Ardoino phản bác báo cáo Blumenthal về thời điểm trừng phạt Iran

CEO Tether Paolo Ardoino bác bỏ các kết luận của nhóm nhân sự đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ về cách công ty xử lý ví liên quan đến Iran, trong khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đề nghị điều tra việc tuân thủ lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.

Tranh cãi tập trung vào thời điểm Tether đóng băng USDT: trước khi quyết định của cơ quan chức năng được công khai hay sau khi quyết định đã được ký. Hai mốc này có thể cách nhau nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Báo cáo Thượng viện đặt vấn đề gì với Tether?

Báo cáo “Tethered to Terrorism” cho rằng USDT được sử dụng phổ biến trong nhóm ví có liên hệ với Iran và các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời đặt câu hỏi về tốc độ đóng băng tài sản của Tether.

Nhóm nhân sự đảng Dân chủ thuộc Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện công bố báo cáo ngày 28/9. Richard Blumenthal là thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại tiểu ban này.

Cuộc rà soát tập trung vào các ví bị trừng phạt hoặc bị đánh dấu để thu giữ vì liên hệ với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Một trường hợp được nêu riêng liên quan đến các địa chỉ mà cơ quan chống tài trợ khủng bố của Israel xác định có liên hệ với một đối tượng rửa tiền cho Hezbollah.

Blumenthal đã chuyển các kết quả rà soát tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, đề nghị kiểm tra liệu Tether có vi phạm luật trừng phạt và quy định chống rửa tiền hay không. Đề nghị điều tra này chưa phải kết luận về vi phạm.

Báo cáo cũng đặt câu hỏi về mức độ giám sát Tether do Cantor Fitzgerald sở hữu khoảng 5% công ty. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng điều hành Cantor Fitzgerald cho đến gần đây; doanh nghiệp hiện do các con ông kiểm soát. Blumenthal viện dẫn mối liên hệ này khi chất vấn liệu Tether có được giám sát lỏng lẻo hay không.

Tether phản bác bằng số liệu đóng băng USDT

Tether cho rằng công ty đã chủ động đóng băng các địa chỉ liên quan đến Iran trước khi cơ quan chức năng công bố chỉ định chính thức. Ardoino cũng viện dẫn số tài sản bị phong tỏa để bảo vệ cách thực thi tuân thủ của Tether.

Ardoino cho biết trên X rằng Tether đóng băng các địa chỉ bị đánh dấu sớm hơn trung bình bốn tuần so với chỉ định chính thức của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) và Cục Quốc gia về Chống Tài trợ Khủng bố của Israel. Theo Ardoino, trong 99% trường hợp, Tether hành động trước khi Chainalysis gắn nhãn các địa chỉ.

Các số liệu Tether công bố mô tả quy mô phối hợp phong tỏa tài sản. Tranh cãi với nhóm điều tra Thượng viện vẫn tập trung vào việc công ty xử lý từng địa chỉ vào thời điểm nào.

Vì sao ngày ký lệnh và ngày công khai cần được phân biệt?

Ngày ký lệnh và ngày công khai có thể cách nhau nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Vì vậy, việc đóng băng ví trước thông báo công khai chưa đủ để xác định Tether đã hành động trước hay sau ngày lệnh được ký.

Chú thích số 56 trong báo cáo Thượng viện nêu rằng một số lệnh của Israel chỉ được công khai nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi ký. Một địa chỉ vì thế có thể đã bị chỉ định chính thức từ trước khi thông tin được biết đến bên ngoài chính phủ.

Lập luận đóng băng sớm trung bình bốn tuần của Ardoino cần được đối chiếu với sự khác biệt này. Nếu lệnh đã được ký nhiều tháng trước khi công bố, Tether vẫn có thể đóng băng ví sau ngày ký dù hành động trước ngày công khai. Dữ liệu hiện có chưa làm rõ khoảng cách giữa các mốc ở từng trường hợp.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent còn nói với báo giới rằng Mỹ có thể thu giữ khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran. Đây là khả năng thu giữ được nêu ra, chưa phải số tài sản đã bị tịch thu.

Tổng kết

Tranh cãi giữa Tether và nhóm nhân sự đảng Dân chủ tại Thượng viện xoay quanh thời điểm phong tỏa ví và việc tuân thủ quy định trừng phạt. Tether viện dẫn quy mô tài sản đã đóng băng, còn đề nghị của Blumenthal yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ liệu công ty có vi phạm pháp luật hay không.