảng 1% công suất đào Bitcoin mà họ tuyên bố.
Thay vì khai thác thật, công ty được cho là hiển thị các bảng điều khiển trực tuyến giả với dữ liệu hiệu suất và lợi nhuận bịa đặt. Khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, ban sáng lập mua Bitcoin trên sàn để trả, tạo nên mô hình Ponzi điển hình.
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin cũng bị cáo buộc dùng tiền nhà đầu tư để mua bất động sản, xe sang, trang sức đắt tiền và thuê chuyến bay riêng. Hai người còn huy động ít nhất 25 triệu USD qua dự án Polybius, được giới thiệu như một ngân hàng dựa trên blockchain, nhưng ngân hàng này không bao giờ được thành lập.
Mức án 16 tháng đang bị công tố Mỹ kháng cáo
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã nhận tội vào tháng 2/2025 với cáo buộc âm mưu gian lận chuyển tiền. Mỗi người bị tuyên 16 tháng tù, tức bằng thời gian họ đã chấp hành trong thời gian tạm giam.
Phán quyết còn kèm theo án phạt 25.000 USD cho mỗi người, 360 giờ lao động công ích và 3 năm giám sát sau khi trở về Estonia. Công tố viên từng đề nghị mức án 10 năm tù.
Thẩm phán Robert S. Lasnik mô tả đây là một vụ “tuyên án khó”, do lo ngại về thủ tục chuyển giao theo hiệp ước. Ông lưu ý rằng nếu không được chuyển sang Estonia, hai bị cáo có thể đối mặt với án tù nặng hơn các bị cáo gian lận tài chính tại Mỹ, rồi tiếp tục bị giam giữ về di trú trước khi bị trục xuất.
Công tố liên bang đã nộp thông báo kháng cáo vào cuối tháng 8/2025, cho rằng mức án quá nhẹ. Tương lai của vụ kháng cáo hiện vẫn chưa rõ, trong khi hai bị cáo được kỳ vọng sẽ trở về Estonia để chấp hành thời gian giám sát.
Tiền bồi hoàn cho nạn nhân vẫn chưa có lịch phân phối
Nạn nhân được kỳ vọng sẽ được bồi hoàn từ hơn 400 triệu USD tài sản bị tịch thu trong thỏa thuận nhận tội. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ chưa công bố thời điểm phân phối số tài sản này.
Diễn biến vì thế vẫn còn đáng theo dõi ở hai điểm: tiến trình kháng cáo của công tố và cách xử lý phần tài sản bị tịch thu liên quan đến nạn nhân.
Tổng kết
Vụ HashFlare tiếp tục cho thấy các tài sản liên quan đến những vụ gian lận crypto quy mô lớn vẫn có thể còn dịch chuyển nhiều năm sau đó, trong khi tranh cãi về mức án và bồi hoàn cho nạn nhân vẫn chưa kết thúc.
