CFTC đã ra lệnh cấm vĩnh viễn nhà sáng lập Celsius, Alex Mashinsky, giao dịch hàng hóa và đăng ký với cơ quan này sau thỏa thuận được ký ngày 18/6 tại Tòa án Liên bang khu Nam New York.
Lệnh này khép lại vụ kiện gian lận từ năm 2023 của CFTC và khiến Mashinsky tiếp tục đối mặt với một loạt chế tài liên bang liên quan đến sự sụp đổ của Celsius.
- Alex Mashinsky bị cấm vĩnh viễn giao dịch hàng hóa thuộc phạm vi CFTC và không được giữ vai trò cấp cao tại công ty đăng ký với CFTC.
- Celsius đã dàn xếp với CFTC từ sau đơn kiện tháng 7/2023, còn Mashinsky là bị đơn duy nhất còn lại trong vụ việc.
- Ông này đang đối mặt thêm các phán quyết, án tù và lệnh cấm khác từ nhiều cơ quan liên bang.
Lệnh cấm của CFTC đối với Alex Mashinsky bao gồm những gì?
Alex Mashinsky bị cấm giao dịch bất kỳ hàng hóa nào do CFTC quản lý, kêu gọi tiền khách hàng cho giao dịch hàng hóa và xin đăng ký với CFTC. Ông cũng không được làm việc ở vị trí cấp cao hoặc vận hành tại công ty đã đăng ký với CFTC.
Mashinsky không phản đối thỏa thuận này. CFTC mô tả đây là kết thúc vụ thực thi đầu tiên của cơ quan này liên quan đến cho vay tiền điện tử.
Vụ CFTC với Celsius bắt đầu từ đâu?
CFTC khởi kiện Celsius và Mashinsky vào tháng 7/2023. Cơ quan này cho rằng từ năm 2018 đến ít nhất tháng 6/2022, Mashinsky đã quảng bá Celsius như nơi an toàn để gửi tiền điện tử và nhận lợi suất hàng tuần.
Trong khi đó, CFTC nói Celsius đã gộp tiền gửi của khách hàng rồi đưa vào hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm và các vị thế DeFi rủi ro để tạo ra lợi suất đã hứa. Nền tảng này nhận khoảng 20 tỷ USD tài sản khách hàng trước khi sụp đổ.
Tháng 6/2022, Celsius dừng rút tiền. Đến tháng 7/2022, công ty nộp đơn phá sản theo Chương 11.
Alex Mashinsky đang đối mặt thêm những chế tài nào?
Alex Mashinsky đã bị tuyên 12 năm tù liên bang vào tháng 5/2025 sau khi nhận tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán vào tháng 12/2024. Bản án còn kèm khoản phạt 50.000 USD và yêu cầu tịch thu khoảng 48,4 triệu USD.
FTC cũng giành được phán quyết dân sự 4,72 tỷ USD, với 10 triệu USD phải nộp trước và phần còn lại bị treo nếu Mashinsky giữ được các báo cáo tài chính chính xác. Lệnh của FTC còn cấm ông vĩnh viễn tiếp thị, quảng cáo hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nào liên quan đến gửi, trao đổi, đầu tư hoặc lưu ký tài sản.
Vụ kiện dân sự của SEC vẫn đang diễn ra. SEC cáo buộc Mashinsky và Celsius chào bán chứng khoán chưa đăng ký qua chương trình Earn, che giấu tình hình tài chính của Celsius và thao túng giá token CEL.
Phần nào của hồ sơ Celsius vẫn còn liên quan đến thị trường?
Hồ sơ Celsius vẫn đáng chú ý vì đây là một trong những vụ thực thi hiếm hoi bao trùm nhiều cơ quan liên bang cùng lúc. Ngoài CFTC, Mashinsky còn chịu các chế tài từ FTC, DOJ và vụ kiện dân sự của SEC.
Trong thủ tục phá sản, Celsius đã hoàn trả khoảng 64,9% số tiền mà chủ nợ được nhận. Tether cũng đồng ý trong năm 2025 chi gần 300 triệu USD thông qua một liên danh VanEck và GXD Labs mua lại các khoản đòi nợ liên quan đến phá sản.
Alex Mashinsky đang tìm cách bác bỏ bản án của mình như thế nào?
Tháng 5/2026, Alex Mashinsky nộp đơn tự viết theo Mục 28 U.S.C. § 2255 để yêu cầu hủy bản án 12 năm tù. Ông lập luận rằng luật sư bào chữa của mình có xung đột lợi ích vì cũng đại diện cho Sam Bankman-Fried.
Mashinsky cho rằng xung đột này khiến đội ngũ pháp lý không theo đuổi lập luận rằng Sam Bankman-Fried đã thao túng giá CEL và làm Celsius sụp đổ nhanh hơn. Hiện chưa rõ tòa án sẽ xử lý yêu cầu này ra sao.
Tổng kết
Lệnh cấm vĩnh viễn của CFTC là một mắt xích mới trong chuỗi chế tài liên bang đối với Alex Mashinsky sau sự sụp đổ của Celsius. Các thủ tục hình sự, dân sự và phá sản liên quan đến vụ việc này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
